Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs, aux statuts et aux règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, et après délibération et adoption à la trente – cinquième Assemblée du Conseil d’administration du Yaguang Technology Group Company Limited(300123) (ci – après dénommée Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 24 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: le vendredi 24 juin 2022
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 24 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Sun Island, 3e étage, bâtiment FANGZHOU, parc industriel de yachts, Yuanjiang, Province de Hunan
7. Date d’enregistrement des actions: 17 juin 2022 (vendredi)
8. Mode de vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Le même droit de vote ne peut choisir que l’un ou l’autre des modes de vote du vote sur place ou du vote en ligne. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
9. Participants:
Date d’enregistrement des capitaux propres: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 17 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √ sous – proposition en tant qu’objet de vote: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 montant et objet des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
Discussion sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
4.00 √ cas
Note de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques
5.00 √ proposition d’analyse du rapport
6.00 proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés √
Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et l’objet de la souscription
7.00 √ proposition examinée
Diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage pour l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques
8.00 √ proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des entités concernées
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
9.00 √ proposition
10.00 proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter le présent document à sa seule discrétion
11.00 √ proposition relative à l’émission secondaire d’actions à des objets spécifiques
À propos de la société 2022 régime restreint d’encouragement aux actions (ébauche) et son résumé
Proposition de 12,00 √
Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société 2022
13.00 √ proposition de loi
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
14.00 proposition √
15.00 proposition selon laquelle les pertes non compensées représentent un tiers du capital versé √
Proposition de vote cumulatif
Sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
16.00 nombre de candidats 4
Proposition relative aux candidats
16.01 M. Li yuexian est élu candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société √
16.02 Élection de Mme Hu dairong comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société √
16.03 M. Liu Weibin est élu candidat à la cinquième session du Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur non indépendant √
16.04 M. Shi lingtao est élu candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société √
Sur l’élection et la nomination des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration
17.00 nombre de candidats 2
Proposition du candidat
17.01 M. Xiong Chao est élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société √
17.02 M. Xu ruimin est élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société √
Sur l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des représentants non salariés du cinquième Conseil des autorités de surveillance
18.00 nombre de candidats 2
Formulaire de proposition du candidat au poste de superviseur
Élection de M. Li Runbo comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
18,01 √
Les gens
Election of Ms. Wang Xingxiang as Candidate for non – Staff Representative Supervisor of the 5th Supervisor Council of the company
18,02 √
Les gens
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 35e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 7 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 8 juin 2022. Annonces pertinentes.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux statuts et à d’autres exigences pertinentes, le système de vote cumulatif est adopté dans la proposition 16 – 18. La société a l’intention d’élire quatre administrateurs non indépendants, deux administrateurs indépendants et deux superviseurs représentant les non – employés. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote multiplié par le nombre de candidats. Les membres peuvent répartir arbitrairement entre les candidats (et peuvent voter zéro) Le nombre de voix qu’ils ont à l’élection, mais le nombre total de voix qu’ils ont à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils ont à l’élection. La proposition 3 porte sur l’élection d’administrateurs indépendants. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition 1 – 14, qui doit être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’une résolution spéciale, est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires affiliés doivent éviter de voter, dont la proposition 2 contient des sous – propositions.
