Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Yaguang Technology Group Company Limited
(Yuanjiang Yacht Industrial Park, Hunan Province)
Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
Juin 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des titres au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020), etc.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’examen ou l’enregistrement substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, l’émission d’actions à des objets spécifiques ne peut être mise en œuvre qu’après examen des questions militaires et industrielles par le Bureau de la science et de l’industrie de la défense nationale, examen et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examen et approbation de la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
2. L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques est Hunan Sunbird Holding Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. L’objet émetteur souscrit en espèces les actions émises à l’objet spécifique. Sunbird Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte que l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée.
3. La date de référence pour la tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 4,56 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 147587719 actions (y compris ce nombre) ni 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission. Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Si l’organisme de réglementation des valeurs mobilières a des règlements, des avis réglementaires ou des exigences en matière d’examen à jour sur le nombre d’actions émises à des objets spécifiques, la société ajustera en conséquence le nombre d’actions émises conformément aux règlements, aux avis réglementaires ou aux exigences en matière d’examen les plus récents, et Le nombre final d’actions émises sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec le souscripteur principal de l’émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et à la situation réelle.
5. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet émetteur ne sont pas cotées et négociées dans les dix – huit mois suivant la fin de l’émission. Les actions acquises par l’objet de l’émission à l’égard de l’émission à l’égard de l’objet spécifique de l’émission sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’émission après l’expiration de la période de restriction à la vente est également soumise aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
6. Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 673 millions de RMB (y compris ce montant), qui est destiné à être utilisé pour le projet de construction de l’Institut de microélectronique, le Fonds de roulement supplémentaire et le remboursement des prêts bancaires après déduction des frais d’émission. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles. Lorsque les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à investir, la partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société.
7. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission à des objets spécifiques sont partagés par les nouveaux et anciens actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation.
8. Avant l’émission, l’actionnaire contrôlant de la société était Sunbird Holding, et le Contrôleur effectif était M. Li yuexian. Après l’émission, il n’y aura pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et la répartition des capitaux propres de la société ne sera pas qualifiée pour l’inscription.
9. Afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société et d’assurer un rendement stable et durable des investissements des actionnaires, le Conseil d’administration de la société doit se conformer aux dispositions de l’avis de la c
10. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques et sur les mesures de remplissage du rendement, voir « section VII déclarations et engagements du Conseil d’administration liés à l’émission» du plan.
Dans ce plan, l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action après l’émission ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La société ne prend pas de mesures pour remplir le rendement qui ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
11. According to relevant provisions, the Current Plan of Issuing stock to specific targets shall be implemented after the Military Industry Matters Review by the National Defense Science and Technology Administration, the Approval of the General Assembly of Shareholders of the company, the Approval of the Shenzhen Stock Exchange and the Approval of the csrc for Registration, thereby there is Uncertainty Risk.
Table des matières
Déclaration… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 4 Interprétation… 7 section 1 Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques… 18.
Informations de base de l’entreprise 18.
Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du schéma de distribution à des objets spécifiques (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? – 13.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… – 13.
L’état d’avancement de l’approbation du plan d’émission par les autorités compétentes et les procédures à soumettre à l’approbation… – 14.
L’émission n’entraînera pas l’exclusion de la répartition des capitaux propres de la société des conditions d’inscription à la cote. 14 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 15 ans.
Informations de base sur l’exploitation des oiseaux solaires 15 ans.
Tableau des capitaux propres et des relations de contrôle 15 ans.
Principales activités 15 ans.
Données financières sommaires pour la dernière année 5. Si des sanctions administratives ou pénales ont été imposées au cours des cinq dernières années ou si des poursuites civiles importantes ont été engagées dans le cadre de différends économiques ou
Arbitrage par… 16.
Concurrence interbancaire et opérations connexes après l’émission 21 ans.
7. Principales transactions avec la société au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan 21 ans.
Sources de financement de la souscription 21 Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel 18.
Objet du contrat 18.
Prix d’émission et principe de tarification 18.
Souscription d’actions 18.
Mode de souscription et paiement du prix de souscription 23.
Période de restriction à la vente des actions souscrites 23.
Entrée en vigueur et résiliation de l’Accord 23.
Responsabilité en cas de rupture de contrat Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 25 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 25 ans.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds 25 ans.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 28.
Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 29 section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 30. Intégration des activités et des actifs de la société, ajustement des statuts, structure des actionnaires, structure du personnel de direction et activités après l’émission
Changements structurels… 30 ans.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans la concurrence industrielle… 4. Après l’émission, le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées, ou la société cotée est l’actionnaire contrôlant et
Les circonstances dans lesquelles ses parties liées fournissent une garantie… 33.
Influence de l’émission sur le passif de la société 32.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 6 politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre 37.
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société 37.
Répartition des bénéfices de l’émetteur au cours des trois dernières années 39.
Utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 39.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section 7 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 44.
Déclaration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre 44.
Rendement au comptant dilué de l’émission, mesures prises et engagements des sujets concernés……………………………………………….. 3. Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société s’engagent à remplir les mesures de rendement de la société. 4. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que les mesures de rémunération de la société soient effectivement mises en œuvre. 48.
Section 8 autres questions à divulguer 50.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots suivants ont la signification suivante: société, société, société cotée en bourse, sous – référence Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Actionnaire contrôlant, Sunbird Holding signifie Hunan Sunbird Holding Co., Ltd.
Contrôleur effectif: M. Li yuexian
Chengdu yaguang and yaguang Electronics refer to Chengdu yaguang Electronics Co., Ltd., a Holding Subsidiary of the company
Émission et émission d’actions à des objets spécifiques Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Ce plan fait référence au plan d’émission d’actions de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale
