Code des titres: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) titre abrégé: zhongdi Investment Announcement No.: 2022 – 77 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale
Cette Assemblée générale des actionnaires est la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion des actionnaires
La société a tenu la neuvième Assemblée extraordinaire du dixième Conseil d’administration le 6 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts.
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur les télécommunications aura lieu le 22 juin 2022 à 14 heures.
L’heure du vote en ligne est le 22 juin 2022, où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 22 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de réunion
La Conférence se tiendra par téléconférence et par vote en ligne.
Téléconférence: Compte tenu de la situation actuelle en matière de gestion de la situation épidémique à Beijing, afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée par téléconférence sans Assemblée sur place. Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée par téléconférence en personne ou par procuration.
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires investira par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet.
Le système de vote fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent communiquer pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
6. Participants
La date d’enregistrement des capitaux propres est le 15 juin 2022.
Après la clôture du marché à 15 h le 15 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen ont le droit d’assister à la réunion conformément à l’annonce de la présente circulaire.
L’Assemblée générale des actionnaires peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote si l’agent des actionnaires ne:
Doit être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Contenu de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examiner la proposition d’élection de Mme Wu Jun au dixième Conseil d’administration de la société. √
2.00 examiner la proposition d’élection de M. Li xiangang au poste d’administrateur du dixième Conseil d’administration de la société. √
3.00 examiner la proposition relative à l’élection de Mme Liu Yang comme Superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
4.00 examiner la proposition d’élection de Mme Zhang Hui comme Superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
5.00 examiner la proposition relative aux opérations entre apparentés qui reçoivent une aide financière sans intérêt des actionnaires contrôlants de la société.
La proposition susmentionnée a été adoptée à la neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration et à la deuxième réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Examen et adoption par la Conférence. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société publié dans Securities Times
Annonce. Guangdong runhong, actionnaire lié intéressé par l’opération liée en raison de la proposition 5
Fuchuang Technology Center (Limited Partnership) se retirera du vote sur la proposition lors de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Modalités d & apos; inscription à la Conférence sur les communications à distance
1. Mode d’enregistrement: tous les actionnaires qualifiés pour l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte de titres, leur certificat de participation valide ou leur certificat d’entité juridique;
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation valide et sa carte d’identité; L’agent fiduciaire doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte de titres et son certificat de participation valide;
L’actionnaire d’une personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence d’exploitation (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration de l’unit é, la carte de compte de titres, le certificat de Participation valide et la carte d’identité du participant;
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 16 h 30 le 16 juin 2022.
3. Si l’actionnaire choisit de participer à l’Assemblée par communication à distance, il peut prendre les certificats ci – dessus pour entrer en contact avec la société conformément aux coordonnées fournies dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, fournir les documents pertinents et compléter l’enregistrement des renseignements sur la participation de l’actionnaire à l’Assemblée du 16 juin 2022 de 9 h 30 à 16 h 30. Les actionnaires qui ne se sont pas inscrits à l’avance peuvent encore exercer leurs droits par vote en ligne.
Après l’approbation de l’identité des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, la société fournira le numéro d’Assemblée de Tencent et d’autres informations. Les actionnaires qui obtiennent des informations sur l’Assemblée de communication à distance ne doivent pas partager ces informations avec d’autres.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires peuvent accéder à l’extrémité mobile ou à l’extrémité PC de la « Conférence Tencent » par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360609; Titre abrégé du vote: vote en Chine
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 22 juin 2022 et se termine à 15 h le 22 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée.
2. Numéro de contact: 13641323242.
3. Contact: Heng Xiaoying, Liu Guocheng
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) Conseil d’administration
6 juin 2022
Annexe: Procuration
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. (Mme) à participer à l’investissement de la Chine à Beijing au nom de mon Unit é (individu).
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 22 juin 2022 par capital Co., Ltd., est chargée:
Les personnes ont le droit de vote sur les questions examinées à la réunion. Les instructions de vote de notre Unit é (individuelle) sur les questions examinées à la réunion sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition cochée oui non renonciation peut voter
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examiner la proposition d’élection de Mme Wu Jun au dixième Conseil d’administration de la société. √
2.00 examiner la proposition d’élection de M. Li xiangang au poste d’administrateur du dixième Conseil d’administration de la société. √
3.00 examiner la proposition relative à l’élection de Mme Liu Yang comme Superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. √
4.00 examiner la proposition d’élection de Mme Zhang Hui comme Superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. √
5.00 examiner la proposition relative aux opérations entre apparentés qui reçoivent une aide financière sans intérêt des actionnaires contrôlants de la société. √
Remarques: pour les questions examinées ci – dessus, le client peut marquer « √» dans les cases « d’accord», « d’opposition» ou « renonciation» pour indiquer le vote.
Montre. Si le mandant ne donne aucune instruction de vote, le mandant peut voter à sa discrétion.
Signature (sceau) du client: numéro d’identification (ou entreprise)
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client: nature des actions détenues par la société cotée:
Compte des actionnaires du client:
Nom du syndic: numéro d’identification:
Date de la Commission:
