Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 054
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Annonce des résolutions de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette divulgation d’information.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 6 juin 2022. L’avis de réunion a été envoyé aux directeurs par courriel le 2 juin. La réunion est présidée par M. Zhang yongming, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Le nombre d’administrateurs participant au Conseil d’administration et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes par vote enregistré: 1. Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux lois et règlements pertinents, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 et aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société, il est convenu d’annuler 5 902150 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées en raison du départ de 10 personnes qui ne remplissent plus les conditions d’incitation; Étant donné que le bénéfice net vérifié attribuable à la société mère en 2021 était de – 134 millions de RMB et que le bénéfice net attribuable à la société mère n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement au niveau de la société de 303 millions de RMB pour la première période d’exercice du régime d’incitation au capital, Il a été convenu d’annuler 14 731284 options d’achat d’actions (moins les options de cessation d’emploi des particuliers) pour la première période d’exercice (1 / 3 de la proportion d’exercice). Au total, 20 633434 options d’achat d’actions ont été annulées. Après l’annulation, le nombre d’options d’achat d’actions du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021 est passé de 50 096000 à 29 462566, et l’objet de l’incitation est passé de 65 à 55.
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Les gens.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs présents conviennent à l’unanimité de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le 27 juin 2022 et de demander aux actionnaires d’examiner le plan de distribution des résultats de la société, le plan de règlement final annuel et la fourniture d’un nouveau montant de garantie pour les filiales contrôlantes.
Avis est par les présentes donné.
Documents à consulter: résolutions de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil d’administration
7 juin 2022
