Code du titre: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) titre abrégé: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) numéro d’annonce: 2022 – 034
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet, d’ajout ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 6 juin 2022, 15 h
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 6 juin 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mai 2022 (lundi)
Lieu de la réunion: salle de conférence, 20 / F, bâtiment 1, hengshi Real Estate Plaza, No 4, guanlu Road, Xincheng District, dehe Community Residential Committee, Daliang Sub – district Office, Shunde District, Foshan City
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Organisateur: Conseil d’administration
Modérateur: M. Chen Haiyan, Président
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts du Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires
Participation globale participation des actionnaires minoritaires
Mode de participation nombre d’actionnaires de la société nombre d’actionnaires de la société nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre total d’actions nombre d’actions
Participation totale 64882098557905993% 5 67 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08%
1. Présence sur place 14882031557905884% 0 0
2. Vote en ligne 5 67 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08% 5 67 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08%
Note: le nombre total d’actions avec droit de vote de la société est de 617518730.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, administrateurs et candidats aux postes de superviseur de la société ont assisté à la réunion et y ont participé sans droit de vote par voie de communication sur place. Les avocats du cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Les conditions de vote de chaque proposition sont les suivantes:
La proposition d’augmentation du nombre de sièges au Conseil des autorités de surveillance et de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Accord contre renonciation
Taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à La réunion taux de participation à la réunion
Total des votes 4882064559999930% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2% 280 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7% situation
Actionnaires minoritaires 3 300 49,25 373% 600 8,95 522% 2 800 41,79 104% vote
Note: aucune action n’a été exemptée par défaut en raison de l’absence de vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote d’accord contre abstention
Proportion des participants à la réunion proportion des participants à la réunion proportion des participants à la réunion nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif proportion des actions avec droit de vote effectif proportion des actions
Total des votes 4882064559999930% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2% 280 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7% situation
Actionnaires minoritaires 3 300 49,25 373% 600 8,95 522% 2 800 41,79 104% vote
Note: aucune action n’a été exemptée par défaut en raison de l’absence de vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs de la société a été examinée et adoptée.
Accord contre renonciation
Taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à la réunion taux de participation à La réunion taux de participation à la réunion
Total des votes 4882064559999930% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2% 280 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7% situation
Actionnaires minoritaires 3 300 49,25 373% 600 8,95 522% 2 800 41,79 104% vote
Note: aucune action n’a été exemptée par défaut en raison de l’absence de vote.
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui est examinée et adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition d’ajout d’un superviseur de la société a été examinée et adoptée.
D’accord.
Nom de la Sous – proposition État du vote proportion des actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion
4.01 le parti électoral Chaohui a voté 4882031609999863%
Troisième supervision de la société Shengwei
Actionnaires minoritaires du Conseil des autorités de surveillance 5007463%
Vote
4.02 Élection Huang Wenqing vote général 4882031609999863%
Troisième supervision de la société Shengwei
Actionnaires minoritaires du Conseil des autorités de surveillance 5007463%
Vote
4.03 Élection Xie minyi femmes total 48 82316099 998863%
La troisième supervision de la société Shiwei
Actionnaires minoritaires du Conseil des autorités de surveillance 5007463%
Vote
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui est examinée et adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm
Nom des avocats témoins: Cheng junge et Xiong Xin
Observations finales: la convocation, la procédure de convocation, la qualification des participants à l’Assemblée, la qualification du Coordonnateur, le mode de vote et la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles d’Application du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides.
The full text of the Legal opinion issued by Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm was published on Juchao Information Network on the same day. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Conseil d’administration 6 juin 2022
