Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Annonce de la résolution de la 35e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la 35ème réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « Yaguang Technology Group Company Limited(300123) » (ci – après dénommé « Yaguang Technology Group Company Limited(300123) » ou « la société») a été signifié à tous les autorités de surveillance par écrit et par courriel le 1er juin 2022. La réunion a eu lieu le 7 juin 2022 à 10 h 30 au Département des valeurs mobilières de la société par voie de vote sur place et de communication. Trois autorités de surveillance ont participé au vote, trois autorités de surveillance ont effectivement participé au vote et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Li Runbo, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret: (i) La proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes. Considère que la société a les conditions et les qualifications pour émettre des actions à des objets spécifiques et accepte la demande de la société pour émettre des actions à des objets spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée point par point.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de La Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a élaboré le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques, dont le contenu spécifique est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques pendant la période de validité des documents d’enregistrement de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission d’actions à des objets spécifiques est Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. L’objet émetteur souscrit en espèces les actions émises à l’objet spécifique.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,56 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté En conséquence de la manière suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 147587719 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission. Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Si l’organisme de réglementation des valeurs mobilières a des règlements, des avis réglementaires ou des exigences en matière d’examen à jour sur le nombre d’actions émises à des objets spécifiques, la société ajustera en conséquence le nombre d’actions émises conformément aux règlements, aux avis réglementaires ou aux exigences en matière d’examen les plus récents, et Le nombre final d’actions émises sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec le souscripteur principal de l’émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et à la situation réelle.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 673 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui sont utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 RMB) montant des fonds collectés à utiliser (10 000 RMB)
1 projet de construction de l’Institut de Microélectronique 15 544,35 15 000,00
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 52 300,00 52 300,00
Total 67 844,35 67 300,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles.
Lorsque les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à investir, la partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet émetteur ne sont pas cotées et négociées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet de l’émission à l’égard de l’émission à l’égard de l’objet spécifique de l’émission sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’émission après l’expiration de la période de restriction à la vente est également soumise aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Le lieu de cotation des actions émises à des objets spécifiques est la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Validité de la résolution
Cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Si les lois et règlements nationaux prévoient de nouvelles dispositions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen un par un.
La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a élaboré le plan d’émission d’actions de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a élaboré un rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission de billets d’actions à des objets spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le rapport d’Analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques est Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte que l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) La proposition relative à la signature d’un Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription a été examinée et adoptée. Conformément au plan d’émission d’actions à l’objet spécifique, il a été convenu que la société et l’actionnaire contrôlant Hunan Sunbird Holding Co., Ltd. Signeraient un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition relative à la dilution du rendement au comptant, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés pour l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée conformément à l’avis de la csrc sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la csrc [2022] No 3) et aux exigences des statuts. Conformément à son propre plan de développement et compte tenu du rendement des intérêts des actionnaires, la société a élaboré le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Voir la publication de l’entreprise pour plus de détails.
