Code du titre: Huafang Co.Ltd(600448) titre abrégé: Huafang Co.Ltd(600448)
Avis de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de Huafang Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier comme suit le règlement intérieur de l’Assemblée générale de Huafang Co.Ltd(600448)
Avant et après révision
No.
Article premier afin de normaliser les actes de Huafang Co.Ltd(600448) La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et sa loi sur les valeurs mobilières, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, Ces règles sont formulées dans d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents de Shanghai, ainsi que dans les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse des textiles de Chine no 1 – Statuts de la société à responsabilité limitée (ci – après dénommés « Statuts») et dans d’autres lois, règlements administratifs et règlements pertinents. Ces règles sont formulées dans les documents sexuels et les dispositions pertinentes des Statuts du Huafang Co.Ltd(600448) (ci – après dénommés les statuts).
Article 13 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Article 13 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. L’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les autorités de surveillance décident des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
2 (v) Examiner et approuver le budget financier annuel de la société et (v) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de règlement final;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement (vi) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Plan de perte;
Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société (Ⅶ) Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société; Les débats;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution et la liquidation de la société ou (VIII) sur la fusion, la Division, la dissolution et la liquidation de la société ou sur le changement de forme de la société; Prendre une résolution sur le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement de cabinets d’experts – comptables par la société (12); Prendre des décisions;
13) Examen et approbation des garanties prévues à l’article 42 13) Examen et approbation des garanties prévues à l’article 14; Point;
Délibérer sur l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an (14) délibérer sur l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an dépassant 30% de l’actif total vérifié de la société dans un délai d’un an lorsque l’actif majeur dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société dans un délai d’un an, lorsque la valeur de l’actif susmentionné existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur d’évaluation, La valeur la plus élevée est retenue; La valeur la plus élevée est retenue;
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés (16) décider du plan en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts;
Les questions relatives à l’acquisition des actions de la société en vertu de l’article 24 des statuts dans les circonstances prévues aux points i) et ii) ci – dessus; Acquisition (17) opérations entre la société et des personnes liées (fourniture d’actions de la société) dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1;
Garantie, don d’actifs en espèces et allégement pur et simple de la dette de la société (17) opérations entre la société et des parties liées dont le montant (à l’exception de la fourniture) est supérieur à 30 millions de RMB et qui représentent plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de La dernière garantie, don d’actifs en espèces et allégement pur et simple de la dette de la société; À l’exception des opérations liées dont le montant est supérieur à 30 millions de RMB et qui représentent plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière (dix – huitième) période considérée comme satisfaisant à l’un des critères suivants:
Examiner les opérations (autres que les dettes) qui répondent à l’un des critères suivants: fourniture de garanties, don d’actifs en espèces et simple allégement des obligations de la société cotée (18): fourniture de garanties, don d’actifs en espèces, simple allégement des obligations de la société cotée 1. Montant total des actifs impliqués dans l’opération (à l’exception des dettes qui ont également une valeur comptable):
Et la valeur d’évaluation, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue, représente 1% du total des actifs impliqués dans la transaction (plus de 50% du total des actifs comptabilisés à la valeur comptable en même temps; et la valeur d’évaluation, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue) et 2% du montant total de la transaction (y compris plus de 50% du total des actifs comptabilisés à la dette et à la redevance engagés) de la dernière phase de la transaction;
Représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; 2. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les frais engagés et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB; utilisé) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période; 3. Le bénéfice généré par la transaction représente plus de 50 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable de la société;
Le bénéfice net vérifié est supérieur à 50% et le montant absolu est supérieur à 3. Le bénéfice généré par la transaction représente 5 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable de la société; Plus de 50% du bénéfice net vérifié, et le montant absolu est supérieur à 4. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) est de 5 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable;
Les revenus d’exploitation liés au degré représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice 4. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) représente plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés au cours du dernier exercice, et les revenus d’exploitation liés à un montant absolu supérieur à 5 000 degrés représentent 10 000 yuans au cours du dernier exercice de la société; 5. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) est de 10 000 RMB au cours du dernier exercice comptable;
Le bénéfice net lié au degré représente plus de 50% du bénéfice net accumulé au cours du dernier exercice comptable de la société au cours duquel l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) a été vérifié 5, et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si le bénéfice net lié au degré représente plus de 50% du bénéfice net calculé en valeur absolue et que le montant absolu dépasse 5 millions de RMB, les données relatives aux indicateurs susmentionnés vérifiés au cours du dernier exercice comptable de la société sont négatives. Ça compte. Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, les opérations susmentionnées sont comptabilisées en valeur absolue, y compris, sans s’y limiter, les investissements à l’étranger (y compris l’ajustement confié).
Biens, prêts confiés, etc.), fourniture d’une aide financière, location ou location des opérations susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, l’investissement à l’étranger (y compris les actifs confiés, les actifs et les entreprises confiés ou gérés en fiducie, les dons ou les biens, les prêts confiés, etc.), la fourniture d’une aide financière, la location ou la réception par le locataire d’actifs donnés, de droits du créancier, de restructuration de la dette, la signature d’une licence pour l’utilisation d’actifs sous – traités, les actifs et les entreprises confiés ou gérés en fiducie, les dons ou
Négocier, transférer ou transférer des projets de recherche – développement, etc. Après l’achèvement de tous les projets d’investissement financés par des dons d’actifs, de droits du créancier, de restructuration de la dette et de signature d’une entente d’utilisation autorisée (19), le bénéficiaire économise les fonds recueillis pour négocier, transférer ou transférer des projets de recherche et de développement.
Lorsque le capital (y compris les intérêts créditeurs) est supérieur à 10% du capital levé net, (19) Une fois tous les projets d’investissement levés terminés, le capital levé économisé doit être examiné et approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, et lorsque le capital levé net du Président indépendant (y compris les intérêts créditeurs) est supérieur à 10%, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent examiner et approuver le capital levé qu’après que les parties, l’institution de recommandation et le Conseil des autorités de surveillance ont donné leur consentement explicite. Et l’administrateur indépendant utilise les économies pour recueillir des fonds. La société doit faire rapport à la Bourse de Shanghai et faire une annonce publique dans un délai de deux jours ouvrables après la réunion du Conseil d’administration, après que deux parties, l’institution de recommandation et le Conseil des autorités de surveillance ont donné leur consentement exprès; Utiliser les économies pour recueillir des fonds. La société doit, dans les deux (20) jours suivant la réunion du Conseil d’administration, examiner les lois, les règlements administratifs et les jours de négociation des actions de la société, faire rapport à la Bourse de Shanghai et faire une annonce publique;
Les règles de cotation d’une bourse de valeurs cotée ou les dispositions des présents Statuts (20) examinent les lois, règlements administratifs et autres questions sur lesquelles l’Assemblée générale des actionnaires peut se prononcer. Les règles d’inscription à la cote d’une bourse de valeurs cotée ou d’autres questions prescrites dans les statuts qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires sous la forme d’une autorisation ne sont pas autorisées.
Il est exercé en son nom par le Conseil d’administration ou d’autres organismes et particuliers. Les fonctions et pouvoirs susmentionnés de l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers sous la forme d’une autorisation.
Article 14 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration: les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration:
Une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net de la société cotée au cours de la dernière période vérifiée (i); Une garantie de 10% de l’actif net vérifié;
Garantie externe totale de la société et de ses filiales Holding (Ⅱ) Toute garantie fournie par la société et ses filiales Holding à l’étranger qui atteint ou dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et qui dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
(Ⅲ) Fournir (Ⅲ) les garanties fournies à l’extérieur par la société et ses filiales contrôlantes pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; Le montant total de la garantie, toute garantie fournie après que 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période est (IV) accumulée sur la base du montant de la garantie pendant douze mois consécutifs;
3. Principe de calcul: toute garantie fournie après avoir atteint ou dépassé 30% de l’actif total vérifié (ⅳ) de la société au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs conformément au montant de la garantie; Le principe de calcul est que (v) Les actifs supérieurs à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période sont comptabilisés et garantis de façon cumulative dans un délai de douze mois consécutifs en fonction du montant de la garantie;
Principe de calcul: dépasser 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, (v) être responsable du ratio actif – passif supérieur à 70%
