Code du titre: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014) numéro d’annonce: 2022 – 084 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Annonce de la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet particulier
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong signent un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel (ci – après dénommé « l’accord» et « Le présent accord») avec l’objet spécifique susmentionné en ce qui concerne la souscription en espèces d’actions a émises par la société à l’objet spécifique (ci – après dénommé « l’émission» et « l’émission à l’objet spécifique»). Contenu principal de l’Accord
Objet du contrat et date de signature
Partie a: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Partie B I: Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd.
Partie B II: Liu Jincheng
Partie B III: Luo jinhong
(la partie B I, la partie B II et la partie B III ci – après dénommées conjointement « partie B» et la partie B ci – après dénommée « abonné») Les Parties a et B sont dénommées individuellement « partie» et collectivement « parties»; Les Parties a, b I, b ii et B sont collectivement appelées « parties ».
Signé le: 7 juin 2022
Prix d’émission et principe de tarification
Les deux parties conviennent de déterminer la base de tarification de cette émission à des objets spécifiques conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et des règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (amendement de 2020). Conformément aux dispositions ci – dessus, la date de référence pour la tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution adoptée à la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de l’émetteur.
Le prix d’émission initial de l’émetteur pour cette émission est de 63,11 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de l’émetteur au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Le prix d’émission de l’émission sera ajusté en conséquence si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission des actions de l’émetteur. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividende: p1 = p0 – D
Transfert d’actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le montant du dividende par action, n est le montant de l’émission d’actions par action ou de la réserve de capital convertie en capital – actions, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Les deux parties conviennent que s’il existe de nouvelles dispositions dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant la date de référence du prix d’émission et le prix d’émission des actions a émises à un objet spécifique, le Conseil d’administration de l’émetteur procédera à des ajustements conformément aux nouvelles dispositions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires pour déterminer le nouveau prix d’émission.
Mode d’abonnement, montant et quantité de l’abonnement
La partie B souscrit les actions a émises par la partie a à des objets spécifiques au moyen de RMB en espèces, et le Fonds de souscription est un fonds propre légal et conforme ou un fonds autofinancé.
Le nombre d’actions émises par l’émetteur à des objets spécifiques est calculé en divisant le montant total des fonds levés par l’émission par le prix d’émission final de 900000 000 RMB, et le reste de moins d’une action est éliminé, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises est de 142608 144, ce qui ne dépasse pas 30% du capital – actions total de l’émetteur avant l’émission. Les souscripteurs sont les suivants:
Numéro de série objet de la souscription actions (actions) montant de la souscription (10 000 RMB)
Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd. 47 536048 300000,00
2 Liu Jincheng 31690698200 000,00
3 Luo jinhong 63381398 400000,00
Total 142608 144900000,00
Si la quantité d’émission finalement enregistrée par la c
Moment et mode de paiement du paiement de la souscription et règlement des actions
L’abonné s’engage à transférer tous les fonds d’abonnement au Compte spécial ouvert par l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour l’émission en espèces une fois dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle l’émetteur a obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la c
Après avoir reçu le paiement de la souscription effectué par le souscripteur, l’émetteur engage un cabinet comptable qualifié pour effectuer la vérification du capital et, après la publication du rapport de vérification du capital, demande à la Bourse de Shenzhen et à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières de procéder à l’enregistrement manuel des nouvelles actions au nom du souscripteur, ainsi qu’aux procédures correspondantes d’enregistrement des changements industriels et commerciaux.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’abonné ne sont pas transférables pendant une période de 36 mois à compter de la date de clôture de cette émission à un objet particulier. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Les souscripteurs doivent, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen, et conformément aux exigences de l’émetteur, émettre des engagements de verrouillage pertinents et gérer les questions de verrouillage des actions pertinentes pour les actions souscrites dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques.
Les actions acquises par le souscripteur à partir des actions émises par l’émetteur sous la forme d’une offre d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
Si le CCRs et / ou la Bourse de Shenzhen ne sont pas d’accord sur l’Arrangement de verrouillage susmentionné, l’abonné modifiera et mettra en oeuvre l’Arrangement de verrouillage susmentionné conformément à l’avis du CCRs et / ou de la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de blocage susmentionnée, le transfert et la négociation des actions souscrites par le souscripteur sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Après l’établissement du présent Accord, les deux parties s’y conforment strictement. Si l’une ou l’autre des Parties ne se conforme pas ou ne s’acquitte pas de l’accord, de l’obligation ou de la responsabilité, de la garantie et de l’engagement en vertu du présent Accord, elle est responsable envers l’autre partie de la rupture du contrat.
Les deux parties conviennent que la partie B est réputée avoir violé le contrat dans l’une des circonstances suivantes:
Après la signature du présent Accord, si la partie B décide unilatéralement de ne plus participer à l’émission à des objets spécifiques, elle constitue une violation du présent Accord; Si la partie B ne souscrit pas entièrement à l’émission à des objets spécifiques après l’approbation et l’enregistrement de la c
Si les autorités compétentes exigent de la partie a qu’elle ajuste le plan d’émission à des objets spécifiques, la partie a a le droit d’ajuster le plan d’émission conformément aux exigences des autorités compétentes. Si le plan d’ajustement implique une réduction du nombre d’émissions, la partie B I, la partie B II et la Partie B III ajustent le plan d’émission dans la même proportion que le montant de chaque auto – abonnement, et les deux parties n’ont pas besoin de signer un accord supplémentaire sur l’ajustement du montant de l’abonnement. Si la partie B refuse d’accepter l’ajustement susmentionné, elle constitue une violation du contrat.
Sauf convention contraire dans le présent accord ou disposition contraire de la loi, si l’une ou l’autre des Parties au présent Accord ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu du présent accord ou ne s’acquitte pas de ses obligations conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, la partie non défaillante a le droit d’exiger de la Partie défaillante qu’elle continue d’exécuter ou de prendre des mesures correctives.
Si l’abonné ne s’acquitte pas de l’obligation de paiement intégral convenue dans le présent Accord, il verse à l’émetteur des dommages – intérêts liquidés équivalant à 5% du montant de l’abonnement impayé pour chaque jour; Si le paiement intégral n’est pas effectué dans un délai de 10 jours ouvrables ou dans tout autre délai convenu par les deux parties, il est considéré comme une renonciation et l’abonné verse à l’émetteur des dommages – intérêts liquidés équivalant à 1% du montant de l’abonnement payable.
Si l’émission d’actions a à des objets spécifiques et la souscription n’ont pas été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a ou n’ont pas été approuvées par la Bourse de Shenzhen pour l’enregistrement avec le CCRs, ou si la partie B n’est pas en mesure de souscrire ou de souscrire entièrement les actions a à des objets spécifiques pour des raisons autres que celles de la partie B, les deux parties n’assument aucune responsabilité pour rupture de contrat.
L’inexécution ou l’inexécution partielle par l’une ou l’autre des Parties des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord en raison d’un cas de force majeure ne sera pas considérée comme une violation, mais toutes les mesures correctives nécessaires seront prises pour réduire au minimum les pertes résultant d’un cas de force majeure lorsque les conditions le permettent. En cas de force majeure, la partie informe l’autre partie par écrit des circonstances de l’événement dès que possible et, dans les 15 jours suivant l’événement, soumet à l’autre partie un rapport sur l’inexécution ou l’inexécution partielle de ses obligations en vertu du présent Accord et sur les raisons pour lesquelles l’exécution doit être retardée. Si le cas de force majeure dure plus de 30 jours, l’une ou l’autre des Parties a le droit de résilier le présent accord par avis écrit.
Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu à la date à laquelle la partie a, le représentant légal ou le représentant autorisé de la partie B l’ont signé et apposé le sceau officiel, et les parties B et B l’ont signé, et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies:
L’émission à des objets spécifiques est approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur;
La souscription par le souscripteur d’actions a émises à des objets spécifiques est approuvée par l’autorité compétente interne du souscripteur (si nécessaire);
Cette émission à des objets spécifiques a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Lorsque toutes les conditions ci – dessus sont remplies, la date à laquelle la dernière condition est remplie est la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, le présent Accord n’entrera pas en vigueur. Documents à consulter
1 Eve Energy Co.Ltd(300014)
2 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Annonce faite par la présente
Eve Energy Co.Ltd(300014) Conseil d’administration 8 juin 2022
