Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 058
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette divulgation d’information.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 27 juin 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base
Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la procédure d’organisation et de convocation de l’Assemblée: la procédure d’organisation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 27 juin 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022. Voir l’annexe 4 du présent avis pour la méthode et le processus de vote en ligne.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Le même droit de vote des actionnaires ne peut être choisi que dans le vote sur place ou le vote en ligne, et le résultat du vote répété est soumis au premier vote. Au cours de la période épidémique de pneumonie covid – 19, la société a recommandé aux actionnaires de participer au vote à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: lundi 20 juin 2022.
Participants
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée (20 juin 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion
Room 9, 5th Floor, Office Building, No. 8, Tongzhou East Road, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion examinera les propositions suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition
100 total des projets de loi: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
3.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
5.00 plan des comptes financiers annuels 2021
6.00 proposition relative à la garantie d’une dette totale de 1,77 milliard de RMB pour les filiales contrôlantes
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la résolution de la réunion, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le 30 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante et dans le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily News et d’autres médias. Voir l’annexe 1 du présent avis pour plus de détails sur la proposition. Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Heure d’inscription: 24 juin 2022, de 8 h 30 à 17 h. Méthode d’enregistrement
Les actionnaires peuvent s’inscrire par livraison sur place, courrier et télécopie. L’inscription doit être faite en remplissant le formulaire d’inscription sur place (voir l’annexe 2 du présent avis pour plus de détails).
Si l’enregistrement est effectué au moyen d’une présentation sur place, l’actionnaire de la personne physique présente à la société sa carte de compte d’actionnaire et la carte d’identité utilisée pour ouvrir la carte de compte d’actionnaire. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne la représentation d’assister à l’Assemblée, en plus des documents susmentionnés, l’agent doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration signée par le mandant; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il présente à la société la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, une copie du certificat (tel que la licence d’entreprise) utilisé pour ouvrir la carte de compte de l’actionnaire (qui doit être estampillée du sceau officiel de la personne morale) et la preuve d’identité du représentant légal. Si le représentant légal confie à une autre personne la tâche d’assister à la réunion, en plus des documents susmentionnés, l’agent doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration délivrée par la personne morale (voir l’annexe 3 de la présente circulaire pour plus de détails).
Si l’enregistrement est effectué par la poste ou par télécopieur, les actionnaires sont priés de fournir à la société une copie des certificats pertinents (qui doivent être signés ou estampillés par les actionnaires) et l’original de la procuration (le cas échéant) ou une version électronique de celle – ci, en se référant aux documents requis pour La présentation sur place, et de soumettre l’original des certificats pertinents et de la procuration (le cas échéant) lors de la participation à l’Assemblée sur place.
Adresse enregistrée et coordonnées
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bâtiment à bureaux, no 8, East shezhou Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Tel: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Fax: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Code Postal: 211111
Contact: Li lipei
Les frais d’inscription et de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires. Avis est par les présentes donné. Annexe: 1. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Registre des participants sur place;
3. Procuration;
4. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil d’administration
7 juin 2022
Annexe 1:
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021
Les actionnaires sont invités à examiner les propositions suivantes:
Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie publié le 30 avril 2022.
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, qui a été divulgué le 30 avril 2022.
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société publié le 30 avril 2022.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Étant donné que le montant des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 est négatif, conformément aux dispositions des statuts et du plan de rendement des actionnaires relatives à la répartition des bénéfices, compte tenu de la grande demande de fonds pour le Fonds de roulement et la construction de projets d’investissement levés de la société, aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital – actions par le Fonds d’accumulation ne seront distribués au plan actuel en 2021. Plan des comptes financiers annuels 2021
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 10123266328336 RMB et les capitaux propres des actionnaires attribuables à la société cotée étaient de 524524795972 RMB; Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 13 391415,88 RMB; Le résultat global total attribuable au propriétaire de la société mère est de 154217 077,60 RMB. Les données ci – dessus ont été vérifiées par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership).
Proposition relative à la garantie d’une dette totale de 1,77 milliard de RMB pour les filiales contrôlantes
Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de crédit bancaires de la société et de remplacer en temps opportun la limite de l’Accord de garantie initial qui expire au cours de la période en cours et qui doit être remplacée, la société propose de remplacer Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après appelée Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ), Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anhui Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) changheng Casting Co., Ltd. (ci – après appelée changheng casting), Chuzhou Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après appelée Chuzhou Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ), Air Conditioning International (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après appelée AISH), eteis New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après appelée eteis), Air Conditioning International Shanghai Nantong Co., Ltd. (ci – après appelée Aint), 14 filiales contrôlantes, dont Air Conditioning International USA Limited (aius) et Air Conditioning International Slovakia (aisv) 1, fournissent des garanties de dette et ont l’intention de permettre aux filiales susmentionnées de se fournir mutuellement des garanties de dette. Le montant total maximal des deux types de garanties ci – dessus ne dépasse pas 1,77 milliard de RMB dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les objets garantis sont divisés en deux groupes dont le ratio actif – passif est inférieur ou égal à 70%. Le montant de la garantie accordée aux sociétés dont le ratio actif – passif est inférieur ou égal à 70% est de 850 millions de RMB et celui accordé aux sociétés dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% est de 920 millions de RMB. La limite de garantie de chaque groupe peut être ajustée et utilisée, et les deux groupes ne doivent pas être mélangés.
Les questions de garantie qui se produisent dans les limites susmentionnées ne sont pas examinées séparément par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
Les détails de l’objet garanti sont les suivants:
Fournir une garantie d’un montant maximal de 850 millions de RMB pour les filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% (Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Les informations de base sont les suivantes: 1 parmi ces 14 filiales, toutes sont des filiales à part entière, à l’exception d’etes, qui est une filiale Holding.
Nom de la filiale date d’établissement représentant légal du lieu d’enregistrement capital social
Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Le 16 mai 2000, Nanjing Dingtao 100000000
Xiangyun Cooler 27 juin 2008 Nanjing Zhang yongming 161922200
Anhui Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Le 13 juillet 2012, Chuzhou zhangyongming 290 millions
Futong, Mudanjiang 18 juin 2002
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) commerce 9 juillet 2018 Nanjing Dingtao 475 millions
Les données financières de la société susmentionnée pour la dernière année et la dernière période sont les suivantes:
Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Unit é: Yuan
Comptes 31 décembre 2021 (vérifiés) 31 mars 2022 (non vérifiés)
Total de l’actif 556142252369467567815512
Total du passif 257514 513,30 2 786069 384,07
Actif net 2986275010391889608771052
Compte 2021 (vérifié) janvier – mars 2022 (non vérifié)
Résultat d’exploitation 17343926415440979654197
Bénéfice total – 532622266 – 1772322746
Bénéfice net 2 517367,15 – 15 064743,34
Unit é de refroidissement Xiangyun: Yuan
Comptes 31 décembre 2021 (vérifiés) 31 mars 2022 (non vérifiés)
Total des actifs
