Code des titres: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) titre abrégé: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 37e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société le 6 juin 2022, et il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le Mercredi 22 juin 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de L’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: mercredi 22 juin 202214 h 30
Date et heure du vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 22 juin 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 16 juin 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du jeudi 16 juin 2022;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la construction du parti au rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 2819, avenue jiangzhuan, Science City, district de Huangpu, Guangzhou, Province de Guangdong.
9. Note spéciale: afin de réduire la concentration de la population et de protéger la santé des actionnaires, la société recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Le nom et le Code de la proposition de l’Assemblée générale sont les suivants:
Nom de la proposition Remarques
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur la garantie de la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) Electronic Technology
1.00 Case √
2.00 proposition relative à la garantie de la demande de crédit bancaire de la filiale Holding Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
2. The above 1 – 2 proposals have been deliberated and passed at the Thirty – seventh meeting of the 5th Board of Directors held on June 6, 2022 and submitted to the General Assembly for consideration. For details, see the Giant tide Information Network of the company on the Gem Information Disclosure site designated by the c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: vendredi 17 juin 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h. 2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (Département des valeurs mobilières)
Contact: Huang Pu, Secrétaire du Conseil d’administration, Wan Shiying, représentant des affaires boursières
Tel: 020 – 32068888 ext 6032
Fax: 020 – 3203888
E – mail: [email protected].
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité pour s’occuper des formalités d’enregistrement; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe II pour plus de détails), un certificat de représentant légal et Une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions pour passer par les procédures d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et sa carte de compte d’actions;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe I pour plus de détails) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à l’entreprise. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration (Département des valeurs mobilières), 2819, avenue jiangzhuan, Science City, district de Huangpu, Guangzhou, Province de Guangdong, 510530 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne comprenant un système de négociation et un système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350098”, et le vote est abrégé en “vote de haute technologie”. 2. Remplir les avis de vote. Toutes les propositions de vote sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: l’heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation est le 22 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet
1. L’heure de début et de fin du vote par Internet est de 9 h 15 le 22 juin 2022 et de 15 h le 22 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
1. Résolution de la 37ème réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Conseil d’administration
6 juin 2002
Annexe I formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 annexe II procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe I:
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Numéro d’identification / bataillon
Nom / société
Numéro de licence
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Téléphone de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Note: la copie de ce formulaire est valide.
Annexe II:
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confions par la présente à (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) 2022 au nom de la société / moi – même, d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents requis pour cette Assemblée au nom de la société / moi – même. Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition cochée
La colonne de codage peut voter oui contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Garantie pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) Electronic Technology √
Proposition de 1,00
Discussion sur la garantie de la demande de crédit bancaire de la filiale Holding Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
2.00 Explication: Veuillez sélectionner l’un des éléments « d’accord », « d’abstention » et « d’opposition » dans le vote et cocher « √ » dans la colonne correspondante. En l’absence d’instructions claires sur le vote, le syndic n’a pas le droit de voter selon ses propres opinions. Signature du mandant (sceau): licence d’entreprise du mandant / numéro d’identification: nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de titres du mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant: date du mandant:
Durée du mandat: de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Note: 1. Si le client est actionnaire de la personne morale, la signature et le sceau officiel du représentant légal sont requis.
2. La procuration doit être originale.
