Code du titre: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014) numéro d’annonce: 2022 – 091 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 49e réunion du 5ème Conseil d’administration, la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 23 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Conformément à l’avis publié par la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres entités du marché pour gagner résolument la guerre de résistance contre la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, afin de renforcer la prévention et le contrôle de la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement la collecte de personnel et de protéger la santé des investisseurs, la société encourage les investisseurs à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures efficaces de prévention des épidémies et coopèrent avec les travaux de prévention des épidémies pertinents tels que la détection de la température corporelle sur place afin de réduire le risque de propagation des épidémies.
6. Date d’enregistrement des actions: jeudi 16 juin 2022.
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 16 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du siège social de la société, No 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi – tech Zone, Huizhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et le Code de la proposition est le suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 délibération sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques √
CAS
Nombre de sous – propositions examinées dans le cadre de la proposition relative à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √ en tant qu’objet de vote 2,00: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
2.09 objet des fonds collectés √
2.10 validité de la résolution émise √
3.00 examen de l’émission anticipée d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Projet de loi
4.00 délibération sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques par la société en 2022 √
Proposition de rapport de démonstration et d’analyse de l’affaire
5.00 examen de l’offre d’actions a émises par la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
6.00 délibérer sur √ l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Proposition relative aux opérations entre apparentés
7.00 examen de la signature de la société avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif conditions √
Proposition de Convention de souscription d’actions en vigueur
8.00 délibération sur l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition relative au rendement à court terme, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
9.00 examen du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition de planification
10.00 examen de la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
11.00 examen de la proposition relative au rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
12.00 délibération sur la création d’une société pour lever des fonds en émettant des actions a à des objets spécifiques √
Proposition de compte spécial
13.00 délibération sur la demande d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour les actionnaires contrôlants et le contrôle effectif de la société √
Proposition d’exemption de l’offre
Examen de la demande d’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires
14.00 discussion sur les questions relatives à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques √
CAS
15.00 examen de la proposition d’ajustement et d’ajout d’une garantie aux filiales √
16.00 examen de l’investissement proposé dans le projet de batterie de stockage d’énergie électrique avec une production annuelle 10 GWh √
Proposition d’accord
17.00 examen de la proposition de la société et de ses filiales de signer un contrat avec le Comité de gestion du district Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) √
Proposition d’accord
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quarante – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Lors de l’examen des projets de loi 1 à 14, les actionnaires associés de Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd., Liu Jincheng et Luo jinhong se retirent du vote.
Les propositions 1 à 15 ci – dessus doivent être adoptées par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 21 juin 2022 – 22 juin 2022 9: 10 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 38, Huifeng Seven Road, Zhongkai Hi – tech Zone, Huizhou.
4. Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
5. L’actionnaire d’une personne physique détient sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation, l’agent autorisé détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité de mandant, et l’actionnaire d’une personne morale détient sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation, une copie de sa licence d’exploitation estampillée du sceau officiel, son certificat de représentant légal ou sa procuration et sa carte d’identité de participant pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
6. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. La lettre ou la télécopie doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 22 juin à 17 h. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
7. Précautions: les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration des participants doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion et les formalités d’enregistrement doivent être effectuées sur le site une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, voir l’annexe I.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés d’entrer une demi – heure à l’avance.
2. Contact: Jiang min
3. Numéro de contact: (0752) 5751928 / 2605878;
4. Email: [email protected].
5. Code Postal: 516006
Documents à consulter 1. Résolutions de la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Eve Energy Co.Ltd(300014) Conseil d’administration 8 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 350014 » et le vote est abrégé en « 100 millions de dollars ». 2. Remplir les avis de vote:
Pour les propositions, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin
