Code du titre: Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) titre abrégé: St Dongyang Bulletin No: 2022 – 062
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Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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La quatrième réunion intérimaire de l’année a été notifiée à tous les administrateurs par téléphone, télécopie et courrier le 2 juin 2022.
La réunion doit se tenir par voie de communication le 3 juin 2022. Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui participent effectivement à la délibération et au vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est convoquée et présidée par M. Zhao Yushan, Président (en son nom). L’Assemblée a eu lieu parce que la société a reçu récemment la lettre de l’actionnaire Hunan youhe Shenzhou Equity Investment Partnership (Limited Partnership) demandant l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « lettre d’ajout d’une proposition provisoire»). Le promoteur propose à l’Assemblée générale annuelle 2021 d’ajouter une proposition provisoire concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance à l’avance. En ce qui concerne la lettre et l’annexe relatives à l’ajout de propositions temporaires présentées par le promoteur, le Conseil d’administration de la société vérifie les questions pertinentes conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Si les dispositions pertinentes sont respectées, la société publie l’annonce de l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
La Conférence examine les propositions suivantes par voie de vote par correspondance:
1. Examiner et approuver la proposition des actionnaires visant à ajouter une proposition provisoire à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Résultat du vote: 1 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.
À l’exception de M. Chai Junlin, qui a voté pour et contre, la proposition n’a pas été adoptée.
Le Directeur, M. Tang Haoli, s’est opposé aux raisons suivantes: sur la base du principe de prudence, afin de réaliser la planification stratégique de l’entreprise, d’assurer l’efficacité et l’équilibre de la gouvernance d’entreprise et d’améliorer l’efficacité de la résolution des problèmes pertinents des sociétés cotées, il est suggéré de maintenir La stabilité de la direction. La proposition provisoire ne donne pas de raisons suffisantes de remplacer le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. À ce stade, les membres actuels du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance Votent contre la réélection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance si elle n’est pas contraire au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, ce qui n’est pas propice au développement à long terme de la société cotée.
Les raisons pour lesquelles les autres administrateurs Votent contre sont les suivantes:
La proposition provisoire ne précise pas clairement les facteurs favorables au développement des sociétés cotées et la manière dont elle peut aider à résoudre les problèmes pertinents des sociétés cotées. Conformément à l’article 100 des Statuts de la société, « les administrateurs sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale des actionnaires pour un mandat de trois ans», tous les membres du Conseil d’administration sont actuellement élus par l’Assemblée générale des actionnaires. La qualification de chaque administrateur est légale et conforme, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles aucun administrateur ne peut être nommé superviseur dans les lois, règlements et statuts pertinents. La date d’expiration du Conseil d’administration actuel est le 4 décembre 2022. À l’heure actuelle, le Conseil d’administration fonctionne normalement et chaque administrateur peut s’acquitter de ses fonctions normalement. Conformément à l’article 156 des statuts, « le mandat des autorités de surveillance est de trois ans à l’expiration du mandat des autorités de surveillance, qui peuvent être réélues à l’expiration du mandat des autorités de surveillance». À l’heure actuelle, les membres du Conseil des autorités de surveillance sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée représentative du syndicat de la société, et les qualifications de chaque autorité de surveillance sont légales et conformes aux lois et règlements pertinents et ne sont pas autorisées à agir en tant que Président et superviseur. La date d’expiration du Conseil des autorités de surveillance actuel est le 4 décembre 2022. À l’heure actuelle, le Conseil des autorités de surveillance fonctionne normalement et chaque autorité de surveillance peut s’acquitter de ses fonctions normalement. Le contenu de la proposition provisoire n’est pas conforme aux dispositions pertinentes des statuts et contrevient à l’article 2.1.6 des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Et en violation de l’article 13 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, « le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, a des questions claires et des questions de résolution spécifiques et est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents».
Ne pas fournir de renseignements sur les candidats, en violation de l’article 2.1.6 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, « la proposition n’a pas de sujet clair ou de résolution spécifique », Et viole l’article 2.1.6 des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et l’article 13 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées: « le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des sujets clairs et des résolutions spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et Statuts».
Avis est par les présentes donné.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Conseil d’administration
8 juin 2002
