Code du titre: Huafang Co.Ltd(600448) titre abrégé: Huafang Co.Ltd(600448)
Avis de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou
En cas d’omission importante, il assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), certificat de la République populaire de Chine
Loi sur les valeurs mobilières (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1
Fonctionnement normalisé, lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant des sociétés cotées et règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai
Et d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents (abrégés ci – dessous)
En combinaison avec la situation réelle de la société, les dispositions pertinentes des statuts prévoient de travailler avec les administrateurs indépendants
Le système est modifié comme suit:
Avant et après révision
No.
Article 3 les administrateurs indépendants de la société ne sont pas inférieurs au tiers des membres du Conseil d’administration de la société. Au moins un tiers d’entre eux sont des professionnels de la comptabilité. Au moins un d’entre eux est un professionnel de la comptabilité. Shi. Une société candidate nommée administrateur indépendant en tant que professionnel de la comptabilité peut, sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, posséder des connaissances et une expérience professionnelles relativement riches en comptabilité, modifier les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et satisfaire au moins à l’une des conditions suivantes:
Nombre d’administrateurs plus indépendants. 1. Avoir la qualification d’expert – comptable agréé;
2. Avoir un titre professionnel supérieur, un titre de professeur associé ou un titre professionnel supérieur ou un doctorat en comptabilité, audit ou gestion financière;
3. Avoir un titre professionnel supérieur en gestion économique et plus de 5 ans d’expérience de travail à temps plein dans des postes professionnels tels que la comptabilité, l’audit ou la gestion financière.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la société peut modifier le nombre d’administrateurs indépendants conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 6 les administrateurs indépendants doivent être indépendants. Article 6 les administrateurs indépendants doivent être indépendants. Les personnes suivantes ne peuvent pas agir en tant qu’administrateurs indépendants: les membres ne peuvent pas agir en tant qu’administrateurs indépendants:
1. Le personnel de la société ou de ses filiales et 1. Le personnel de la société ou de ses filiales et les membres de leur famille immédiate, Principales relations sociales (les membres de la famille immédiate se réfèrent au conjoint, à la famille immédiate, aux principales relations sociales (les membres de la famille immédiate se réfèrent au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; les membres de la famille immédiate se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux enfants, etc.; les membres de la famille immédiate se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – parents, aux beaux – parents, aux conjoints de frères et sœurs, aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – fils, aux conjoints de frères et sœurs, aux frères et sœurs, etc.) Ou une personne qui travaille dans une entreprise qui produit des produits similaires à ceux de l’entreprise) ou une personne qui travaille dans une entreprise qui produit des produits similaires à ceux de l’entreprise; Personnel;
2. Détenir directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société 2. Détenir directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société ou être l’actionnaire d’une personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société et l’actionnaire d’une personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société et Les membres de sa famille immédiate; La parenté;
3. Les personnes qui détiennent directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société, les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, les unités d’actionnaires qui occupent des postes dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société ou les unités d’actionnaires qui occupent des postes dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société, ainsi que les membres de leur famille immédiate; Les personnes et les membres de leur famille immédiate;
4. Le personnel qui a occupé un poste dans le Contrôleur effectif de la société et de ses filiales au cours de la dernière année dans les circonstances énumérées aux trois alinéas précédents du présent paragraphe; Personnel;
5. Le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales 5. Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et professionnels à la société ou à ses filiales; Le personnel des services de consultation, etc.; 6. Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques, d’équipe de projet, d’examen à tous les niveaux, de signature et de consultation sur les rapports à la société ou à ses filiales; Y compris le personnel, les partenaires et les principaux responsables des intermédiaires fournissant des services;
Tout le personnel de l’équipe de projet, le personnel d’examen à tous les niveaux, la signature du rapport 6 et le personnel, les partenaires et les principales personnes responsables de la société et de ses actionnaires contrôlants respectifs; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec l’entreprise, qui n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, ou le personnel de contrôle de l’unité qui a des relations d’affaires importantes avec L’entreprise et l’unité des actionnaires de la personne identifiée par la c
Membres; 7. Les personnes qui ont eu l’une des situations énumérées aux paragraphes 8, lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société au cours de la dernière année;
Autres personnes désignées.
8. Le personnel qui n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et qui a été identifié par la c
Article 12 lorsqu’un administrateur indépendant n’est pas qualifié pour l’indépendance article 12 lorsqu’un administrateur indépendant n’est pas qualifié pour l’indépendance ou n’est pas en mesure d’exercer les fonctions d’un administrateur indépendant, l’administrateur indépendant prend l’initiative de demander au Conseil d’administration de démissionner de son poste d’administrateur indépendant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces circonstances se produisent. Le Conseil des autorités de surveillance, seul ou conjointement, vote pour le poste d’administrateur indépendant. Si l’actionnaire ne démissionne pas conformément aux exigences, plus de 10% du total des droits du Conseil d’administration de la société peuvent demander à l’Assemblée générale de révoquer l’administrateur indépendant dans les deux jours suivant l’expiration de ce délai. Titre du Directeur.
Article 17 les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée des actionnaires sur les questions suivantes: le Conseil d’administration ou l’Assemblée des actionnaires donne des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Nomination, nomination et révocation des administrateurs; 1. Nomination, nomination et révocation des administrateurs;
2. Nommer ou licencier des cadres supérieurs; 2. Nommer ou licencier des cadres supérieurs;
3. La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; 3. La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société;
4. Les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les sociétés affiliées de la société 4. Les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les sociétés affiliées de la société dont le montant total pour la société est supérieur à 3 millions de RMB ou le montant total pour la société est supérieur à 3 millions de RMB ou le montant total pour la Société est supérieur à 3 millions de RMB ou le montant total pour la société est supérieur à 0,5% de l’actif net vérifié le plus récent de la société ou 0,5% de l’actif net vérifié le plus récent de la société ou d’autres opérations de capital, Et si l’entreprise prend des mesures efficaces pour recouvrer les opérations en capital dues à d’autres, et si l’entreprise prend des mesures efficaces pour recouvrer les 5 dettes; Section;
5. Les questions qui, de l’avis des administrateurs indépendants, peuvent porter atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires; Questions;
6. Le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution de liquidités; 6. Le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution de liquidités;
7. Garantie externe de la société; 7. Garantie externe de la société;
8. Plan d’incitation au capital; 8. Plan d’incitation au capital;
9. Modifier l’objet des fonds collectés; 9. Modifier l’objet des fonds collectés;
10. Les politiques de distribution des bénéfices et leurs ajustements ou modifications; 10. La politique de distribution des bénéfices et son ajustement ou modification;
11. Lois, règlements, documents normatifs et statuts 11. Formuler un plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions;
Autres questions prescrites. 12. Gestion comptable pour des raisons autres que le changement de normes comptables
Modification des politiques et des estimations comptables ou correction des erreurs comptables importantes;
13. Le rapport financier et comptable de la société cotée est soumis à l’avis d’audit non standard et sans réserve émis par l’expert – comptable agréé;
14. L’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
15. Acquisition par la direction;
16. Réorganisation des actifs importants;
17. Rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé;
18. Rapport d’évaluation du contrôle interne;
19. La compagnie s’engage à modifier le plan d’engagement des parties liées;
20. L’influence de l’émission d’actions privilégiées sur les droits et intérêts de divers actionnaires de la société;
21. Autres questions stipulées dans les lois, règlements, documents normatifs et statuts.
À l’exception de la modification des articles susmentionnés, les autres articles demeurent inchangés. Cette modification a été examinée et adoptée à la septième réunion du septième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et adoption.
