Code des titres: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) titre abrégé: zhongdi Investment Bulletin No.: 2022 – 73 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Annonce concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Information sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
Le 6 juin 2022, la compagnie a tenu la 9e réunion intérimaire du 10e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration. L’actionnaire contrôlant de la compagnie, Guangdong runhong fuchuang Technology Center (Limited Partnership) (ci – après dénommé « runhong fuchuang»), a nommé Mme Wu Jun et M. Li xiangang (voir annexe pour le curriculum vitae) comme candidats à des postes d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés pour le dixième Conseil d’administration de la société ont été examinés et approuvés par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société.
En tant qu’actionnaire contrôlant de la société, runhong fuchuang détient 71 144800 actions de la société, Représentant 23,77% du capital social total de la société, satisfaisant aux conditions de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant stipulées dans les statuts.
Les questions susmentionnées concernant les candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Si elles sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, elles formeront conjointement le dixième Conseil d’administration de la société avec D’autres membres du Conseil d’administration pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Avis des administrateurs indépendants
Liu yunping et Li guangjin, administrateurs indépendants de la société, ont émis des avis d’administrateurs indépendants sur les questions relatives aux candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont estimé que:
L’actionnaire désigné est l’actionnaire détenant plus de 3% des actions de la société. La procédure de nomination est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents et est légale et efficace.
L’actionnaire contrôlant de la société, Guangdong runhong fuchuang Science and Technology Center (Limited Partnership), a nommé Mme Wu Jun et M. Li xiangang candidats à des postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents de politique générale pertinents. Les candidats susmentionnés à un poste d’administrateur non indépendant n’ont pas constaté l’existence d’une situation prévue à l’article 146 du droit des sociétés ou d’une situation déterminée par la c
Avis est par les présentes donné.
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) Conseil d’administration
6 juin 2022
Annexe:
Le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société est le suivant:
1. Ms. Wu Jun, Female, born in 1975, Bachelor Degree, currently serves as Executive Director and General Manager of Sichuan saiyin Enterprise Management Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Sichuan zhongyiubai Information Technology Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Guangzhou jujian xingheng Technology Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Meishan Wanda New Building Materials Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Zhongke rongyun Technology Co., Ltd. Directeur exécutif et Directeur général de Yinxiang (Zhuhai) Wulian Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Sichuan shulian youpin Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Sichuan Yilin Technology Co., Ltd.
Mme Wu Jun n’a pas été nommée Directrice, n’a pas été punie par la c
2. Mr. Li Xianggang, Male, born in 1975, Bachelor Degree. Il est actuellement Directeur général de Sichuan Jingfu Trading Co., Ltd., a été Directeur général du Département des affaires de Chengdu rennan, Secrétaire de la branche du parti et Directeur général de Sichuan henghui Financial Warehouse Co., Ltd.
M. Li Xianggang n’a pas été désigné comme administrateur, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la csrc en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi, et n’a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Ne pas détenir directement les actions de la société et ne pas être une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance, et satisfaire aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
