Code du titre: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) titre abrégé: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) numéro d’annonce: 2022 – 021 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace. Les résolutions suivantes ont été adoptées par vote écrit à la réunion: 1. La proposition de modification du système de gestion de la radiation des réserves pour dépréciation d’actifs de la société a été examinée et adoptée.
Le texte intégral du système révisé de gestion de la dépréciation des actifs et de la radiation a été publié sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 7 juin 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, les administrateurs indépendants de la société, Li Jun, Chen Yugang et Yang Biao, sont des administrateurs associés et évitent de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du dixième Conseil d’administration.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’achèvement de l’indice d’évaluation et à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, les administrateurs de la société Zhang Qiang, Guo xianjun, Li Xiaoping et Liu Xiaomei sont des administrateurs associés et évitent de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 5 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, d’une demi – journée, le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30, dans la salle de presse du cinquième étage de la salle de presse du Guangzhou, 10 TongLe Road, Renmin Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Province de Guangdong. Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 7 juin 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter:
Résolution de la vingt – sixième réunion du dixième Conseil d’administration;
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du dixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) Conseil d’administration
7 juin 2012
