Code des titres: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) titre abrégé: zhongdi Investment Announcement No.: 2022 – 71 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 2 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a envoyé par écrit et par courriel un avis de convocation de la neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration. Le 6 juin 2022, la neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration a eu lieu par voie de communication et les cinq administrateurs de la société ont tous participé à la réunion. Cette réunion est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
1. La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration a été examinée point par point.
1.1 La proposition de nomination de Mme Wu Jun en tant que candidate à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’annonce de la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration publiée par la société en même temps que cette annonce dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Le projet de loi a recueilli 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.2 La proposition relative à la nomination de M. Li xiangang en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’annonce de la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration publiée par la société en même temps que cette annonce dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Le projet de loi a recueilli 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative aux opérations entre apparentés financées par les actionnaires contrôlants de la société sans intérêts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’annonce de Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Le projet de loi a recueilli 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’avis Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société
Le projet de loi a recueilli 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) Conseil d’administration
6 juin 2022
