Code du titre: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) titre abrégé: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) annonce No: 2022 – 083 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
À propos de la participation à la souscription de Guangdong liWANG Hi – tech Co., Ltd.
Annonce de l’émission ciblée d’actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Guangdong liWANG Hi – tech Co., Ltd. (ci – après dénommée « liWANG Hi – tech») l’émission d’actions directionnelles a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de liWANG Hi – tech, qui doit encore être examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires et approuvée par les autorités réglementaires compétentes. Il existe une incertitude quant à la question de savoir si le plan proposé par rewang gaoke pour cette émission sera approuvé et / ou approuvé et quand il sera approuvé et / ou approuvé. Guangzhou Lingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Guangzhou Lingyu”) is uncertained about the success of the results of the souscription of liWANG gaoke Directional issuance of stock.
2. Les questions de souscription peuvent être exposées au risque opérationnel, au risque de fluctuation du marché boursier et au risque de liquidité de liWANG gaoke, ce qui aura une incidence sur le rendement des investissements de Guangzhou Lingyu dans la souscription des actions émises directionnellement.
3. En ce qui concerne les risques possibles susmentionnés, la société suivra en permanence l’état des investissements et contrôlera strictement les risques d’investissement. Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs, la société s’acquittera en temps opportun des procédures de délibération et des obligations de divulgation d’informations correspondantes. Veuillez prendre des décisions prudentes et prêter attention aux risques d’investissement.
Aperçu des investissements étrangers
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Récemment, Guangzhou Lingyu et liWANG gaoke ont signé un accord de souscription d’actions pour l’émission ciblée d’actions ordinaires par Guangdong liWANG Hi – tech Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription»). Guangzhou Lingyu a l’intention de participer à la souscription de 4 millions d’actions émises directionnellement par liWANG Hi – tech avec son propre capital de 16 millions de RMB, et le prix de souscription est de 4 yuan / action (liWANG Hi – tech est une nouvelle société cotée au troisième Conseil, Code de sécurité: 835692, titre abrégé: liWANG Hi – tech). Les investisseurs peuvent se connecter au système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises http://www.neeq.com.cn. Consultez cette émission d’actions supplémentaires directionnelles).
Le nombre d’actions émises par liWANG gaoke est de 25 millions. Après l’émission, le capital social total de liWANG gaoke est de 102332500 actions. Guangzhou Lingyu détiendra 3,91% des actions de liWANG gaoke.
L’émission ciblée d’actions par liWANG gaoke dans le cadre de la souscription ne constitue pas une transaction entre apparentés et ne constitue pas non plus une réorganisation importante des actifs stipulée dans les mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, les questions de souscription sont soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation dans le cadre de l’autorité d’approbation du Directeur général de la société. En ce qui concerne l’état d’avancement de la coopération ultérieure entre les deux parties, la société s’acquittera des procédures d’examen correspondantes et des obligations de divulgation d’informations conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Informations de base sur l’objet de la transaction
1. Nom de la société: Guangdong liWANG Hi – tech Co., Ltd.
2. Date d’établissement: 29 janvier 2007
3. Code unifié de crédit social: 9141 Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) 761076r
4. Registered address: 2nd Floor, No. 9, Industrial Zone, No. 81, Jinlong Avenue, Huicheng District, Huizhou
5. Type d’entreprise: société anonyme (non cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
6. Capital social: 77 332500 RMB
7. Représentant légal: Sun chunyang
8. Domaine d’activité: production, transformation et vente: produits électroniques, produits d’éclairage, produits métalliques, importation et exportation de biens ou de technologies (à l’exception des biens et des technologies interdits par l’État ou soumis à l’examen et à l’approbation administratifs). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
9. Relation d’association: il n’y a pas de relation d’association entre la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, Guangzhou Lingyu et ses associés, et liWANG gaoke et ses contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
10. Actionnaires de liWANG Hi – tech:
Au 31 mars 2022, les principaux actionnaires de Li Wang gaoke étaient les suivants:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%)
1 Sun chunyang 2344617530,32%
2 Guoyuan Securities Company Limited(000728) compte de titres à 6,54% pour la création de marché
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%)
3 Shenzhen Jiayu Capital Management Co., Ltd. 33150004,29%
4 Pan Yonggang 31839534,12%
5 Wang pengfeng 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 3,36%
6 Yuejiao Securities Co., Ltd. Market Making Special 19619262,54% Securities account
7 Northeast Securities Co.Ltd(000686) 18149682,35% compte de titres dédié à la création de marché
8 Shenzhen Anker Asset Management Co., Ltd. – 17445002,26% Anker Private Equity Fund
9 guokai Securities Co., Ltd. 1 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,94%
10 Li Fei 14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,81%
Total 4602540859,53%
11. Principales données financières de liWANG gaoke:
Les données financières de liWANG gaoke pour 2021 ont été vérifiées par ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification des états financiers pour 2021 (ZTE Guanghua Review Committee Zi (2022) No 223048). Les données financières du premier trimestre de 2022 n’ont pas été vérifiées.
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 202131 mars 2022
Total des actifs 53 684,08 56 014,19
Total du passif 35 958,73 37 742,98
Attribuable à la société mère 17 537,05 18 060,53
Actif net du propriétaire
Janvier – décembre 2021 janvier – mars 2022
Recettes d’exploitation 45 479,99 9 430,10
Bénéfice total 3 490,40 547,90
Bénéfice net 3 329,20 545,86
12. Après que la société a effectué une enquête sur le site Web de divulgation de l’information en Chine, liWANG gaoke n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de perte de confiance. Contenu principal du contrat de souscription
Partie a: Guangzhou Lingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Partie B: Guangdong liWANG Hi – tech Co., Ltd.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au Code civil de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les Parties a et B sont parvenues à l’accord suivant par consensus sur les questions relatives à la souscription de la partie a à l’émission dirigée de la partie B, qui doit être respectée conjointement:
1. Mode de souscription et mode de paiement
La partie a accepte de souscrire 4 millions d’actions émises directionnellement par la partie B au prix de 4 RMB par action au moyen d’une contribution en espèces, le prix total de souscription étant de 16 millions de RMB.
La partie a verse le montant total de la souscription d’actions émises directionnellement au compte désigné de la partie B dans le délai fixé par l’annonce publique d’émission et de souscription publiée par la partie B dans le système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises.
Après avoir reçu le paiement de la souscription de la partie a, la partie B engage un cabinet comptable qualifié pour les valeurs mobilières et les contrats à terme pour vérifier le capital et s’occupe en temps voulu des procédures d’enregistrement auprès de la c
2. Conditions d’entrée en vigueur et date d’entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la signature et au sceau des Parties et prend effet à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:
L’accord a été légalement signé par les parties;
Approuvé par l’Assemblée générale de la partie B;
Obtenir une lettre de non – objection par l’intermédiaire du système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises et obtenir les documents d’approbation de la c
3. Toutes les clauses de sauvegarde et conditions préalables du contrat
À l’exception des conditions d’entrée en vigueur énoncées dans les « conditions d’entrée en vigueur et date d’entrée en vigueur du contrat », le présent Accord n’est assorti d’aucune autre réserve ou condition préalable.
4. Dispositions relatives aux restrictions à la vente d’actions
Les actions de la partie B souscrites par la partie a sont des actions à conditions de vente illimitées.
5. Modalités de remboursement et d’indemnisation après la résiliation de l’émission
Si le système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises met fin à l’examen d’autoréglementation ou à l’examen d’approbation par la c
À la résiliation ou à l’annulation du présent Accord, si l’abonné a payé le montant de l’abonnement, l’émetteur rembourse le montant de l’abonnement et les intérêts reportés du montant de l’abonnement dans le compte spécial dans les 10 jours civils suivant la résiliation ou l’annulation du présent Accord, à moins que l’abonné n’en avise autrement par écrit.
6. Clause de responsabilité en cas de rupture de contrat et mécanisme de règlement des différends
Pendant la durée du présent contrat, si la partie B ne peut pas émettre à la partie a la totalité ou une partie des actions souscrites par la partie a en vertu du présent contrat en violation des dispositions du présent Accord, la partie B verse à la partie a des dommages – intérêts liquidés équivalant à 3% du montant de La souscription de la partie défaillante. Après l’entrée en vigueur du présent contrat, si la partie a ne paie pas la totalité ou une partie du montant de la souscription à la partie B dans le délai de paiement indiqué dans l’avis de paiement, la partie a verse à la partie B des dommages – intérêts liquidés équivalant à 3% du montant de la souscription de la partie en défaut. Si les dommages – intérêts liquidés ne sont pas suffisants pour compenser les pertes de la partie non défaillante, la partie défaillante indemnise la partie non défaillante des pertes correspondantes (y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’avocat raisonnables, les frais d’enquête, etc.).
Tout différend découlant du présent contrat est réglé à l’amiable par les deux parties. Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation dans les 15 jours suivant la date à laquelle l’une ou l’autre des Parties l’a présenté par écrit à l’autre partie, les deux parties soumettent le différend à la Commission d’arbitrage de Huizhou pour arbitrage conformément au règlement d’arbitrage en vigueur au moment de la demande d’arbitrage. La sentence arbitrale est définitive et lie les deux parties.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Selon le rapport d’audit des états financiers de l’année 2021 publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) avec une opinion standard et sans réserve, ZTE Cai Guanghua Shen Hui Zi (2022) No 223048, liWANG gaoke avait un actif net de 175370 500 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée au 31 décembre 2021, un capital – actions total de 77 332500 actions de liWANG gaoke et un actif net de 2,27 RMB par action attribuable aux actionnaires de la société cotée; Attribuable aux actionnaires de la société cotée
