Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Eve Energy Co.Ltd(300014)
(registered address: No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi – tech Zone, Huizhou City)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 juin 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
Le plan est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (à titre expérimental).
3. La société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’émission d’actions a à des objets spécifiques et l’inscription au Gem; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions a à des objets spécifiques.
4. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions a à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan doivent être examinés et approuvés par la Bourse de Shenzhen et approuvés par la c
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques a été approuvé à la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et enregistré par la c
2. Les objets de cette émission sont Yiwei Holdings, M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong. L’objet de l’émission souscrit en espèces les actions émises à l’objet spécifique. Yiwei Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société, Liu Jincheng et Luo jinhong sont les contrôleurs effectifs de la société, de sorte que l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée.
3. La date de référence pour la tarification de l’émission d’actions a à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 63,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est calculé en divisant le montant total des fonds levés par l’émission par le prix d’émission final de 900000 000 RMB, et le reste de moins d’une action est éliminé, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises est de 142608 144, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Si la quantité d’émission finalement enregistrée par la c
5. Le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques est de 900000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés sera entièrement utilisé pour investir dans le « projet de batterie lithium – ion pour voitures particulières», « projet de batterie lithium – ion pour voitures particulières hbf16gwh» et le Fonds de roulement supplémentaire. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par ses propres fonds ou par d’autres moyens dans les projets susmentionnés en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera conformément aux lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles. Si le montant net réel des fonds levés dans le cadre de l’émission est inférieur à la demande réelle de fonds pour le projet à investir, le Conseil d’administration peut, sans modifier le projet à investir, ajuster correctement le montant des fonds levés et l’ordre de priorité des projets susmentionnés en fonction de la demande réelle du projet, et la partie insuffisante doit être résolue par la collecte de fonds par la société elle – même.
6. Conformément à l’Accord et à l’engagement pertinents signés par Yiwei Holdings, M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong, l’objet émetteur de l’émission d’actions a à l’objet spécifique, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent pas être transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de Clôture de l’émission. Si les lois, règlements et documents normatifs en disposent autrement pour la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent; Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Si la c
Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, le transfert et la négociation des actions souscrites par l’émetteur sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
7. Conformément aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres Documents pertinents, la société a encore amélioré la politique de distribution des dividendes et formulé des dispositions pertinentes sur la distribution des bénéfices dans les statuts. Et a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Pour plus de détails sur la politique de dividende et les conditions de dividende de la société, voir « section VI politique de distribution des bénéfices et conditions de mise en oeuvre de la société ».
8. L’émission est une émission d’actions aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société. Une fois l’émission terminée, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société renforceront encore le contrôle de la société. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement de contrôle de la société.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of the capital market (GF [2014] No. 17) and the Guidance on matters related to the dilution of the immediate Return on the first Development and refinancement and the major Assets Reorganization (c
L’entreprise attire l’attention des investisseurs sur le fait que les mesures de rendement prises par l’entreprise dans le cadre de ce plan ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
10. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
11. La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions a à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
12. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» et de la « section V description des risques liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques» du plan et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Interprétation… 7 section I informations de base sur cette question 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques (10)
Objet de l’émission et relation avec la société – 14.
Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… 15 ans.
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés 18 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18 ans.
Procédures d’approbation de cette émission Section II Résumé des informations de base sur l’objet de l’émission et du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel 20 ans.
Aperçu de base de l’objet de publication 20 ans.
Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 35.
Aperçu des fonds collectés 35.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 35.
Nécessité et faisabilité de la mise en œuvre du projet 35.
Influence de l’émission sur le fonctionnement et la gestion de la société, la situation financière, etc. Section 4 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 44. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs et règlement des revenus d’entreprise après l’émission
Changements structurels… 44.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion et relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements tels que la facilité d’accès à la concurrence interbancaire… 4. Si, après l’émission, le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou
La société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 46.
Si la structure du passif de la société est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Situation: y a – t – il une situation où le ratio de la dette est trop faible et où les coûts financiers sont déraisonnables? Section 5 description des risques liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques… 47.
Risques liés aux projets financés par des fonds collectés 47.
Risque opérationnel 48.
Risques liés aux politiques 49.
Autres risques Section VI politique de distribution des bénéfices de la société et mise en œuvre 51.
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société 51.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années 53.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section VII déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 60.
Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre 60.
Questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission 60.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens suivant: émetteur, société, société Eve Energy Co.Ltd(300014)
Émission d’actions a Eve Energy Co.Ltd(300014)
Ce plan fait référence au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Yiwei Holding signifie Tibet Yiwei Holding Co., Ltd., actionnaire majoritaire de la société.
Yiwei Power fait référence à Hubei Yiwei Power Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Jinlong New Energy signifie Guangdong Jinlong New Energy Automobile Sales Co., Ltd., une société contrôlée par les actionnaires contrôlants.
Les piles primaires au lithium se réfèrent aux piles au lithium métallique dont l’électrode négative est conçue comme non rechargeable, y compris les piles au lithium / au chlorure de thionyle, les piles au lithium / au dioxyde de manganèse, les piles au lithium – fer et les piles jetables au lithium, etc.
Une batterie lithium – ion est une batterie secondaire qui stocke et libère de l’énergie électrique par un cycle d’intercalation et de décapage Lithium – ion entre les électrodes positives et négatives.
