Code des valeurs mobilières: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) titre abrégé: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Annonce des résolutions du Conseil d’administration à la 38e session de la 7ème session
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 1er juin 2022, le Conseil d’administration de la 7ème et de la 38e session du Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) (ci – après dénommé « la société» ou « Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ») a donné un avis de réunion par téléphone, télécopieur, courriel, etc., et la Réunion a eu lieu par vote par correspondance le 7 juin 2022. L’Assemblée compte 13 administrateurs votants et 13 administrateurs votants. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a adopté les résolutions suivantes sur les propositions présentées:
1. The Meeting shall consider and adopt Proposals on The Termination of the issuance of shares and convertible Corporate bonds to purchase Assets and Raise Supporting Funds and related transactions by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions; (les directeurs associés, M. Bian Deyun, M. palhati buaiyiming, M. Li liangfu et Mme Yu Yajing, ont évité le vote)
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la fin de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes.
Par 12 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à l’investissement de Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. Dans la construction d’un projet BDO d’une capacité annuelle de 300000 tonnes;
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’investissement et la construction d’un projet BDO d’une capacité annuelle de 300000 tonnes par Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Cette proposition doit être soumise à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
3. The meeting considered and adopted the proposal on Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. To sign major Contracts for Daily Operation by 12 votes for, 1 votes against and 0 abstentions;
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. The Announcement on signing major Contracts for Daily Operation of Xinjiang Zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Le directeur ZHOU Yifeng a voté contre les propositions 2 et 3 pour les raisons suivantes: « mettre fin à l’acquisition de Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. Signifie qu’il n’est pas possible d’accroître encore l’investissement dans l’industrie BDO, et il y a suffisamment de projets de la société, de sorte que l’industrie existante devrait être encore améliorée et renforcée, et il n’est pas approprié d’investir aveuglément dans l’industrie bdo.»
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative à la garantie fournie par la société aux sociétés affiliées;
1 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Xinjiang Jinhui zhaofeng Energy Co., Ltd. Et ses filiales à part entière demandent un financement aux institutions financières et Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) fournissent une garantie de responsabilité conjointe
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Xinjiang Zhongtai henghui Medical Materials Co., Ltd. A demandé un prêt à la Banque et a fourni une garantie de responsabilité solidaire
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Une filiale à part entière de Xinjiang shengxiong Energy Co., Ltd. Demande un financement à une institution financière et Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) fournit une garantie de responsabilité solidaire
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de garantie externe sur Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) on
Cette proposition doit être soumise à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Lors de la réunion, 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention ont été exprimées pour examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la société pour les parties liées (M. Bian Deyun, M. palhati buaiyiming, M. Li liangfu et Mme Yu Yajing ont évité le vote);
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Cette proposition doit être soumise à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Le directeur ZHOU Yifeng a voté contre la proposition pour les raisons suivantes: « l’actionnaire contrôlant de Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. Doit fournir une garantie de responsabilité solidaire, et l’actionnaire contrôlant ne doit pas fournir une garantie de responsabilité solidaire complète».
La Conférence a examiné et adopté la proposition de révision du système d’audit interne par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de Mega Tides le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion de l’audit interne du Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) on. 7. The meeting considered and adopted the proposal on the Revision of the Working Rules for the Annual Report of the Board of Directors of Audit Committee of Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de Mega Tides le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Règlement de travail sur le rapport annuel du Comité d’examen du Conseil d’administration.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Conseil d’administration 8 juin 2002
