Code du titre: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) titre abrégé: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) numéro d’annonce: 2022 – 022 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: dixième Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des Statuts de Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Heure et date de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: mardi 28 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 28 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
Convocation de l’Assemblée et mode de vote: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
Date d’enregistrement des actions: 21 juin 2022 (mardi)
Participants à la réunion:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
2. À la clôture de la bourse à 15 h le 21 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe pour la procuration détaillée), et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
4. Un avocat témoin engagé par la société;
5. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de presse no 2, 5e étage, salle de presse no 5, salle de presse no 10, TongLe Road, Renmin Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Province de Guangdong
Examiner la proposition
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021;
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
4. Examiner la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 de la société;
5. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
6. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
7. Examiner la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
8. Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
9. Examiner la proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;
10. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée;
11. Examiner la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022.
Notes spéciales
1. La proposition 7 ci – dessus est une transaction quotidienne entre apparentés, et les actionnaires liés doivent éviter de voter; Les propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. According to relevant requirements of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies, the proposals discussed at this meeting will conduct separate Counting of the vote of Small and Medium – sized Investors and be publicly disclosed in Time (Small and Medium – sized Investors refer to Other Shareholders, except Directors, Supervisors, Senior Managers of Listed Companies and Shar
3. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’assemblée générale annuelle des actionnaires.
4. The above proposal has been considered and passed at the 24th meeting of the 10th Board of Directors, the 26th Meeting of the 10th Board of Directors and the 18th Meeting of the 10th Board of Supervisors. For details, the company published in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities daily and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) On 28 April and 7 June 2022, respectively. L’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du dixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la vingt – sixième réunion du dixième Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la dix – huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, etc.
Iii. Codage des propositions
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
Projet de loi
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société √
√ sur l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs achetée par la société
9.00 proposition
10.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée √
11.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
Inscription à la réunion sur place
Méthode d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation valide; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration et une copie de la carte d’identité de l’actionnaire, la carte de compte d’actions de l’actionnaire et le certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, celui – ci doit détenir une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal, une carte de compte d’actions et un certificat de participation valide; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la carte de compte d’actions et l’original du certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. Le courriel doit être envoyé à la boîte aux lettres de la société avant 17 h le 27 juin 2022. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
Ii) Inscription: le 27 juin 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures.
Registration place: Room 2301, Floor 23, No. 368, yuejiang West Road, Haizhu District, Guangzhou.
Exigences relatives à la présentation de documents par l’agent chargé de l’exercice du droit de vote lors de l’enregistrement et du vote:
Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée. Voir l’annexe II pour le formulaire de procuration de l’actionnaire. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, l’intention d’approuver ou de s’opposer à toutes les questions à voter à l’Assemblée générale des actionnaires est indiquée dans la procuration. En l’absence d’une telle intention, l’agent est réputé avoir le droit de vote.
Coordonnées:
Tél.: (020) 83569319
Contact: Mlle Xie et Mlle CAO du Département des valeurs mobilières de la société
E – mail: [email protected].
Précautions: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les certificats requis.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter avec eux les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, du certificat de participation valide et de la procuration, afin de vérifier L’identité et de signer pour l’entrée.
Au cours de la période de vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Sous l’influence de la situation épidémique de la pneumonie à coronavirus de type nouveau et conformément aux exigences de Guangzhou en matière de prévention et de contrôle de la situation épidémique de la pneumonie à coronavirus de type nouveau, afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des participants et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires Conformément à la loi, les questions pertinentes sont présentées comme suit:
1. Il est recommandé que les actionnaires choisissent de préférence le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale;
2. The meeting will strictly implement the Announcement and Phase issued by Guangzhou New coronavirus pneumonia Epidemic Control Headquarters
Selon les exigences pertinentes, si l’actionnaire (ou l’agent de l’actionnaire) a vraiment besoin d’assister à la réunion sur place, s’il vous plaît enregistrer l’itinéraire personnel récent (14 jours), le Code de santé Guangdong, s’il y a de la fièvre, de la toux, de l’asthénie et des antécédents de contact (direct et indirect) avec le patient confirmé lors de l’inscription à la réunion. Seuls les actionnaires enregistrés (ou leurs mandataires) sont acceptés à l’Assemblée générale le jour de l’Assemblée. Les participants doivent suivre les instructions du personnel et coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention des épidémies telles que l’enregistrement de la participation et la détection de la température corporelle. Les actionnaires dont la température corporelle est normale, le Code de santé Guangdong est vert et asymptomatique peuvent entrer dans l’Assemblée. Veuillez porter un masque tout au long de l’Assemblée et garder la distance nécessaire entre les sièges.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la vingt – sixième réunion du dixième Conseil d’administration;
3. Résolution de la 18ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire de procuration
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) Conseil d’administration
7 juin 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
Code de vote: 362181;
Titre abrégé du vote: vote par les médias;
Remplir et soumettre les avis de vote: d’accord, d’opposition, d’abstention ou de retrait;
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
