Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
7 juin 2002
Instructions pour l’Assemblée générale 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, Les présentes instructions sont formulées conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié par la c
1. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée doivent se présenter à l’Assemblée à temps pour signer et assister à l’Assemblée. Ils doivent s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions statutaires, observer consciemment la discipline de l’Assemblée et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires afin d’assurer l’ordre normal de l’Assemblée, sur la base du principe de la sauvegarde des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et de l’efficacité des délibérations.
2. La participation à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est limitée aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions. Lorsque les actionnaires confient la participation de représentants, les participants sont limités aux représentants des actionnaires. Au cours de l’Assemblée générale, seuls les actionnaires ou leurs représentants peuvent prendre la parole ou poser des questions.
3. Avant que le Président n’annonce le nombre d’actionnaires présents et les actions qu’ils détiennent, l’inscription sur le site de l’Assemblée prend fin. Les actionnaires inscrits ou les représentants des actionnaires qui entrent sur le site après l’inscription peuvent assister à l’Assemblée sans droit de vote.
4. Les actionnaires, les représentants des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont invités à s’asseoir conformément aux dispositions du tableau des sièges. Après le début de la réunion, n’entrez pas ou ne sortez pas à volonté; Veuillez régler le téléphone en mode vibration ou silence pendant la réunion; Les enregistrements audio et vidéo sont interdits pour cette réunion.
5. Afin d’améliorer l’efficacité de l’Assemblée, l’Assemblée générale des actionnaires prévoit que le temps de parole des actionnaires ou des représentants des actionnaires ne dépasse pas une demi – heure. Dont:
1. Les déclarations de chaque actionnaire ou de son représentant sont concises et concises et ne dépassent pas cinq minutes. 2. Les questions et les déclarations des actionnaires ou de leurs représentants ne doivent pas aller au – delà de la portée de la proposition de l’Assemblée et ne doivent pas porter sur les secrets d’affaires de la société ni sur le contenu préjudiciable aux intérêts communs des actionnaires et de la société. 3. Lorsqu’un actionnaire ou un représentant d’un actionnaire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou d’autres actionnaires ou représentants d’actionnaires.
4. Au moment du vote, les actionnaires ou leurs représentants ne prennent plus la parole à l’Assemblée générale. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires, le Président de l’Assemblée générale des actionnaires a le droit de refuser et de mettre fin à cette violation. 6. Le Président de l’Assemblée peut désigner des personnes compétentes pour répondre de façon ciblée aux questions des actionnaires ou de leurs représentants. Le temps de réponse à chaque question ne doit pas dépasser cinq minutes.
7. Le vote à la réunion se fait au scrutin secret sur place. Lors du vote, les actionnaires ou les représentants des actionnaires ne peuvent exprimer qu’une seule opinion sur chaque proposition, à savoir « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Un vote non rempli, mal rempli ou illisible est considéré comme une renonciation au droit de vote et le résultat du vote est considéré comme une « abstention». Un billet non signé sera considéré comme invalide.
La procédure de dépouillement des votes à l’Assemblée est la suivante: deux actionnaires ou représentants des actionnaires sont élus sur place à l’Assemblée en tant que scrutateurs et superviseurs, et les superviseurs présents à l’Assemblée élisent un représentant des autorités de surveillance et un avocat témoin pour effectuer conjointement le dépouillement des votes et la surveillance des votes. Après avoir examiné la validité des votes, le Contrôleur supervise les statistiques des votes. Les résultats du vote sont annoncés sur place par le Président de la réunion.
Le Conseil d’administration de la société a engagé les avocats en exercice du cabinet d’avocats deheng Shanghai pour assister et assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
Si les actionnaires ou leurs représentants ont d’autres informations à connaître, veuillez contacter le secrétariat du Conseil d’administration (Département de la gestion des relations avec les investisseurs) après la réunion.
Entre – temps, l’Assemblée générale des actionnaires se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères concernés et aux politiques pertinentes de l’entreprise en matière de prévention et de contrôle des épidémies, et tous les participants seront invités à porter des masques conformes aux dispositions en matière de prévention et de contrôle des épidémies et à subir des tests de température corporelle; Coordonner les dispositions prises par le personnel sur place pendant la réunion, maintenir une distance de sécurité et entrer et sortir du site de façon ordonnée.
Organisation de l’ordre du jour
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 29 juin 2022
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 juin 2022
Participants
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion du 5e étage de la compagnie, 819 Yanjiang East Road, Yongan, Fujian.
II. Ordre du jour de la session
Le Président annonce le début de la réunion sur place
Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture des instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Le Président de l’Assemblée fait rapport des résultats de la vérification de la qualification des actionnaires présents sur place et du nombre d’actions des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Le Président de l’Assemblée présente les actionnaires ou leurs mandataires, administrateurs et superviseurs qui assistent à l’Assemblée sur place, les cadres supérieurs qui assistent à l’Assemblée sans droit de vote, les avocats engagés par le Conseil d’administration et d’autres personnes invitées.
Le Président de la réunion annonce les résultats des votes des scrutateurs et des superviseurs
Délibérer sur la proposition et inviter les actionnaires et les représentants des actionnaires à poser des questions, auxquelles le modérateur désignera le personnel pour répondre.
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021
6. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Les actionnaires et leurs représentants votent sur les propositions ci – dessus.
(Ⅸ) comptage et statistiques des résultats du vote
(Ⅹ) Le Président annonce le résultat du vote
Témoin avocat pour témoigner de la légalité et de l’efficacité de la procédure de la Conférence
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration présents signent les documents pertinents.
Xiii) Le Président prononce la clôture de la réunion.
Projet de loi I
Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Actionnaires:
Je vais maintenant faire rapport au Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Sur les travaux de l’année 2021 comme suit.
Travaux en 2021
Développement de l’entreprise en 2021
En 2021, l’actionnaire contrôlant de la société a changé, Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) General Company a transféré les actions de la société et a terminé le transfert, l’actionnaire contrôlant de la société a changé à Zhonglin (Yongan) Holding Co., Ltd., et le Contrôleur final a changé à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l Ce changement de contrôle ne modifiera pas l’orientation principale de l’entreprise et la stratégie de développement à moyen et à long terme de l’entreprise. L’entreprise adhérera à l’orientation de développement de l’intégration du Conseil forestier, coopérera avec l’actionnaire contrôlant indirect China Forestry Group Co., Ltd. Pour ses avantages industriels, financiers et d’information, s’intégrera dans la construction de la civilisation écologique, suivra de près l’objectif et le processus stratégiques nationaux de « double carbone » et améliorera continuellement l’efficacité de la gestion.
En 2021, l’entreprise a continué de renforcer la construction du système de gouvernance, d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé et d’annuler avec succès l’avertissement de radiation des opérations et d’autres avertissements de risque, jetant ainsi les bases d’un développement sain de l’entreprise.
En 2021, face à l’impact répété de l’épidémie et à l’environnement complexe du marché, l’entreprise s’est fondée sur une gestion stable, a encouragé l’amélioration de la qualité et de l’efficacité, a optimisé et ajusté la structure des produits, et a réalisé le développement stable du fonctionnement économique global de l’entreprise. Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 506 millions de RMB et le bénéfice net des propriétaires appartenant à la société mère de la société cotée a atteint 54 625700 RMB, soit une augmentation de 62,98% et 563,43% respectivement du même calibre (à l’exclusion de l’impact de la cession de Fujian senyuan Furniture Co., Ltd.); L’actif total s’élève à 1366 milliard de RMB et l’actif net à 680 millions de RMB; Le bénéfice par action était de 0,16 yuan et l’actif net par action était de 2,02 Yuan, en hausse de 45,45% et 8,58% respectivement d’une année sur l’autre.
Performance du Conseil d’administration de la société
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 12 réunions conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Les détails de la réunion sont les suivants:
S / N date de la réunion date de la Réunion vote sur la proposition de la réunion
Le neuvième directeur 2021
1. Délibération et approbation de la proposition de nomination du Directeur général de la société
Proposition de vente d’actifs et de transactions entre apparentés présentée par le neuvième Administrateur en 2021
2. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour délibération et adoption
1. Rapport de travail annuel 2020 du Conseil d’administration de la société
2. Rapport financier final de la société pour 2020
3. Distribution des bénéfices et augmentation de la réserve de capital de la société en 2020
Plan de capital social
4. Discussion sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société
3. Examen et adoption du projet de loi 2021 à la huitième réunion du Conseil d’administration le 29 avril 5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
6. Rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2020
7. Rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020
8. Dépôt et utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020
Rapport spécial sur la situation
9. Remarques sur les points soulignés dans le rapport d’audit de 2020
Ming.
10. For formulating Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Shares
Planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Projet de loi
11. En ce qui concerne la clôture et la résiliation des projets d’investissement financés par les fonds collectés et les fonds restants
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds résiduel
12. Texte complet et corps du rapport sur la société pour le premier trimestre 2021
Projet de loi
1er janvier 2021, avis sur la demande d’annulation du risque de radiation de la négociation d’actions de la société
4. Délibération et adoption de la proposition de mise en garde contre d’autres risques à la neuvième réunion de la Commission, le 10 mai
Proposition de vente d’actifs et de transactions entre apparentés présentée par le neuvième Administrateur en 2021
2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour délibération et adoption
Le neuvième directeur 2021
Le 7 juin, la 11e réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2020.
1er janvier 2021, ajustement de la structure des départements fonctionnels et des filiales de la société
7. Examen et adoption de la douzième proposition du 16 juillet
