Code du titre: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) titre abrégé: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) annonce No: 2022 – 060
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) À propos
Annonce de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les propositions pertinentes soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen par le Conseil d’administration à la trente – huitième session de la septième session du Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) (ci – après dénommée « la société») et le Conseil des autorités de surveillance à la trente – cinquième session de la septième session du Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et d’expliquer les questions pertinentes de l’Assemblée générale comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Nom de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée par le Conseil d’administration de la société et ses procédures de convocation sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Temps de réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 12 h le 24 juin 2022
2. L’heure du vote en ligne est le 24 juin 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 24 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 24 juin 2022 à 15 h le 24 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: No 39, yangchenghu Road, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang, tel 0991 – 8751690
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La Société fournira une forme de réseau aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet.
Plate – forme de vote de type, les actionnaires de la société peuvent négocier par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote du réseau ci – dessus
Le système ou le système de vote par Internet exerce le droit de vote.
(Ⅶ) Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022 (lundi)
Mode de participation à l’Assemblée: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul formulaire de vote sur place et de vote en ligne.
Mode de vote: le résultat du vote est soumis au premier vote valide.
Participants:
1. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du lundi 20 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société inscrite à la succursale de Shenzhen de la société responsable ont le droit d’assister à cette réunion de la manière indiquée dans le présent avis.
L’Assemblée générale des actionnaires et la participation au vote; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée peut autoriser une autre personne à assister en son nom (personne autorisée)
Il n’est pas nécessaire d’être actionnaire de la société et le modèle de procuration est joint en annexe, ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Propositions
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
Projet BDO avec une production annuelle de 300000 tonnes investi et construit par Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
1.00 proposition de but √
2.00 proposition relative à la garantie de la société pour les filiales √
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
2.01 la société limitée demande à l’entrepôt de livraison à terme de fournir une garantie de responsabilité solidaire √
Xinjiang Jinhui zhaofeng Energy Co., Ltd. And all – owned Subsidiaries applied to financial institutions
2.02 financement et Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) fournir une garantie de responsabilité solidaire √
Xinjiang Zhongtai henghui Medical and Sanitary Materials Co., Ltd. A demandé un prêt à la Banque et Xinjiang Zhong
2.03 Thai Chemical Co., Ltd. Fournit une garantie de responsabilité solidaire √
Une filiale à part entière de Xinjiang shengxiong Energy Co., Ltd. A demandé un financement à une institution financière.
2.04 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) fournir une garantie de responsabilité solidaire √
3.00 proposition relative à la garantie fournie par la société aux parties liées √
Les propositions 2 et 3 ci – dessus sont des questions de vote spécial, c’est – à – dire qu’elles doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont comptés séparément et La société divulgue publiquement les résultats des votes.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement par le Conseil d’administration de la société à la 38e session du 7ème Comité directeur et par le Conseil des autorités de surveillance à la 35e session du 7ème Comité. Pour plus de détails, voir le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur.
Méthodes d’enregistrement des réunions
Heure d’inscription: entre 9 h 30 et 19 h le 23 juin 2022.
Méthode d’enregistrement:
1. Actionnaires de personnes physiques: ils doivent être enregistrés avec leur propre carte d’identité et certificat de participation; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation;
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à l’Assemblée, l’enregistrement doit être effectué avec une copie de la licence commerciale, le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et un certificat de participation;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, mais ils doivent présenter l’original des certificats susmentionnés pour examen lors de la participation à l’Assemblée sur place.
Lieu d’enregistrement: Département des investissements en valeurs mobilières de la société
Adresse postale: No 39, yangchenghu Road, Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
Le temps de convocation de l’Assemblée est estimé à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Consultation de la Conférence: Département des investissements en valeurs mobilières de la société
Contact: Zhang Ling
Tel: 0991 – 8751690
Fax: 0991 – 8751690
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Conseil d’administration 8 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des investisseurs à la Bourse de Shenzhen: 362092
2. Abréviation du vote: vote sino – thaïlandais
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, 24 juin 2022
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 le 24 juin 2022 et 15 h le 24 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Pièce jointe:
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à la réunion en mon nom.
La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
L’agent examine les propositions suivantes à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cochez cette colonne
Propositions
La colonne du nom de la proposition peut accepter de s’opposer au Code de renonciation
Par vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
On Investment and Construction of Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Proposition de projet BDO avec une production annuelle de 300000 tonnes √
2.00 proposition relative à la garantie de la société pour les filiales √
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
2.01 Yu (Shanghai) International Logistics Co., Ltd. Demande de livraison à terme √
Garantie de responsabilité solidaire fournie par l’entrepôt de coupe
Xinjiang Jinhui zhaofeng Energy Co., Ltd. Et ses filiales à part entière
2.02 la société demande un financement à une institution financière et Xinjiang Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) √
Garantie de responsabilité solidaire fournie par une société anonyme
Xinjiang Zhongtai henghui Medical and Sanitary Materials Co., Ltd. Xiang Yin
Ligne 2.03 demande de prêt et Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) √
Fournir une garantie de responsabilité solidaire
La filiale à part entière de Xinjiang shengxiong Energy Co., Ltd.
2.04 les institutions financières demandent un financement et les actions de Xinjiang Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ont √
Garantie de responsabilité solidaire fournie par la société
3.00 proposition relative à la garantie fournie par la société aux parties liées √
Nom du mandant: numéro de carte d’identité (ou numéro de licence d’entreprise): nombre d’actions détenues par le mandant: compte d’actions du mandant: nom du mandant: numéro de carte d’identité: signature du mandant: signature du mandant (Unit é) (sceau): date du mandant:
