Code des titres: Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) titre abrégé: St Current Announcement No.: 2022 – 034 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: 2021 Assemblée générale des actionnaires Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) Conseil d’administration.
Après délibération et adoption à la trente – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 29 avril 2022, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 28 juin 2022 à 14 h 30;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; Le vote par Internet aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne:
Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place et participer au vote. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société exercent s érieusement leur droit de vote. Lors du vote, le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du deuxième vote prévaut.
L’Assemblée générale des actionnaires ne traite pas des questions et des dispositions relatives à la sollicitation des droits de vote.
6. Date d’enregistrement des actions: 21 juin 2022 (mardi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 8 / F, tour a, SOHO Shangdu Nord, no 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition codée
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 distribution des bénéfices et conversion du Fonds d’accumulation en capital social de la société en 2021 √
Plan
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 la perte non couverte de la société atteint trois points du capital versé total √
Une proposition
7.00 proposition de modification des articles pertinents des statuts √
1. Examen et divulgation des propositions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et à la vingt – sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 30 avril 2022. Annonces pertinentes.
2. Note spéciale: la proposition 7.00 est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. L’Assemblée générale des actionnaires entendra le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société (il s’agit d’une proposition sans vote qui n’a pas besoin d’être mise aux voix). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 30 avril 2022. The 2021 Annual Report of Independent Directors disclosed in.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
1. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec sa propre carte d’identité, des certificats valides prouvant sa qualification de représentant légal et des certificats de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la procuration et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi; Voir l’annexe 2 pour la procuration.
2. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leurs propres cartes d’identité et certificats de participation; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la procuration de l’actionnaire et le certificat de participation; Voir l’annexe 2 pour la procuration.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel sur la base des certificats ci – dessus. Le courriel ou la lettre est soumis à la date de livraison à la société (qui doit être livrée ou envoyée par courriel au plus tard à 17 h le 27 juin 2022). dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com. Et la confirmation de l’appel).
Si l’inscription par lettre est adoptée, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur l’enveloppe. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à cette Assemblée.
Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 le 27 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: 8 / F, tour a, SOHO Shangdu Nord, no 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing. Coordonnées
Tel: 0592 – 5510955
Personne de contact: Mme Li
E – mail: dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com.
Adresse enregistrée sur place: 8 / F, Tower a, SOHO Shangdu North Tower, No. 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la vingt – sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
Conseil d’administration
7 juin 2022
Annexe I:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: Code de vote « 360673 », abréviation de vote « vote contemporain ». 2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Veuillez remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 28 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 28 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) (numéro d’identification: ) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en son nom et d’exercer le droit de vote en son nom conformément aux avis suivants:
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition codée
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 distribution des bénéfices et conversion du Fonds d’accumulation en capital social de la société en 2021 √
Plan
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 la perte non couverte de la société atteint trois points du capital versé total √
Une proposition
7.00 proposition de modification des articles pertinents des statuts √
Note: 1. Les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention. L’avis de vote ne peut sélectionner qu’un seul élément et marquer « √ » dans l’espace correspondant. Le vote multiple ou non est considéré comme une délégation de pouvoir invalide pour voter sur la proposition.
2. La procuration n’est fournie qu’à titre de référence, les coupures de presse et les photocopies sont valides et les actionnaires peuvent également émettre une procuration distincte; Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
Nom du client (signature et Sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Signature du syndic: carte d’identité du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Durée du mandat: à partir de cette autorisation
