Code des valeurs mobilières: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) titre abrégé: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration
3. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 6 juin 2022 à 14 h 30
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est la suivante: heure de négociation le 6 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
4. Lieu de la réunion: salle de conférence, 19e étage, No 55, Huanghe Street, High Tech Zone, Baotou, Mongolie intérieure
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Modérateur: M. Niu Guofeng, Président
7. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants et les procédures de vote de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts et autres dispositions pertinentes.
Participation à la réunion
Au total, 29 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1158719017 actions avec droit de vote, soit 768381% du total des actions avec droit de vote de la société.
1. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au nombre de 8, Représentant 1082933254 actions avec droit de vote, soit 718126% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation des actionnaires au vote par Internet
Vingt et un actionnaires ont voté par Internet, représentant 75 785763 actions avec droit de vote, soit 5 0256% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Participation générale des actionnaires minoritaires
Au total, 22 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 76 285763 actions avec droit de vote, soit 5 0587% du total des actions avec droit de vote de la société.
Dont: un actionnaire qui vote sur place et un représentant autorisé de l’actionnaire représentant 500000 actions avec droit de vote, soit 00332% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vingt et un actionnaires ont voté par Internet, représentant 75 785763 actions avec droit de vote, soit 5 0256% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
4. Participation d’autres personnes
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion par vidéo, tandis que d’autres ont participé à la réunion sur place. Zhang Weili et you Song, avocats témoins du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis des avis juridiques.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1.00 proposition visant à ajouter une estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultats du vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 7898764299875998121012410 0
Résultat de la délibération cette proposition est une résolution ordinaire et obtient les actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Plus de la moitié du total a été adoptée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 75 68764299870598 121012950 0 0
2.00 proposition relative à l’augmentation du montant de la garantie aux filiales et à l’augmentation de la garantie
Résultats du vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 115862039699995 9862100085 0 0
Résultat de la délibération cette proposition est une résolution ordinaire et obtient les actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Plus de la moitié du total a été adoptée.
3.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration
Résultats du vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 115862089699911580821 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 7300 00015
Résultat de la délibération cette proposition est une résolution ordinaire et obtient les actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Plus de la moitié du total a été adoptée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 7618764299871480821 0105917300 00227
4.00 proposition d’élection partielle des superviseurs de la société
Résultats du vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 115862089699911580821 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 7300 00015
Résultat de la délibération cette proposition est une résolution ordinaire et obtient les actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Plus de la moitié du total a été adoptée.
Les projets de loi 1 et 3 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société a voté séparément pour les petits et moyens investisseurs. Proposition 1: les actionnaires affiliés de Zhongxing Group Co., Ltd., Niu Guofeng, Liang Baodong, Lin lairong, Liang Xinyu et Gao Wenrui se sont abstenus de voter. Le nombre total d’actions détenues par les actionnaires susmentionnés est de 1079633254.
Avis juridiques des avocats
1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: BEIJING KANGDA LAW FIRM
2. Avocats: Zhang Weili et you Song
3. Observations finales du témoin de l’avocat: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, qui sont tous légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Conseil d’administration 6 juin 2022
