Code du titre: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) titre abrégé: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) numéro d’annonce: 2022 – 028
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode de notification de la réunion
L’avis de réunion du Conseil d’administration a été envoyé par téléphone, par SMS et en personne le 22 mai 2022. 2. Date et modalités de la réunion
La réunion a eu lieu le 2 juin 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise sous la forme d’une réunion sur place et d’une réunion de communication.
3. Participation à la réunion, modérateur et participants sans droit de vote
La réunion était présidée par M. Wang Yao, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote.
4. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital des filiales
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Afin de développer davantage les activités d’importation et d’exportation, d’enrichir les points de croissance des bénéfices et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise. La société a l’intention d’augmenter le capital de sa filiale à part entière Jiangxi Black Cat Singapore Co., Ltd. (ci – après dénommée « Black Cat of Singapore») avec une contribution de 55 millions de RMB; En outre, la société a versé 44,04 millions de RMB et la société a versé 50 millions de RMB à Jiangxi Black Cat Import and Export Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Cette augmentation de capital est soumise à l’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. L’opération ne constitue pas une opération entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration ou son représentant autorisé par écrit à signer les documents d’augmentation de capital pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Code du titre: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) titre abrégé: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) numéro d’annonce: 2022 – 028
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du septième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Conseil d’administration 7 juin 2002
