Code du titre: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) titre abrégé: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) numéro d’annonce: 2022 – 055 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Annonce concernant la cessation de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Les obligations convertibles de la société achètent 75,89% des actions détenues par certains actionnaires de Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « meike chemical») et collectent des fonds de contrepartie (ci – après dénommée « transaction»). Les détails sont les suivants:
Informations de base sur cette transaction
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration à la trente – quatrième session de la septième session du Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance à la trente et unième session de la septième session du Conseil d’administration, la société a l’intention d’émettre des actions et des obligations convertibles à Xinjiang Zhongtai Petrochemical Group Co., Ltd., Yihe Yinfeng Tianyuan (tianjin) Group Co., Ltd., Beijing Hongfeng Information Consulting Partnership (Limited Partnership), Beijing net Passenger Network Technology Co., Ltd., Gongqing chengsheng No.2 Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Meike Investment Group Co., Ltd., Xinjiang Taihe xinding Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership), Luzhou pixin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Yu ailu, Gongqing City Xinhui Investment Management Partnership (Limited Partnership) et Tongxiang Youzheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) achètent 75,89% des actions de Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « meike chemical») qu’ils détiennent conjointement. Et recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs particuliers par le biais d’émissions non publiques d’actions et d’obligations de sociétés convertibles (le cas échéant).
Planification et promotion des principaux travaux de la société au cours de cette transaction
Au cours de la promotion de cette transaction, la société a organisé toutes les parties pour promouvoir activement les travaux pertinents et a effectué les délibérations et la divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, notamment:
Afin d’assurer une divulgation équitable de l’information, de protéger les intérêts des investisseurs et d’éviter d’avoir une incidence significative sur le cours des actions de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et à la demande de la société, les actions seront suspendues à compter de l’ouverture du marché le lundi 17 Janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, la société a convoqué la trente – quatrième session du Conseil d’administration de la septième session et la trente et unième session du Conseil des autorités de surveillance de la septième session, et a examiné et adopté diverses propositions relatives à cette transaction, telles que le plan d’émission Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Sur demande à la Bourse de Shenzhen, les actions de la société ont été rouvertes le 7 février 2022.
(Ⅲ) les 8 mars, 8 avril et 7 mai 2022, la société a publié l’annonce d’avancement conformément aux règlements. Pour plus de détails, voir l’annonce d’avancement sur l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de transaction connexe publié par la société sur les médias d’information désignés (annonce no 2022 – 031), Annonce de l’état d’avancement après l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 035), annonce de l’état d’avancement après l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 050).
Depuis la divulgation du plan de transaction, la société a organisé les parties concernées pour promouvoir activement divers travaux de transaction, engagé des institutions intermédiaires telles que des institutions d’audit, des institutions d’évaluation, des cabinets d’avocats et des conseillers financiers indépendants pour effectuer des travaux de diligence raisonnable, d’audit et d’évaluation, et a mené de nombreuses séries de consultations, de communications répétées et de démonstration prudente sur les questions liées au plan de transaction.
Raisons de la résiliation de la transaction
Étant donné que l’environnement du marché des capitaux a beaucoup changé récemment, les parties à la transaction sont toujours en désaccord sur le plan de transaction et les conditions de base de la transaction et n’ont pas pu parvenir à un accord. Après une étude approfondie, afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires et de toutes les Parties, la société a décidé de mettre fin à la transaction.
Procédure de décision pour mettre fin à l’exécution de la transaction
Le 7 juin 2022, la société a convoqué 38 réunions du Conseil d’administration de la 7ème session et 35 réunions du Conseil des autorités de surveillance de la 7ème session, et a examiné et adopté la proposition de mettre fin à l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes. La société et les parties à la transaction ont signé l’accord de résiliation du contrat d’achat d’actifs lourds. En ce qui concerne les questions susmentionnées, les administrateurs liés ont évité de voter. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la résiliation de la transaction. Se conformer aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, etc.
Effet de la résiliation de la transaction sur la société
Cette transaction n’a pas été soumise aux procédures de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le plan de transaction n’est pas officiellement entré en vigueur. La résiliation de cette transaction est une décision prise par la société sur la base d’une étude prudente et de consultations avec la contrepartie. Cette question n’aura pas d’impact négatif important sur les activités de production et d’exploitation de la société et la situation financière, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Engagements de la société liés à la résiliation de la transaction
Conformément aux mesures administratives relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, la société s’engage à ne pas planifier de restructuration des actifs importants dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Viii. Divers
Les médias d’information désignés par la société sont China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les informations pertinentes de la société sur cette transaction sont soumises aux informations divulguées dans les médias désignés ci – dessus, et les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement. Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Board of Directors
8 juin 2002
