Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) La société décide de procéder à l’élection des membres du Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes.
La société a tenu la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration le 7 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration. Le cinquième Conseil d’administration de la société est composé de six administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la société a nommé M. Li yuexian, Mme Hu dairong, M. Liu Weibin et M. Shi lingtao candidats à des postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae), et M. Xiong Chao et M. Xu ruimin candidats à des postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Parmi eux, M. Xiong Chao, candidat à l’administrateur indépendant, n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer au dernier cours de formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. M. Xu ruimin, candidat au poste d’administrateur indépendant, a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être soumises à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et examen, après quoi elles seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et les administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants convenus. Le nombre total de personnes siégeant au Conseil d’administration qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants doivent être élus par vote séparé selon le système de vote cumulatif avant l’entrée en fonction des administrateurs du nouveau Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements et statuts.
M. Chen Qian, administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, cessera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de la société et de Comité spécial du Conseil d’administration après l’élection officielle du cinquième Conseil d’administration. M. Xiao Haibin, Directeur du quatrième Conseil d’administration de la société, cessera d’être administrateur de la société après l’élection officielle du cinquième Conseil d’administration de la société et demeurera dans sa filiale Beijing yaoptoelectronic Technology Co., Ltd. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Chen Qian et à M. Xiao Haibin pour leur contribution à la société pendant leur mandat. Avis est par les présentes donné.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Conseil d’administration 7 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Li yuexian: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1963, Bachelor Degree, Senior Engineer title. Il a été successivement technicien et directeur d’usine de Hunan Wenyuan Company; De juillet 1991 à décembre 2008, il a été l’actionnaire contrôlant et son prédécesseur, Hunan fengchao Materials Co., Ltd., Président et Directeur général; De juin 2003 à décembre 2008, il a été Président et Directeur général de Hunan Sunbird Yacht Manufacturing Co., Ltd., le prédécesseur de la société. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de la société, Président de Hunan Sunbird Holding Co., Ltd., Président de Chengdu yaguang Electronics Co., Ltd., Directeur exécutif de Chengdu haohanxinguang micro – Electronics Technology Co., Ltd., Directeur exécutif de Chengdu yaguang Mawei Technology Co., Ltd., Directeur de Zhuhai Sunbird Yacht Manufacturing Co., Ltd., Président de Zhuhai plandi Ship Engineering Co., Ltd., Président de Zhuhai Phoenix Finance Leasing Co., Ltd., etc.
À la date de publication du présent avis, M. Li yuexian détenait directement 26 605440 actions de la société, soit 2,64% du capital social total de la société; En détenant 79,97% des actions de Hunan Sunbird Holding Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant, il détient indirectement les actions de la société et est le Contrôleur effectif de la société. M. Li yuexian et son co – actionnaire détiennent au total 198794 001 actions de la société. Le Vice – Directeur général actuel de la société, M. Pi Changchun, est le conjoint de la s œur cadette de M. Li yuexian. En outre, M. Li yuexian n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été condamné publiquement par la c
Ms. Hu dairong: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1960, graduated from Huazhong Institute of Technology (currently Huazhong University of Science and Technology), Bachelor Degree, Senior Engineer, registered Ship Surveyor. En août 1982, il a participé à des travaux et a successivement été concepteur de navires pour le Bureau 1 de l’Institut de conception de navires de Changjiang du Ministère des communications, arpenteur principal, arpenteur adjoint et Directeur adjoint du Bureau d’inspection des navires de l’administration maritime de Zhuhai de la République populaire de Chine, ingénieur en Chef de Zhejiang hongguan Shipping Industry Co., Ltd. Et ingénieur en chef de Shandong baibouting Shipping Industry Co., Ltd. D’octobre 2007 à septembre 2008, il a suivi un cours de formation emba à l’Université Fudan. Depuis février 2012, il est entré dans l’entreprise et a successivement été Directeur général adjoint technique, ingénieur en chef, Directeur général adjoint technique, Directeur général adjoint du marketing et ingénieur en chef de Zhuhai Sunbird Yacht Manufacturing Co., Ltd. Depuis avril 2016, il a successivement été Vice – Directeur général de la société, Président de Zhuhai Xiangge Yacht Manufacturing Co., Ltd. Et Président de Zhuhai fengchao Yacht Manufacturing Co., Ltd. À la date de publication de la présente annonce, Mme Hu dairong n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucun lien avec les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été condamnée publiquement par la csrc et La Bourse de valeurs au cours des trois dernières années, ou avait fait l’objet de plus de trois avis de critique, et n’avait pas fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la csrc. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il ne s’agit pas non plus d’une personne à exécuter en cas de perte de confiance, qui satisfait aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents.
Mr. Liu Weibin: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1966, graduated from Huazhong University of Technology (Now Huazhong University of Science and Technology), with Master Degree. De 1990 à 2011, il a enseigné à l’École des navires et du génie océanique de l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong. Il a été engagé dans la recherche scientifique et l’enseignement de la performance hydrodynamique des navires, la recherche et le développement de nouveaux types de navires, la conception des navires, la recherche sur l’application de la CFD et la technologie d’essai de modèles, etc. il a été promu professeur adjoint en 2000. Il a successivement été professeur à l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong, Directeur adjoint du Département des navires et de la mer, Directeur de la piscine de remorquage, Directeur adjoint du Deputy Director of Ship Research Center of Huazhong University of Science and Technology and Director of Research Office. Il est entré dans la société en août 2011 et a été Directeur général adjoint de la société de 2011 à aujourd’hui et Directeur de la société de 2012 à aujourd’hui.
À la date de publication de la présente annonce, M. Liu Weibin n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucun lien avec les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été condamné publiquement par la c
Mr. Shi lingtao: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1969, graduated from Zhejiang University, Bachelor Degree, Senior Engineer. En 1989, il est entré à Chengdu yaguang Electronics Co., Ltd. Et a successivement été Directeur de bureau, Directeur adjoint, Ministre, Directeur général adjoint et Directeur général. Il est actuellement Directeur et Directeur général de Chengdu yaguang Electronics Co., Ltd., Directeur exécutif de Chengdu yaguang Electronics System Co., Ltd., Directeur de Chengdu Huaguang Rockchip Electronics Co.Ltd(603893)
À la date de publication de la présente annonce, M. Shi lingtao ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’avait pas été condamné publiquement par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Xiong Chao: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1962, Graduate from Hunan University, Master Degree, Senior Accountant. Il a successivement été Vice – Président du Département de la planification et des finances du Département de l’agriculture de la province de Hunan, Secrétaire général de la société et premier Directeur de la Hunan Association for the Study of the Cost of Middle and Young People; Hainan Minfu Investment Group General Accountant; Deputy Chief Accountant of Hunan Property Group Import and Export Corporation; Professeur agrégé à l’École d’administration des affaires de l’Université Hunan, professeur de maîtrise; Deputy Director of Industrial and Economic Management Office of Hunan University; Director and General Manager of Hunan University Asset Management Company; Économiste en chef du Département du soutien logistique de l’Université Hunan, poste de gestion de niveau 5. À l’heure actuelle, il n’y a pas de poste dans d’autres unités.
À la date de publication de la présente annonce, M. Xiong Chao n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’avait pas été condamné publiquement par La c
Mr. Xu ruimin: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1958, graduated from the University of Electronic Science and Technology, Doctoral Degree, Senior Engineer. Deputy Director of Key Laboratory of National Defense discipline, expert in Evaluation of the Project “electromagnetic Field and Microwave technology” of Natural Science Foundation, member of the Microwave Branch of China Electronics Society. Il est actuellement professeur au Département de génie micro – ondes de l’École des Sciences électroniques et du génie de l’Université des Sciences électroniques et de la technologie, administrateur indépendant de la société, Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801)
À la date de publication de la présente annonce, M. Xu ruimin ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’avait pas été condamné publiquement par la csrc et la Bourse de valeurs au cours des trois dernières années ou critiqué par la Bourse de valeurs à plus de trois reprises. Il n’y avait pas eu d’enquête judiciaire ou d’enquête par la csrc. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il ne s’agit pas non plus d’une personne à exécuter en cas de perte de confiance, qui satisfait aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents.
