Abréviation des actions: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Code des actions: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) lieu de cotation: Bourse de Shanghai Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Collecte de fonds de contrepartie et résumé du rapport sur les opérations entre apparentés (projet)
Contrepartie du projet
Wang Yuan
Émission d’actions et paiement en espèces achat d’actifs Shanghai Yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Qidong YUANLI Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Ningbo Jiusheng innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Collecte de fonds de soutien Shanghai Anqiu Information Technology Co., Ltd.
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Déclaration des Parties à la transaction
Déclaration de la société cotée et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
1. La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent et garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) L’exactitude et l’exhaustivité sont responsables individuellement et solidairement.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société s’engagent à: J’ai pleinement divulgué toutes les informations nécessaires à cette transaction à la société cotée et à ses intermédiaires engagés, et je m’engage à fournir en temps opportun les informations pertinentes à la société cotée et à ses intermédiaires engagés au cours de cette transaction. Je certifie l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements fournis, ainsi que les explications et les confirmations fournies, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Si des pertes sont causées à la société cotée ou à l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes conformément à la loi. Si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
2. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le rapport et son résumé.
3. Aucune décision ou opinion prise par la c
4. Après l’achèvement de la transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
5. Lors de l’évaluation de la transaction, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le présent rapport, en plus du contenu du présent rapport et des documents connexes divulgués en même temps que le présent rapport. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport. Déclaration de la contrepartie
Toutes les contreparties à cette transaction ont émis une lettre d’engagement:
1. The Enterprise / I have fully disclosed all information required by the exchange to the Listed Company and relevant intermediaries involved in the Transaction and pledged to provide relevant information in time during the transaction. L’entreprise / moi – même garantissons l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, toutes les signatures et scellements sur les documents sont authentiques et les copies sont conformes à l’original. Si des pertes sont causées à la société cotée ou à l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies par l’entreprise / moi – même, l’entreprise / moi – même assumera des responsabilités juridiques individuelles et conjointes conformément à la loi;
2. Au cours de la période de participation à la transaction, l’entreprise / moi – même divulguerons en temps opportun les informations relatives à la transaction conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
3. Si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Iii. Déclaration des intermédiaires
Le conseiller financier indépendant pour cette transaction, Minsheng Securities Co., Ltd., le Conseiller juridique Beijing deheng law firm, l’organisme d’audit Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et l’organisme d’évaluation des actifs zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd., ont accepté le rapport sur Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) En outre, le contenu cité a été examiné afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de la référence au contenu précédent et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité.
L’intermédiaire de cette transaction s’engage à assumer une responsabilité solidaire en cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de la demande de restructuration, si l’intermédiaire concerné ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence.
Table des matières
Déclaration des Parties à la transaction… 1. Déclaration de la société cotée et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 2. Déclaration de la contrepartie 3. Déclaration de l’intermédiaire 3 Interprétation… 6. Interprétation des termes généraux Interprétation des termes spéciaux 7 section I conseils sur les questions importantes Aperçu du plan de transaction actuel 2. Évaluation et évaluation de la transaction 3. Si cette transaction constitue une transaction liée, une réorganisation d’actifs importants, une réorganisation et une cotation en bourse, etc. 4. Plan spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs Plan spécifique de collecte de fonds de soutien Engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération au rendement 7. Prime de rendement excédentaire Impact de la transaction sur la société cotée 9. Processus décisionnel et approbation de la transaction Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 11. Les opinions de principe des actionnaires contrôlants et des personnes agissant de concert de la société cotée sur cette réorganisation, ainsi que le plan de réduction des actions des actionnaires contrôlants et des personnes agissant de concert, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs entre la date de reprise de la réorganisation et l’achèvement de la transaction… 12. Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de la restructuration XIII. Qualification des organismes de recommandation pour les conseillers financiers indépendants 14. Autres 47.
Section II conseils sur les risques majeurs I. risques liés à la transaction 2. Risque opérationnel de la société cible Risques liés aux sociétés cotées Autres risques 51 section III Aperçu de la transaction Contexte, objectif et synergie de la transaction 2. Processus décisionnel et approbation de la transaction 3. Plan spécifique de la transaction 4. Évaluation et évaluation de la transaction 5. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs…………………………………………….. 6. Cette transaction constitue une transaction liée… 7. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse… 8. Impact de la transaction sur la société cotée Ix. Réalisation de l’engagement de performance et de l’indemnisation de cette transaction……………………………………………. 69.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante: 1. Définitions des termes généraux
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) , Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Haoyuan Chemical fait référence à Shanghai Haoyuan Chemical Technology Co., Ltd., le prédécesseur de la société.
“Information and Subscriber” means Shanghai “Information Technology Co., Ltd., holding Shareholder of the company, originally named Shanghai” Medical Technology Co., Ltd.
Su Xin Fund fait référence à su Min Investment junxin (Shanghai) Industrial Upgrading and Technology Innovation Equity Investment Partnership (Limited Partnership), qui est actionnaire de la société.
Zhenjin Investment fait référence au Shanghai zhenjin High – tech Service Industry Venture Capital Center (Limited Partnership), qui est actionnaire de la société.
Shanghai chenhua signifie Shanghai chenhua Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Shanghai chenmai signifie Shanghai chenmai Enterprise Management Center (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Ningbo Chenxi signifie Ningbo Chenxi Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Actifs de la source pharmaceutique, de la société cible, de la société cible et de la source pharmaceutique (Shanghai) Co., Ltd.
Yaoyuan Qidong signifie yaoyuan Biotechnology (Qidong) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société cible.
Shanghai Yuanmeng fait référence à Shanghai Yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), qui est la sector – forme de participation des employés de la société cible.
Qidong YUANLI signifie Qidong YUANLI Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), qui est la sector – forme d’actionnariat des employés de la société cible.
Ningbo Jiusheng signifie Ningbo Jiusheng innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société cible.
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) signifie Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759)
Shanghai Medicilon Inc(688202) signifie
Baicheng Pharmaceutical means Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) signifie
Porton Pharma Solutions Ltd(300363) signifie Porton Pharma Solutions Ltd(300363)
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) signifie Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456)
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) signifie Boji Medical Technology Co.Ltd(300404)
Le projet fait référence au projet de sector – forme pour le développement de préparations pharmaceutiques innovantes et de préparations GMP (phase II) de Medicine source Biotechnology (Qidong) Co., Ltd.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion de la restructuration se réfèrent aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020), à la restructuration du Conseil d’innovation scientifique, en particulier aux dispositions spéciales sur la restructuration des actifs importants des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique, à la cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion de l’enregistrement, aux mesures de gestion de l’enregistrement de l’émission de titres des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (à titre expérimental).
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) and Wang Yuan
