Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur la cessation de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes
Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, une vérification prudente de la résiliation de cette transaction par les sociétés cotées est effectuée et les avis de vérification des conseillers financiers indépendants sont les suivants:
Informations de base sur cette transaction
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Il est proposé d’émettre des actions et des obligations convertibles à Xinjiang Zhongtai Petrochemical Group Co., Ltd., Yihe Yinfeng Tianyuan (tianjin) Group Co., Ltd., Beijing Hongbin Information Consulting Partnership (Limited Partnership), Gongqing chengshengheng No.2 Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Beijing net Passenger Network Technology Co., Ltd., Mick Investment Group Co., Ltd. Xinjiang Taihe xinding Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership), Luzhou pixin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Yu ailu, gongqingcheng Xinhui Investment Management Partnership (Limited Partnership) et Tongxiang Youzheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) achètent 75,89% des actions détenues conjointement par Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « meike chemical»).
Entre – temps, Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Et le nombre d’actions émises (y compris le nombre initial d’actions converties en obligations de sociétés convertibles émises en partie par les fonds de contrepartie levés) ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant l’émission. La quantité et le prix d’émission sont déterminés conformément aux dispositions pertinentes de la c
Travaux effectués par la société cotée pour promouvoir cette transaction
Au cours de la promotion de cette transaction, la société cotée a organisé toutes les parties pour promouvoir activement les travaux pertinents et a effectué les délibérations et la divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, notamment:
1. La société a demandé à la Bourse de Shenzhen de suspendre la négociation de ses actions (titres abrégés: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ; Code des titres: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ) à partir de l’ouverture du marché le 17 janvier 2022 en raison de l’incertitude entourant la planification de la réorganisation des actifs. Voir L’annonce de suspension de la planification de la réorganisation des actifs majeurs (annonce no 2022 – 002) publiée par la société le 17 janvier 2022 pour plus de détails. Annonce de l’état d’avancement de la suspension de la négociation sur la planification de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie le 22 janvier 2022 (annonce no 2022 – 004). 2. Le 27 janvier 2022, à la 34e réunion du Conseil d’administration de la septième session de la société cotée, diverses propositions relatives à cette transaction ont été examinées et adoptées, telles que la proposition relative à l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et le plan de transaction connexe et son résumé. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente de la société sur les médias désignés pour la divulgation de l’information; Sur demande à la Bourse de Shenzhen, les actions de la société (titres abrégés: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ; Code des titres: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ) ont été rouvertes le 7 février 2022.
3. Le 8 mars 2022, le 8 avril 2022 et le 7 mai 2022, la société a publié l’annonce d’avancement conformément aux règlements. Pour plus de détails, voir l’annonce d’avancement après l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de transaction connexe publié par la société sur Les médias d’information désignés (annonce no 2022 – 031), Annonce de l’état d’avancement après l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 035), annonce de l’état d’avancement après l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 050).
Raisons de la résiliation de la transaction
Étant donné que l’environnement du marché des capitaux a beaucoup changé au cours des dernières années, les parties à la transaction sont toujours en désaccord sur le plan de transaction et les conditions de base de la transaction et n’ont pas pu parvenir à un accord. Après une étude approfondie, afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires et de toutes les parties de la société cotée, la société cotée a décidé de mettre fin à la transaction.
Procédure de décision de la société cotée pour mettre fin à la transaction
Le 7 juin 2022, la société cotée a tenu la trente – huitième réunion du septième Conseil d’administration et la trente – cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de Fonds de contrepartie et d’opérations connexes, et a accepté que la société cotée mette fin à l’opération et signe l’Accord de résiliation pertinent avec la contrepartie.
Les administrateurs indépendants de la société cotée ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la résiliation de la transaction. Effet de la résiliation de la transaction sur la société cotée
L’opération n’a pas encore mis en œuvre les procédures d’examen telles que l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le plan d’opération n’est pas officiellement entré en vigueur, la résiliation de l’opération n’a pas d’impact important sur la société, n’aura pas d’impact négatif important sur les activités de production et d’exploitation existantes et la situation financière de la société, et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne normalement et son fonctionnement quotidien est stable. L’entreprise continuera de promouvoir la stratégie de développement originale de l’entreprise et d’améliorer la performance opérationnelle et la capacité de développement durable de l’entreprise.
Engagements
Conformément aux mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants et à d’autres dispositions pertinentes, la société s’engage à ne pas planifier de réorganisation des actifs importants dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’annonce de la transaction.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la société cotée a mis fin à l’opération conformément aux procédures de prise de décisions nécessaires et s’est acquittée en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants de la Société cotée, les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – restructuration des actifs importants, etc.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant de Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 7 juin 2022
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Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd. 7 juin 2022
