Code du titre: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) titre abrégé: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) annonce No: 2022 – 034
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) L’avis de la réunion a été publié par voie de communication le 2 juin.
La réunion comprend 9 administrateurs, 5 administrateurs participant au vote sur place et 4 administrateurs participant au vote par correspondance. La réunion a été convoquée et présidée par M. Ding minhua, Président du Conseil d’administration, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) (ci – après dénommé « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation aux actions en 2022
Étant donné que la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 13 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de La société de 504387126 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 7565806890 RMB (impôt inclus). La répartition annuelle des capitaux propres de la compagnie en 2021 a été effectuée le 25 mai 2022. Par conséquent, le prix d’attribution ajusté p = 5,37 – 0,15 = 5,22 yuan / action.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cet ajustement relève du champ d’application de l’autorisation et n’a pas besoin d’être soumis à nouveau à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Outre les ajustements susmentionnés, le contenu pertinent de l’octroi est conforme au plan d’incitation au capital approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen à ce sujet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 7 juin 2022. Publication d’un avis sur l’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation restreint au capital de 2022 (projet) de la société et aux dispositions pertinentes de son résumé, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation restreint au capital de 2022 de la société ont été remplies et convient de confirmer que la date d’octroi initiale est le 6 juin 2022. Octroi de 9 millions d’actions restreintes de catégorie II à 250 participants admissibles à l’octroi.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen à ce sujet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 7 juin 2022. Annonce de l’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes en 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) Conseil d’administration 7 juin 2022
