Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Questions examinées par les administrateurs indépendants à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents, y compris les statuts de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Avec une attitude de travail scientifique et rigoureuse, les avis d’approbation préalable suivants ont été émis sur les questions pertinentes de la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de La Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, nous convenons que la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques. Il est également convenu de soumettre cette proposition à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de La Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous estimons que le régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques est légal, raisonnable, réalisable, conforme à la stratégie de la société et propice au développement durable de la société. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et nous convenons de soumettre cette proposition à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Après avoir examiné le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, nous croyons que le contenu du plan est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, qu’il est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et nous convenons de soumettre cette proposition à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques démontre la nécessité de l’émission d’actions à des objets spécifiques et la sélection de leurs variétés, l’adéquation de la gamme, de la quantité et des normes de sélection des objets d’émission, la rationalité du prix d’émission, la faisabilité du mode d’émission, l’équité et la rationalité du plan d’émission. Et l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les capitaux propres des actionnaires initiaux ou la dilution du rendement au comptant, ainsi que les mesures spécifiques pour remplir le rendement, sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques préparé par la société et nous convenons de soumettre cette proposition à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le plan d’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, à la situation réelle et aux exigences stratégiques de la société, et il est nécessaire de le mettre en œuvre. L’utilisation des fonds collectés est propice au développement durable à long terme de la société, au renforcement de la compétitivité centrale de la société et aux intérêts fondamentaux de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques préparé par la société et nous convenons de soumettre cette proposition à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés
Après vérification, nous estimons que les opérations connexes liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (essai) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous reconnaissons les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et convenons de soumettre cette proposition à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable concernant la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription
Après vérification, nous estimons que l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et l’objet de la souscription répond aux besoins de développement futur et stratégique de la société, respecte les principes d’équité et de rationalité et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, l’adoption de mesures de remplissage et l’engagement des sujets concernés
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la c
Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, ainsi qu’à la situation réelle de la société, tient pleinement compte des besoins de développement durable de la société et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable des investissements, établit un mécanisme de rendement continu, stable et scientifique, qui est propice à la protection des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par la société et nous convenons de soumettre cette proposition à la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. Création d’un compte spécial pour les fonds collectés
La société a créé un compte spécial pour les fonds levés afin de centraliser le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds levés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques, de mettre en œuvre la gestion des comptes spéciaux pour le dépôt, de se conformer aux lois et règlements pertinents sur la gestion des fonds levés et aux règlements pertinents sur les fonds levés de la société, de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds levés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Chen Qian, Xu ruimin 7 juin 2022
