Code du stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) nom abrégé du stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) No: 2022 – 036 Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a été envoyé par écrit et par télécopieur le 26 mai 2022 et a été convoqué par voie de communication le 7 juin 2022. La réunion est présidée par M. Zhu chengqing, Président du Conseil d’administration de la société. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent en personne à la réunion. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn.) Il est également convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société en 2021, China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a achevé avec succès les travaux d’audit financier et de contrôle interne de la société conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit, la société a reconduit singhua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de La société à décider de sa rémunération en fonction de la situation réelle des travaux d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 29 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Questions à examiner:
I) titre de la proposition
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
4. Le rapport financier final de la société pour 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021; 6. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022.
Ii) Autres éléments
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration. Annonce faite par la présente!
Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. 7 juin 2022
