Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Annonce de la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet particulier
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Il est convenu que la société et l’actionnaire contrôlant Hunan Sunbird Holding Co., Ltd. (ci – après appelé « Sunbird Holding » ou « actionnaire contrôlant ») signeront le contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) (ci – après appelé « contrat de souscription d’actions »).
Contenu principal du contrat de souscription d’actions
Objet du contrat
Partie a: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Partie B: Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd.
Prix d’émission et principe de tarification
Cette émission sera effectuée par la partie a en émettant de nouvelles actions à des objets spécifiques à la partie B.
La date de référence pour la tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 4,56 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Actions souscrites
Après avoir obtenu l’approbation de la c
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres questions entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission entraînent des changements dans les actions de la société, la partie B accepte d’ajuster en conséquence le nombre d’actions souscrites.
Sauf disposition contraire des documents d’enregistrement émis par la c
Mode de souscription et paiement du prix de souscription
La partie B souscrit en espèces et le prix total de l’abonnement ne dépasse pas 673 millions de RMB.
La partie a choisira le moment approprié pour mettre en oeuvre l’émission au cours de la période de validité des documents d’enregistrement de l’émission obtenus par la c
Livraison des actions souscrites
Après le paiement du prix de souscription par la partie B, la partie a achève dès que possible les procédures d’enregistrement des actions des actions souscrites dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., afin que la partie B s’inscrive au nom de la partie B en fonction du nombre d’actions souscrites.
Période de restriction à la vente des actions souscrites
Les actions souscrites par la partie B ne sont pas cotées et négociées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par la partie B à la suite de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, telles que l’émission d’actions par la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. La réduction des actions de la société acquises par la partie B après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à D’autres lois, règlements et documents normatifs.
La partie B s’engage à ne pas transférer les actions souscrites pendant la période de restriction.
Entrée en vigueur et résiliation de l’Accord
1. Le présent Accord entre en vigueur lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Le présent Accord est signé et scellé par les deux parties;
Cette émission à des objets spécifiques est examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la partie a;
Cette émission à des objets spécifiques est examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a;
L’émission à des objets spécifiques a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
2. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, il constitue un document contraignant entre la partie a et la partie B concernant la souscription d’actions.
3. Les deux parties conviennent que le présent Accord prendra fin à la date de l’une des circonstances suivantes:
La partie a, en fonction de sa situation réelle et des lois et règlements pertinents, retire volontairement les documents de demande lorsqu’elle estime que l’émission à des objets spécifiques n’a pas atteint l’objectif d’émission;
La Bourse de Shenzhen n’a pas réussi l’examen ou la c
Les obligations des deux parties en vertu du présent Accord ont été pleinement exécutées;
En cas de force majeure pendant l’exécution du présent Accord, les deux parties mettent fin au présent contrat par consensus;
Autres circonstances dans lesquelles le présent Accord doit être résilié conformément aux lois applicables.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Une fois le présent Accord signé, les deux parties s’y conforment strictement. Si l’une ou l’autre des Parties ne s’acquitte pas des conditions convenues dans le présent Accord, elle est responsable envers l’autre partie de la rupture du contrat. Sauf convention contraire dans le présent accord ou disposition contraire de la loi, si l’une ou l’autre des Parties ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu du présent accord ou ne s’acquitte pas de ses obligations conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, la partie non défaillante a le droit d’exiger de la partie défaillante qu’Elle continue d’exécuter ou de prendre des mesures correctives et d’exiger de la partie défaillante qu’elle indemnise la partie non défaillante pour les pertes réelles qu’elle a subies.
Si l’émission d’actions à des objets spécifiques stipulée dans le présent Accord n’est pas approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a ou / ou enregistrée auprès de la c
L’inexécution ou l’inexécution partielle par l’une ou l’autre des Parties des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord en raison d’un cas de force majeure et sans faute de sa part n’est pas considérée comme une violation du présent Accord, mais toutes les mesures correctives nécessaires sont prises, dans la mesure où les conditions le permettent, pour réduire au minimum les pertes résultant d’un cas de force majeure.
Documents à consulter
1. Résolution de la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
5. Le contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Conseil d’administration 7 juin 2022
