Code des titres: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) titre abrégé: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) numéro d’annonce: 2022 – 093 Code des obligations: 112612 titre abrégé: 17 zhengbang 01
Code de l’obligation: 128114 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (ci – après appelée « 2. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, les actionnaires de la société peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote en ligne, mais la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou d’autres modes de vote conformes aux règlements. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier résultat de vote valide prévaut;
3. La réunion sur place aura lieu le lundi 6 juin 2022 à 14 h 30.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, No 569, 1st aixihu Road, Hi – tech Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province;
5. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 6 juin 2022;
Heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen 2022
N’importe quand de 9 h 15 à 15 h le 6 juin.
6. Date d’enregistrement des actions: 30 mai 2022 (lundi).
7. Président de la réunion: M. Lin Feng, Président et Directeur général de la société, préside la réunion.
8. Participation à l’Assemblée: le nombre total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires est de 20, et le nombre d’actions représentées est de 1481520293, ce qui représente 476696% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires qui ont participé au vote sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont 4, le nombre d’actions représentatives est de 1447910196, ce qui représente 465882% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Le nombre d’actionnaires participant au vote en ligne est de 16, le nombre d’actions représentatives est de 33610097, ce qui représente 10814% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Dix – sept actionnaires minoritaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé au vote sur place et en ligne, Représentant 42 838820 actions, soit 13784% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs de la société, M. Huang Xinjian et M. Liu Daojun, n’ont pas pu assister à la réunion pour une raison quelconque. D’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société. M. Yang ailin et M. Lei Meng du cabinet d’avocats Jiangxi huabang assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que témoins sans droit de vote et donnent un avis juridique.
(Note: Sauf indication contraire dans la présente résolution, toutes les valeurs sont arrondies à 4 décimales si la somme des sous – valeurs ne correspond pas à la fin du total.)
Examen et vote des propositions:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote.
Les résolutions de l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif et M. Lin Feng, M. Li zhixuan et M. Liu Daojun sont élus administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société. Le résultat du vote est le suivant:
1.01 M. Lin Feng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 1480312217 actions ont été approuvées, soit 999185% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 41 630744 actions approuvées, représentant 971800% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Lin Feng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
1.02 M. Li zhixuan est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 1470537428 actions ont été approuvées, ce qui représente 992587% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 31 855955 actions approuvées, Représentant 743624% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs ci – dessus a dépassé la moitié des droits de vote valides des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Li zhixuan a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
1.03 M. Liu Daojun est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 1481009158 actions, Représentant 999655% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 42 327685 actions approuvées, Représentant 98,8 068% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé la moitié des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Liu Daojun a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Le projet de loi a été soumis à un vote cumulatif et M. Cao xiaoqiu et Mme Yang hui ont été élus administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société, qui n’ont pas d’objection après examen par la Bourse de Shenzhen. Le résultat du vote est le suivant:
2.01 M. Cao xiaoqiu est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 1481453894 actions ont été approuvées, soit 999955% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 42 772421 actions approuvées, Représentant 99,84 50% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs ci – dessus a dépassé la moitié des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Cao xiaoqiu a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
2.02 Élection de Mme Yang hui en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 1481453897 actions ont été approuvées, soit 999955% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 42 772424 actions approuvées, Représentant 99,84 50% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs ci – dessus a dépassé la moitié des droits de vote valides des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Mme Yang hui a été élue administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du septième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée;
Le projet de loi a été soumis à un vote cumulatif et M. Huang Jianjun et M. Guo XiangYi ont été élus superviseurs non salariés du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les résultats du vote sont les suivants:
3.01 M. Huang Jianjun est élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 1475860878 actions ont été approuvées, ce qui représente 996180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 37179405 actions approuvées, Représentant 867891% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Huang Jianjun a été élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3.02 M. Guo XiangYi est élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 1481453895 actions ont été approuvées, ce qui représente 999955% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 42 772422 actions approuvées, Représentant 99,84 50% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Guo XiangYi a été élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. The Proposal on The Termination of Partial raised Funds Investment Projects and the Permanent supplementation of Liquid funds by Balanced raised Funds was considered and passed.
Total des votes:
1481492493 actions ont été approuvées, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 27 800 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
42 810020 actions, représentant 99 935 51% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 27 800 actions, soit 00649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
M. Yang ailin et M. Lei Meng, avocats du cabinet d’avocats Jiangxi huabang, estiment que la convocation, la procédure de convocation, la qualification du Coordonnateur, la qualification des participants à l’Assemblée, la procédure de vote et les résultats du vote de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, tels que le droit des valeurs mobilières, le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, etc. La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 signée par les administrateurs et le registraire présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jiangxi huabang sur la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conseil d’administration
7 juin 2002
