Code des valeurs mobilières: Huafang Co.Ltd(600448) titre abrégé: Huafang Co.Ltd(600448)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
1. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
2. L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés par courriel le 25 mai 2022.
3. Le Conseil d’administration s’est réuni par voie de vote par correspondance le 2 juin 2022.
4. Neuf administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et neuf y assistent effectivement.
5. La réunion est présidée par le Président Sheng shouxiang.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen, la Conférence a adopté la question suivante:
1. Modification des statuts;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Modification des mesures de gestion des décisions relatives aux opérations entre apparentés;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition de garantie mutuelle avec Joy Home Textile Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition de garantie mutuelle avec Shandong Binzhou Transportation Group Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Proposition de garantie mutuelle avec Shandong Printing and Dyeing Group Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Proposition relative à la garantie des filiales;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Huafang Co.Ltd(600448) Conseil d’administration 7 juin 2022
