Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Annonce de la résolution de la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société Eve Energy Co.Ltd(300014) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 7 juin 2022 dans la salle de réunion No 38, chemin Huifeng No 7, zone de haute technologie Zhongkai, Huizhou, Province de Guangdong, au moyen d’un vote sur place et d’un vote par communication. L’avis de réunion et les documents pertinents de la réunion ont été envoyés par la poste à tous les superviseurs le 5 juin 2022. Tous les superviseurs ont été informés des questions examinées à la réunion et ont exprimé pleinement leurs opinions.
La réunion est présidée par Zhu Yuan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Trois autorités de surveillance participent à la réunion et trois autorités de surveillance participent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée conformément au quorum prévu par les statuts.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La résolution suivante a été adoptée par vote:
La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents normatifs, la société a l’intention d’émettre des actions ordinaires en monnaie civile (actions a) de personnes cotées en Chine à des objets spécifiques au GEM. Le Conseil des autorités de surveillance de la société, en se référant aux exigences des lois, règlements et documents normatifs susmentionnés en ce qui concerne les qualifications et les conditions relatives à l’émission d’actions par une société cotée au Gem à des objets spécifiques, vérifie article par article la situation réelle de la société et les questions pertinentes et estime que la société satisfait à toutes les conditions relatives à l’émission d’actions a par une société cotée au Gem à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
La proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée point par point. La société a l’intention de demander au GEM d’émettre des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine à des objets spécifiques (ci – après dénommées « émission d’actions à des objets spécifiques», « émission d’actions à des objets spécifiques» ou « émission d’actions»), et le contenu spécifique du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission prend la forme d’une émission à un objet spécifique. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions a à un objet spécifique au cours de la période de validité après l’examen et l’approbation de la Bourse de Shenzhen et la décision d’enregistrement approuvée par la c
3. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission d’actions a à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 63,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission est ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividende: p1 = p0 – D;
Transfert d’actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le montant du dividende par action, n est le montant de l’émission d’actions par action ou de la réserve de capital convertie en capital – actions, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant la date de référence du prix d’émission et le prix d’émission des actions a émises à des objets spécifiques, le Conseil d’administration de la société procède à des ajustements conformément aux nouvelles dispositions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
4. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission est Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong. L’objet de l’émission souscrit en espèces les actions émises à l’objet spécifique.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est calculé en divisant le montant total des fonds levés par l’émission par le prix d’émission final de 900000 000 RMB, et le reste de moins d’une action est éliminé, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises est de 142608 144, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Si la quantité d’émission finalement enregistrée par la c
Les souscriptions spécifiques à cette émission sont les suivantes:
Numéro de série objet de la souscription actions (actions) montant de la souscription (10 000 RMB)
Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd. 47 536048 300000,00
2 Liu Jincheng 31690698200 000,00
3 Luo jinhong 63381398 400000,00
Total 142608 144900000,00
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Si les lois, règlements et documents normatifs en disposent autrement pour la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent; Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Si la c
Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, le transfert et la négociation des actions souscrites par l’émetteur sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
7. Lieu de listage
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
8. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
9. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques est de 900000 000 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les projets suivants:
Nom du projet montant de l’investissement montant des fonds collectés
No. (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Power Storage Energy Lithium Ion Power Battery Project for Passenger Vehicles 437456,12 340000,00
Construction d’une capacité de sous – batterie hbf16gwh
Set Project Power Battery Project 412683 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0000
2 Fonds de roulement supplémentaires 300000,00 300000,00
Total 1 150139,12 900000,00
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant prévu des fonds collectés pour le projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant des fonds collectés pour le projet susmentionné en fonction des besoins réels du projet et sans modifier le projet d’investissement, et la partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société.
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société doit, en fonction des besoins réels, payer les fonds nécessaires aux projets susmentionnés par ses propres fonds; Une fois les fonds levés en place, la société les remplacera par les fonds levés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
10. Validité de la résolution émise
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition d’émission d’actions a à des objets spécifiques par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote par résolution spéciale. Elle ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et les documents approuvés par la c
La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a élaboré le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM de la compagnie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
La proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Les projets d’investissement dans lesquels la société a levé des fonds en émettant des actions à des objets spécifiques sont conformes aux politiques industrielles pertinentes de l’État et à la stratégie globale de développement de la société à l’avenir, sont propices à l’amélioration de la capacité opérationnelle et de la rentabilité de la société et à la promotion du Développement durable de la société, et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. À cette fin, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022 pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information de Gem Giant tide Information Network.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
La proposition relative à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 concernant les transactions entre apparentés a été examinée et adoptée.
L’objet de cette émission est Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., M. Liu Jincheng et Luo jinhong.
