Code des titres: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) titre abrégé: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) numéro d’annonce: 2022 – 095 Code des obligations: 112612 titre abrégé: 17 zhengbang 01
Code de l’obligation: 128114 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2. La réunion a eu lieu le 6 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place et par correspondance, et M. Liu Daojun a participé à la réunion par vote par correspondance.
3. Il y a 5 administrateurs qui assistent à la réunion et 5 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. Tous les administrateurs assistent à la réunion en personne. Se conformer aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux exigences des statuts.
4. Les administrateurs présents ont unanimement élu M. Lin Feng comme Président de la réunion. Les superviseurs de la société, M. Huang Jianjun, M. Guo XiangYi et M. Zhou Jinming, ainsi que les cadres supérieurs proposés, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the Election of Mr. Lin Feng as Chairman of the seventh Board of Directors of the company by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
M. Lin Feng a été élu Président du septième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae) pour un mandat de trois ans (de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration).
2. The meeting approved the proposal on the Election of members of the 7th Special Committee of the Board of Directors by 5 votes affirmed, 0 votes against and 0 abstentions;
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et le mécanisme décisionnel du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a élu les membres du Comité spécial du Conseil d’administration comme suit:
Le Comité stratégique est composé de M. Lin Feng, M. Li zhixuan et Mme Yang hui (Directrice indépendante), dont M. Lin Feng est le Coordonnateur.
Le Comité de nomination est composé de Mme Yang hui (Directrice indépendante), M. Cao xiaoqiu (directeur indépendant) et M. Lin Feng, dont Mme Yang hui est la Coordonnatrice.
Le Comité de vérification est composé de M. Cao xiaoqiu (administrateur indépendant), Mme Yang hui (administrateur indépendant) et M. Li zhixuan, dont M. Cao xiaoqiu est le Coordonnateur.
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de M. Cao xiaoqiu (administrateur indépendant), Mme Yang hui (administrateur indépendant) et M. Li zhixuan, dont M. Cao xiaoqiu est le Coordonnateur.
Parmi eux, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation comptent tous plus de la moitié d’administrateurs indépendants, dont le Coordonnateur est un administrateur indépendant, et le Coordonnateur du Comité d’audit, M. Cao xiaoqiu, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est le même que celui du septième Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de la résolution de la présente réunion.
3. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Lin Feng as General Manager of the company by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
M. Lin Feng est reconduit dans ses fonctions de Directeur général de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae) pour un mandat de trois ans (de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel).
4. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Wang Yonghong as the Financial Director of the company by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Sur la nomination de M. Lin Feng, Directeur général de la société, M. Wang Yonghong est reconduit dans ses fonctions de directeur financier de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) pour un mandat de trois ans (de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel).
5. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Li zhixuan as the Secretary of the Board by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
En raison de l’expiration du mandat de Mme Zhu jianxia, elle n’est pas reconduite dans ses fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration, et la société en a nommé une autre.
Afin d’assurer le fonctionnement quotidien du Conseil d’administration de la société et le bon déroulement des travaux de divulgation de l’information de la société, le Conseil d’administration de la société nomme M. Li zhixuan, Administrateur de la société, pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration à compter du 6 juin 2022, sans nommer officiellement un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration, pour une période maximale de trois mois. Les moyens de communication de M. Li zhixuan sont les suivants:
Tél.: 0791 – 86397153
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Department, no.569, aixihu 1st Road, Hi – tech Development Zone, Nanchang, Jiangxi Province
Code Postal: 330096
6. The meeting approved the proposal on the appointment of Ms. Sun mingxiao and Ms. Liu Shu as representatives of the Securities Affairs of the company by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Sun mingxiao et Liu Shu sont reconduits dans leurs fonctions de représentants des valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans (de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration).
Les moyens de communication de Sun mingxiao et Liu Shu sont les suivants:
Tél.: 0791 – 86397153
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Department, no.569, aixihu 1st Road, Hi – tech Development Zone, Nanchang, Jiangxi Province
Code Postal: 330096
7. The meeting approved the proposal on the appointment of Mr. Gong Zhenghua as the Head of Internal Audit of the company by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux exigences de l’exploitation et de la gestion de la société, M. Gong Zhenghua est nommé par le Comité de nomination du Conseil d’administration comme Directeur de l’audit interne de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) pour un mandat de trois ans (de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des propositions telles que la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion intérimaire du septième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conseil d’administration
7 juin 2002
Annexe:
Curriculum vitae
1. Mr. Lin Feng: Chinese Nationality, without permanent residence in Foreign Countries, born in July 1986, Graduate Education. De décembre 2008 à juin 2011, il a été Directeur général du Département de la stratégie de développement et Vice – Président du Groupe Trump Group Co., Ltd. De juin 2011 à mars 2015, il a successivement été Directeur général adjoint de la Division des porcs commerciaux, Directeur général adjoint de la Division de la construction de l’élevage et Directeur général de la Division de l’alimentation animale de la société, Directeur général de la société depuis avril 2015, Président du Conseil d’administration de la société depuis septembre 2020 et Directeur de la société à responsabilité limitée du Groupe zhengbang depuis septembre 2021.
À la date de publication de l’annonce, M. Lin Feng détenait directement 1 637673 actions de la société, était père – fils de M. Lin yinsun, le Contrôleur effectif de la société, et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et plus de 5% des actionnaires de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
M. Wang Yonghong, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est né en juillet 1982 et a obtenu un diplôme d’études collégiales. De juillet 2003 à mai 2010, il a été Directeur financier de Shaanxi Shiyang Group Co., Ltd. De mai 2010 à aujourd’hui, il a successivement occupé Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Assistant Financial Director
À la date de publication du présent avis, M. Wang Yonghong détenait 705200 actions de la société. M. Wang Yonghong n’avait pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’avait pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
3. Ms. Sun mingxiao, Chinese Nationality, without permanent residence in Foreign Countries, born in June 1991, graduated from Shanghai University of Finance and Economics, Major in Investment science, Bachelor Degree, qualified for Fund and Securities, and has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange. De juin 2013 à aujourd’hui, il a successivement été Secrétaire du Président, gestionnaire des investissements et du financement et gestionnaire des opérations sur titres de zhengbang Group Co., Ltd.
À la date de publication de l’annonce, Mme Sun mingxiao détenait 30 000 actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mme Liu Shu, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est née en décembre 1986, diplômée de l’université agricole de Nanjing, majeure en comptabilité, baccalauréat, comptable intermédiaire, comptable en gestion certifié des États – Unis, a des qualifications professionnelles en fonds et en valeurs mobilières et a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. De juin 2010 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur financier de la Division des médicaments vétérinaires de la société, Directeur financier de la Division de l’élevage, directeur comptable du Département des finances publiques et gestionnaire des affaires de sécurité du Département des valeurs mobilières.
À la date de publication du présent avis, Mme Liu Shu détenait 20 000 actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Gong Zhenghua: Chinese Nationality, without permanent residence in Foreign Countries, born in September 1986 and graduated from Accounting Major of Jiujiang University in 2007. Après l’obtention du diplôme, l’entreprise s’est engagée dans des travaux financiers connexes et a pris le poste d’entreprise en décembre 2017.
Le gestionnaire financier de la Division de l’aquaculture est le chef du Service d’audit de la société depuis le 18 avril 2019.
À la date de publication du présent avis, M. Gong Zhenghua détenait 150000 actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; N’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse au cours des trois dernières années; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête en raison d’une violation présumée de la loi par la csrc; N’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance».
