Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quarante - neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, au système de travail des administrateurs indépendants de Eve Energy Co.Ltd(300014) (ci - après dénommé « la société») et aux Statuts En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la réunion de la société et avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la quarante - neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration de la société:
Avis indépendants sur la conformité de la société aux conditions d'émission d'actions a à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d'autres lois et règlements pertinents, et en combinaison avec la situation réelle de la société et les questions pertinentes, nous croyons que la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs existants concernant l'émission d'actions à des objets spécifiques et qu'elle est qualifiée pour l'émission d'actions à des objets spécifiques. Nous sommes d'accord avec la proposition du Conseil d'administration de la société selon laquelle la société remplit les conditions d'émission d'actions a à des objets spécifiques et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le plan d'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Après avoir examiné la proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, et compte tenu de la situation réelle de la société, nous considérons que la société émet des actions a (ci - après dénommées « émission d’actions à des objets spécifiques», « émission d’actions à des objets spécifiques» ou « émission d’actions»). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), ainsi qu'à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le plan d'émission est réalisable et réalisable. L'investissement des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes et à l'orientation de développement de la société, ainsi qu'aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires Nous convenons de ce qui précède et de soumettre ces propositions à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Après avoir examiné la proposition relative au plan d'émission d'actions a par Gem à des objets spécifiques et en combinaison avec la situation réelle de la société, nous pensons que le plan d'émission d'actions par Gem à des objets spécifiques est conforme aux dispositions et exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par Gem cotée (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d'autres lois, règlements et documents normatifs. Il est conforme à l'objectif de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre ces propositions à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d'analyse de démonstration du plan d'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Le rapport de démonstration et d'analyse du plan d'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022 préparé par le Conseil d'administration de la société tient compte de l'industrie et de l'étape de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière, de la demande de fonds, etc., et démontre pleinement la nécessité de sélectionner les titres et leurs variétés, l'adéquation de la gamme, de la quantité et des normes de sélection des objets d'émission, ainsi que les principes de tarification, les bases, La rationalité de la méthode et de la procédure, la faisabilité de la méthode d'émission, l'équité et la rationalité du plan d'émission, l'influence de l'émission sur la dilution du rendement au comptant et les mesures de remplissage, etc.
Ce plan d'émission à des objets spécifiques est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par la société pour l'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022
Après avoir examiné le rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par l'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022, nous pensons que le projet d'investissement des fonds collectés par l'émission est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes, à la tendance au développement de l'industrie dans laquelle la société est située et Au plan de développement futur de la société, avec de bonnes perspectives de marché et des avantages économiques, propice à l'amélioration de la rentabilité de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société. Nous sommes d'accord avec la proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par la société pour l'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Les objets d'émission des actions émises par la société à des objets spécifiques sont Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong. Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd. Est l'actionnaire contrôlant de la société, et M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong sont les contrôleurs effectifs de la société, qui sont toutes des parties liées de la société. Leur participation à l'émission des actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée. Le principe de tarification de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents, et les prix des transactions entre apparentés sont justes et raisonnables. Lorsque le Conseil d'administration de la société examine les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l'émission, les administrateurs liés ont évité le vote conformément à la loi, et les procédures de délibération et de vote sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil d'administration et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux statuts. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d'accord avec la proposition relative à l'émission d'actions a de la société à des Parties spécifiques en 2022 et aux questions de transaction entre apparentés, et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la signature d'un accord de souscription d'actions avec effet conditionnel entre la société et l'actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif
L'Accord de souscription d'actions avec effet conditionnel signé entre la société et Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong, qui est l'objet de la souscription de cette émission, répond aux besoins de développement futur et stratégique de la société. Le principe de tarification de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents, et le prix des transactions connexes est juste et raisonnable. La procédure d'examen et de vote de la proposition est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux principes d'équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d'accord avec la proposition relative à la signature d'un « Accord de souscription d'actions avec effet conditionnel» entre la société et les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
Après examen de la proposition sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets pertinents de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, nous croyons que: le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets pertinents de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques sont conformes aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme des grands actifs (annonce de la csrc [2015] no 31) et d’autres dispositions pertinentes sont conformes aux conditions d’exploitation réelles et aux exigences de développement durable de la société. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d'accord avec la proposition concernant le rendement au comptant dilué de l'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés, et nous convenons de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) préparé par le Conseil d'administration de la société est conforme à l'avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
Avis indépendants sur le rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société et le rapport d'assurance sur l'utilisation des fonds collectés précédemment
Après avoir examiné le rapport spécial Eve Energy Co.Ltd(300014) Il n'y a pas de violation du dépôt et de l'utilisation des fonds collectés. Nous sommes d'accord avec la proposition de rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société et la proposition de rapport d'assurance sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société, et nous convenons de soumettre ces propositions à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la création d'un compte spécial pour les fonds collectés par la société pour l'émission d'actions a à des objets spécifiques
Conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d'autres règlements pertinents, nous croyons que les fonds collectés par la société pour l'émission d'actions à des objets spécifiques sont déposés dans le compte spécial désigné par le Conseil d'administration de la société, et que la gestion du dépôt spécial est mise en œuvre et que le Fonds spécial est utilisé à des fins spéciales, ce qui est propice à assurer une utilisation raisonnable des fonds collectés et à protéger les intérêts des actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la demande d'approbation par l'Assemblée générale des actionnaires de l'exemption de l'offre des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société
L'objet de l'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques est Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong. Avant cette émission, Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd. Détenait directement 607407917 actions de la société, soit 31,99% des actions, qui étaient les actionnaires contrôlants de la société; Liu Jincheng et Luo jinhong détiennent respectivement 45659434 et 19106588 actions directement de la société, représentant respectivement 2,40% et 1,01%. Liu Jincheng et Luo jinhong contrôlent directement et indirectement les actions de la société par l'intermédiaire de Tibet Yiwei Holding Co., Ltd., Représentant 35,40% du total des actions de la société, et sont les contrôleurs effectifs de la société. Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., Liu Jincheng et Luo jinhong proposent de souscrire en espèces toutes les actions a émises par la société à des objets spécifiques. Après l'émission, Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd. Détiendra directement 654943965 actions de la société, avec un ratio de participation de 32,08%, et restera l'actionnaire contrôlant de La société; Liu Jincheng et Luo jinhong contrôlent directement et indirectement les actions de la société par l'intermédiaire de Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., ce qui représente 39,91% du total des actions de la société et demeure le Contrôleur effectif de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l'acquisition de sociétés cotées (amendement de 2020), la souscription de Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong aux actions émises à des objets spécifiques déclenchera l'obligation d'offre d'achat.
Conformément à l'Accord de souscription d'actions avec effet conditionnel signé entre la société et Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong, et aux engagements pertinents émis par Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong, les actions a émises par la société que Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong ont promis de souscrire ne seront pas transférées dans les 36 mois suivant la date de clôture de l'émission, Sous réserve de l'approbation des actionnaires non affiliés à l'Assemblée générale de la société, Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong obtiennent l'émission de nouvelles actions par la société dans le cadre de cette offre, conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l'acquisition de sociétés cotées (amendement de 2020) qui peuvent être exemptées de l'offre. Si la c
Le Conseil d'administration de la société a demandé à l'Assemblée générale d'approuver l'exemption de Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong de l'offre, et a accepté d'ajuster et de mettre en œuvre l'exemption conformément aux derniers arrangements ou changements de politique générale de la c
Avis indépendants sur la demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions relatives à l'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques
Après examen de la proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions relatives à l'émission d'actions a de la société à des objets spécifiques, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires de demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions spécifiques liées à l'émission d'actions à des objets spécifiques et à la conformité juridique de la portée de l'autorisation, ce qui est propice à la promotion rapide des questions pertinentes. Nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale pour examen.
En résum é, nous pensons que les propositions pertinentes émises à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la 49e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société et que les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure et les modalités de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d'administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux statuts. Les questions liées à cette émission à des objets spécifiques sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires. Nous convenons de soumettre toutes les propositions pertinentes relatives à cette émission à des objets spécifiques à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les propositions pertinentes relatives à cette émission à des objets spécifiques ne peuvent être mises en œuvre qu'après avoir été examinées et approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par La Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
À propos de la production annuelle à signer
