Code du titre: Huafang Co.Ltd(600448) titre abrégé: Huafang Co.Ltd(600448)
Avis de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de Huafang Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier comme suit le règlement intérieur de l’Assemblée générale de Huafang Co.Ltd(600448)
Avant et après révision
No.
Article 4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Être responsable de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la présentation de rapports à l’Assemblée générale des actionnaires (i) être responsable de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la présentation de rapports à l’Assemblée générale des actionnaires; Faire rapport sur les travaux;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Formuler le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société (IV) formuler le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société; Programmes;
Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société (v) formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Programmes;
Formuler les plans d’augmentation ou de diminution du capital social, d’émission (vi) d’augmentation ou de diminution du capital social, d’émission d’obligations ou d’autres titres et de cotation de la société; Obligations bancaires ou autres titres et programmes de cotation;
Préparer un plan d’acquisition importante de la société, d’acquisition d’actions de la société par la société conformément à l’article 23, paragraphe 1, points i) et ii), des statuts, ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société; 1. Les actions ou les parties à la fusion, à la scission, à la dissolution et au changement de forme de la société (Ⅷ) décident de la solution de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires; L’investissement étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs et la garantie à l’étranger (Ⅷ) décident que la société doit procéder à l’acquisition manuelle des actions de la société si l’approbation des autorités compétentes est requise pour des questions telles que le paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, la gestion financière confiée, les opérations entre apparentés et les dons à l’étranger (sous réserve des dispositions des points iii), v) et vi)); Suite);
Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Nommer ou licencier le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société (Ⅹ) Décider de nommer ou de licencier le Directeur général et les administrateurs de la société, nommer ou licencier le Secrétaire général adjoint et d’autres cadres supérieurs de la société sur la base de la nomination du Directeur général, décider de la rémunération du Directeur général, du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, et décider de leur rapport, de leurs récompenses et de leurs peines; Décider de l’emploi ou de la rémunération, des récompenses et des sanctions en fonction de la nomination du Directeur général; Licencier le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise (11) formuler le système de gestion de base de l’entreprise; Et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions;
Formuler un plan de modification des statuts; Formuler le système de gestion de base de la société;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Formuler un plan de modification des statuts;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’engager ou de remplacer la société (13) pour gérer la divulgation de l’information de la société;
Le cabinet comptable vérifié; Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’engager ou de remplacer un cabinet comptable de la société (15) pour entendre le rapport de travail du Directeur général de la société et pour inspecter et vérifier l’audit;
Le travail du Directeur général; écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et examiner (16) examiner le travail du Directeur général de la société qui achète et vend des actifs dans un délai d’un an;
16) Examiner les éléments d’actif achetés et vendus par la société dans un délai d’un an; Lorsque la valeur comptable et la valeur d’évaluation des actifs susmentionnés existent en même temps, la valeur la plus élevée prévaut si elle représente moins de 30% de l’actif total vérifié de la société à la fin de l’année précédente; Point; Lorsque la valeur des actifs susmentionnés existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur d’évaluation, (17) les opérations entre la société et la personne morale liée (la valeur la plus élevée étant retenue; la garantie, les actifs en espèces donnés et les dettes simplement réduites des obligations de la société; (17) Le montant des opérations entre la société et la personne morale liée (à l’exception de la fourniture) atteint (ou s’accumule dans un délai d’un an) 3 millions de garanties, d’actifs en espèces donnés, Les opérations entre apparentés dans lesquelles le montant de la dette de la société qui est simplement exonérée des obligations de la société est supérieur à RMB Yuan et représente la valeur absolue de l’actif net vérifié le plus récent de la société est supérieur à 3 millions de RMB 0,5%, mais pas plus de RMB 30 millions de RMB et ne dépasse pas RMB le plus élevé de la société, et représente 5% de l’actif net vérifié le plus récent de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Plus de 0,5% mais pas plus de 30 millions de RMB et pas plus de 5% des actifs nets vérifiés au cours de la dernière période (à l’exception des actifs en espèces donnés et des dettes qui réduisent simplement les obligations de la société) transaction entre la société et la personne physique liée (à l’exception des actifs en espèces donnés et des dettes qui réduisent simplement les obligations de la société) transaction entre la société et la personne physique liée (à l’exception des actifs en espèces donnés et dont le montant atteint (ou s’accumule dans un délai d’un an) plus de 300000 RMB et des actifs en espèces donnés, Les opérations entre apparentés, à l’exception d’une simple réduction ou d’un allégement de la dette de la société), mais n’excédant pas 30 millions de RMB et n’excédant pas 5% de l’actif net de la société, dont le dernier montant vérifié de la société atteint (ou s’accumule dans un an) 300000 RMB ou plus; Les opérations entre apparentés dont le montant ne dépasse pas 30 millions de RMB et ne dépasse pas 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (XVIII) au – delà de l’autorité d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires; Les opérations qui répondent à l’un des critères suivants (fourniture d’une garantie ou d’un don d’argent (XVIII) ne relèvent pas de l’autorité d’examen et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, à l’exception des actifs du Tribunal et de la dette qui réduit simplement les obligations de la société cotée): Les opérations qui répondent à l’un des critères suivants (fourniture d’une garantie ou d’un don d’argent 1, montant total des actifs impliqués dans l’opération (à l’exception des actifs de valeur comptable et de la dette qui réduit simplement les obligations de la société cotée): et La valeur la plus élevée est la plus élevée des deux valeurs suivantes: 1. Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (plus de 10% du total des actifs comptabilisés à la valeur comptable en même temps; et, dans le cas de la valeur évaluée, la plus élevée des deux valeurs est la plus élevée des deux valeurs) est la plus élevée des deux valeurs suivantes: 2. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les frais engagés) est supérieur à 10% du total des actifs comptabilisés à la valeur comptable;
Représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; 2. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les frais engagés et le montant absolu est supérieur à 10 millions de RMB; utilisé) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; 3. Le bénéfice généré par la transaction représente plus de 10 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu est supérieur à 10 millions de RMB;
Le bénéfice net vérifié est supérieur à 10% et le montant absolu est supérieur à 3. Le bénéfice généré par la transaction représente 1 million de RMB pour le dernier exercice comptable de la société; Plus de 10% du bénéfice net vérifié, et le montant absolu est supérieur à 4. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) est de 1 million de RMB au cours du dernier exercice comptable;
Le revenu d’exploitation lié au degré représente plus de 10% du revenu d’exploitation vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable 4. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) représente plus de 10% du revenu d’exploitation vérifié au cours du dernier exercice comptable, et le revenu d’exploitation lié au degré dépasse 10 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable de la société; Vérifier plus de 10% des revenus d’exploitation et le montant absolu est supérieur à 5. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) est de 10 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable;
Le bénéfice net lié au degré représente plus de 10% du bénéfice net accumulé au cours du dernier exercice comptable de la société au cours duquel l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) a été vérifié 5. Le bénéfice net lié au degré dont le montant absolu dépasse 1 million de yuan représente le bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société.
Si le bénéfice net cumulé est supérieur à 10% et que le montant absolu dépasse 1 million de RMB, les données relatives aux indicateurs susmentionnés sont négatives, la valeur absolue est prise comme RMB.
Calcul. Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise comme valeur absolue. Les opérations ci – dessus comprennent, sans s’y limiter, l’investissement à l’étranger (y compris le calcul de l’Agence, les biens, les prêts confiés, etc.), la fourniture d’une aide financière, La location ou la location des opérations susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, l’investissement à l’étranger (y compris les actifs confiés, les actifs confiés ou confiés à la gestion, les actifs et les entreprises, les dons ou les biens, les prêts confiés, etc.), la fourniture d’une aide financière, La location ou la Les droits du créancier, la restructuration de la dette, la signature de licences pour l’utilisation d’actifs sous – traités, la délégation ou l’administration d’actifs et d’entreprises, le don ou la négociation, le transfert ou le transfert de projets de recherche – développement, etc. Lorsque le bénéficiaire reçoit des actifs donnés, des droits du créancier, une restructuration de la dette ou signe une entente de licence (19) pour utiliser des produits d’investissement avec des fonds collectés inutilisés, il négocie, transfère ou transfère des projets de recherche – développement, etc.
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et la machine de recommandation (19) qui utilisent les fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits doivent formuler des avis d’approbation clairs et faire une annonce publique dans les jours de négociation des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et de la machine de recommandation après délibération et approbation par le Conseil d’administration dans les deux jours suivant la réunion du Conseil d’administration; Le Conseil d’administration donne son consentement exprès et fait une annonce publique dans les jours de négociation suivant l’achèvement des deux (20) Projets d’investissement levés après la réunion du Conseil d’administration;
Si le Fonds (y compris les intérêts créditeurs) est inférieur à 10% du montant net des fonds collectés, (20) après l’achèvement de tous les projets d’investissement collectés, les fonds collectés économisés sont examinés et approuvés par le Conseil d’administration, et si les administrateurs indépendants, les organismes de recommandation et le Fonds (y compris les intérêts créditeurs) sont inférieurs à 10% du montant net des fonds collectés, ils ne peuvent être utilisés qu’après que le Conseil des autorités de surveillance a donné son consentement exprès. La société ne peut utiliser la société qu’après avoir été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et avoir fait rapport au Conseil des autorités de surveillance de la Bourse de Shanghai dans les deux jours ouvrables suivant la réunion du Conseil d’administration de l’administrateur indépendant, de l’institution de recommandation et du Conseil d’administration pour approbation expresse. La société doit faire une annonce publique; Faire rapport à la Bourse de Shanghai (21) dans les deux jours ouvrables suivant l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’exception de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce conformément aux statuts;
À l’exception de la garantie externe examinée et approuvée par le Conseil d’administration, d’autres questions de garantie externe sont examinées et décidées par le Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des présents statuts. En ce qui concerne la garantie externe examinée et approuvée par le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration, d’autres questions relatives à la garantie externe sont examinées et décidées par le Conseil d’administration, en plus de l’approbation de la majorité de tous les administrateurs. Les garanties relevant de l’autorité du Conseil d’administration sont approuvées par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration. En plus de l’approbation de la majorité de tous les administrateurs, les administrateurs indépendants publient des garanties externes de la société uniquement avec l’approbation de plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration. Formuler un avis. Les administrateurs indépendants publient des lois, des règlements administratifs, des règles départementales ou des avis publics distincts sur les questions de garantie externe de la société.
Les statuts et autres pouvoirs conférés par l’Assemblée générale. Lorsqu’une question importante de la société est tranchée par une loi, un règlement administratif, un règlement ministériel ou un Conseil d’administration, les dispositions des Statuts de la société et les autres pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires sont entendus à l’avance. Avis du Comité du parti. Lorsque le Conseil d’administration décide d’une question importante de la société, il écoute à l’avance l’avis du Comité du parti de la société.
Article 5 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation du Conseil d’administration:
