Code du titre: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) titre abrégé: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) numéro d’annonce: 2022 – 044 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation à celle – ci
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Réunion sur place: le 7 juin 2022 à 15 heures
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 juin 2022;
Les heures précises de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 7 juin 2022 à 15 h le 7 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 3e étage, atelier 9, Hongxin Industrial Park, no 1303 guanguanguan Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen.
3. Mode de vote: le vote sur place et le vote en ligne doivent être combinés.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
4. Organisateur de la réunion: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) (ci – après appelée « Après délibération et adoption à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration, la société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
5. Modérateur: M. QI Yong, Président du Conseil d’administration, préside la réunion.
6. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires à l’Assemblée
Conditions générales de participation des actionnaires:
Dix – sept actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 138571864 actions, soit 414507% du total des actions de la société. Parmi eux, 13 actionnaires ont voté sur place, Représentant 136990965 actions, Représentant 409778% du total des actions de la société. Quatre actionnaires ont voté par Internet, représentant 1 580899 actions, soit 04729% du total des actions de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires:
Sept actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 2153264 actions, soit 06441% du total des actions de la société. Parmi eux, 3 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 572365 actions, soit 01712% du total des actions de la société. Quatre actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 1 580899 actions, soit 04729% du total des actions de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, les cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote et les avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1.00 proposition relative au régime d’encouragement des options d’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé
Vote total: 138570 064 actions approuvées, soit 999987% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1800 actions représentant 00013% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 2 151464 actions, soit 999164% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 800 actions, soit 00836% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2.00 proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Vote total: 138570 064 actions approuvées, soit 999987% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 1800 actions représentant 00013% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 2 151464 actions, soit 999164% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 800 actions, soit 00836% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Vote total: 138570 064 actions approuvées, soit 999987% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1800 actions représentant 00013% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 2 151464 actions, soit 999164% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 800 actions, soit 00836% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par Hong Yuzhen et Wu Tingting du cabinet d’avocats Guangdong Xinda et a publié l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, dont les conclusions sont les suivantes:
Les avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, que les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont valides et que les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 émis par Guangdong Xinda law firm.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Conseil d’administration
8 juin 2002
