Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement de Huafang Co.Ltd(600448) Ces règles sont formulées dans les règlements administratifs, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Huafang Co.Ltd(600448) (ci – après dénommés les statuts).
Article 2 les termes et les questions qui ne sont pas précisés dans les présentes règles sont soumis aux dispositions des statuts et ne sont pas interprétés et référencés par d’autres règles et règlements de la société.
Chapitre II Droits et obligations des actionnaires
Article 3 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société.
Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 4 lorsque la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures nécessaires pour confirmer l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la Journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 5 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’intérêts en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Iii) Superviser le fonctionnement de la société, faire des suggestions et des enquêtes;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts; Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration, les résolutions de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et les rapports financiers et comptables;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires demandent l’acquisition de leurs actions;
Autres droits conférés par les lois et règlements administratifs, les règlements départementaux et les statuts.
Article 6 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations ou aux documents pertinents visés à l’article précédent, il fournit à la société des documents écrits attestant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société, et la société fournit ces documents à la demande de l’actionnaire après vérification de l’identité de l’actionnaire.
Article 7 si les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration violent les lois et règlements administratifs, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire de les invalider.
Si la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou de l’Assemblée du Conseil d’administration ou le mode de vote de l’Assemblée contreviennent aux lois, règlements administratifs ou statuts, ou si le contenu de la résolution contrevient aux statuts, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire d’annuler la résolution dans les 60 jours Suivant la date de la résolution. Article 8 si un administrateur ou un cadre supérieur, dans l’exercice de ses fonctions, enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts de la société, causant ainsi des pertes à la société, les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% des actions de la société pendant plus de 180 jours consécutifs ont le droit de demander par écrit au Conseil des autorités de surveillance d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire; Si le Conseil des autorités de surveillance enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts de la société dans l’exercice de ses fonctions, causant ainsi des pertes à la société, les actionnaires susmentionnés peuvent demander par écrit au Conseil d’administration d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire. Si le Conseil des autorités de surveillance ou le Conseil d’administration refuse d’intenter une action en justice après avoir reçu la demande écrite de l’actionnaire visée au paragraphe précédent, ou s’il n’y a pas d’action en justice dans les 30 jours suivant la réception de la demande, ou si l’urgence ou le défaut d’action immédiate causera un préjudice irréparable aux intérêts de la société, l’actionnaire visé au paragraphe précédent a le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en son nom propre pour les intérêts de la société. Lorsqu’une autre personne porte atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et cause des pertes à la société, les actionnaires visés au paragraphe 1 du présent article peuvent intenter une action en justice devant un tribunal populaire conformément aux dispositions des deux paragraphes précédents.
Article 9 si un administrateur ou un cadre supérieur enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts de la société et porte atteinte aux intérêts des actionnaires, ceux – ci peuvent intenter une action en justice devant le tribunal populaire.
Article 10 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes:
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts;
Payer le montant des actions conformément aux actions souscrites et aux modalités d’acquisition des actions;
Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, les actions ne peuvent être retirées;
Ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société;
Autres obligations découlant des lois, règlements administratifs et statuts.
Les actionnaires de la société qui abusent des droits des actionnaires et causent des pertes à la société ou à d’autres actionnaires sont responsables de l’indemnisation conformément à la loi. Si les actionnaires de la société abusent du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires pour échapper à leurs dettes et porter gravement atteinte aux intérêts des créanciers de la société, ils sont solidairement responsables des dettes de la société.
Article 11 lorsqu’un actionnaire détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société met en gage les actions qu’il détient, il fait rapport par écrit à la société à compter de la date à laquelle ces faits se produisent.
Article 12 les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ne peuvent pas utiliser leurs relations affiliées pour porter atteinte aux intérêts de la société. Si la société subit des pertes en raison de la violation des dispositions, elle est responsable de l’indemnisation.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs ont des obligations de bonne foi envers la société et les autres actionnaires. L’actionnaire contrôlant exerce strictement les droits de l’actionnaire conformément à la loi. L’actionnaire contrôlant ne doit pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires par la distribution des bénéfices, la réorganisation des actifs, les investissements à l’étranger, l’occupation des fonds, la garantie d’emprunt, etc., ni utiliser sa position de contrôle pour porter atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
Chapitre III nature et pouvoirs de l’Assemblée générale
Article 13 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. L’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 14;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an supérieur à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, si la valeur comptable et la valeur d’évaluation des actifs susmentionnés existent simultanément, la valeur la plus élevée étant retenue;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Décider de l’acquisition des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 24, paragraphe 1, points i) et ii), des statuts;
Les opérations entre la société et des parties liées (à l’exception de la fourniture de garanties, de la réception d’actifs en espèces et de l’allégement pur et simple des obligations de la société) d’un montant supérieur à 30 millions de RMB et représentant plus de 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la Société au cours de la dernière période;
Examiner les opérations qui répondent à l’un des critères suivants (à l’exception de la fourniture de garanties, de la réception d’actifs en espèces et de l’allégement pur et simple des obligations de la société cotée):
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
2. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
3. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
4. Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
5. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Les opérations susmentionnées comprennent, sans s’y limiter, l’investissement à l’étranger (y compris la gestion financière confiée et les prêts confiés), la fourniture d’une aide financière, la location ou la location d’actifs, la gestion d’actifs et d’entreprises confiés ou confiés, les dons ou les dons d’actifs, les droits des créanciers, la restructuration de la dette, la signature d’accords de licence, le transfert ou le transfert de projets de recherche – développement, etc.
Une fois tous les projets d’investissement levés terminés, les fonds levés économisés (y compris les intérêts créditeurs) qui représentent plus de 10% du montant net des fonds levés sont examinés et approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, et les fonds levés économisés ne peuvent être utilisés qu’avec l’approbation expresse des administrateurs indépendants, des organismes de recommandation et du Conseil des autorités de surveillance. La société fait rapport à la Bourse de Shanghai et fait une annonce publique dans les deux jours ouvrables suivant la réunion du Conseil d’administration;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de cotation en bourse pour la cotation des actions de la société ou aux statuts.
Les fonctions et pouvoirs susmentionnés de l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers sous la forme d’une autorisation.
Article 14 les mesures de garantie externe suivantes de la société sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration: (i) Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlées dépasse 50% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société dépasse 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période;
Iii) La garantie que le montant garanti par la société dans un délai d’un an dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées;
Autres questions de garantie à soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Les questions de garantie relevant de l’autorité du Conseil d’administration sont approuvées par plus de la moitié de tous les administrateurs et par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration; La garantie visée au point iii) du présent article est garantie par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 15 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire.
Article 16 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent.
Article 17 dans l’une des circonstances suivantes, une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts; Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% (à l’exclusion du droit de vote) des actions de la société; Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé sur la base des actions de la société avec droit de vote détenues par les actionnaires à la date de la demande écrite des actionnaires.
Article 18 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu où se trouvent les principaux bureaux de la société ou d’autres lieux spécifiques annoncés dans l’avis d’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. En plus du mode d’Assemblée sur place, la société fournit également un mode de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales précédentes. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 19 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fait appel à des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 20 l’Assemblée générale des actionnaires est généralement convoquée par le Conseil d’administration conformément à la loi. Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, statuts et articles 16 et 17 du présent règlement. Article 21 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donne les raisons et fait une annonce publique.
Article 22 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration.
