Code des valeurs mobilières: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) titre abrégé: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) numéro d’annonce: 2022 – 044 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment administratif, côté nord de la route Jinling Ouest, zone de développement économique et technologique de Ganzhou, Province du Jiangxi
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Au 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) Les procédures de vote pour les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de Shanghai Scientific Innovation Board no 1 – fonctionnement normalisé, etc.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
5 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quarante – troisième réunion du premier Conseil d’administration et à la vingt – sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société respectivement. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 2, proposition 6
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 2022 / 6 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Mode d’enregistrement
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter sa carte d’identité originale et sa carte de compte d’actions originale pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté pour Les procédures d’enregistrement.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est présent en personne à l’Assemblée par le représentant légal / partenaire exécutif, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale / partenaire exécutif autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposer le sceau officiel).
Les actionnaires ou mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale sur place sont priés d’envoyer une copie numérisée des documents d’inscription (voir la méthode d’inscription pour plus de détails) à la boîte aux lettres avant 17 h le 24 juin 2022. [email protected]. Enregistrer. L’actionnaire ou l’agent peut également s’inscrire par lettre portant la mention « Assemblée générale » et la lettre doit être signifiée au plus tard à 17 h le 24 juin 2022, selon l’heure d’arrivée à la société.
Heure et lieu de l’enregistrement sur place
Inscription: 24 juin 2022 (9 h – 12 h, 13 h – 17 h)
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Précautions:
1. Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée doivent apporter les certificats susmentionnés lors de leur participation à l’Assemblée sur place.
2. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Les participants doivent s’inscrire à la réunion avant l’heure de début prévue.
Vi. Questions diverses
Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai.
Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, l’Assemblée générale des actionnaires met en œuvre des mesures de contrôle de la prévention des épidémies pour les participants sur place. Les informations relatives à l’itinéraire personnel et à l’état de santé des participants sur place doivent être conformes aux dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. Afin de protéger la santé des participants, le personnel qui ne satisfait pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne sera pas en mesure d’accéder au site de la réunion. Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée sur place sont priés de fournir leurs masques, de prendre des mesures de prévention des épidémies, de coopérer à l’inspection sur place et d’accepter les exigences pertinentes en matière de prévention des épidémies, telles que la présentation d’un code de santé.
Les actionnaires ou les agents présents à l’Assemblée prennent en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement.
Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Contact address: West caidi Road, North of Jinling West Road, Ganzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Contact: Mr. Chen tel: 0797 – 7329849 e – mail: [email protected]. Code Postal: 341000 avis est par les présentes donné.
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd. Conseil d’administration 7 juin 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd.
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
2 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
5 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
