Code des valeurs mobilières: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) titre abrégé: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Xie songfeng, et les résolutions ont été adoptées par tous les administrateurs comme suit: 1. La proposition relative à la signature du contrat d’achat et de vente et des transactions connexes a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de signer un contrat d’achat et de vente avec la partie liée xiancong jialian Electric Co., Ltd. (ci – après appelée « xiancong Electric») en fonction des besoins de développement des entreprises. La société a l’intention d’acheter du matériel électrique et des produits de soutien à xiancong Electric, d’un montant de 8,05 millions de RMB.
Il n & apos; y a pas lieu d & apos; éviter le vote. Cette proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants; Dans le même temps, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Ils ont estimé que les opérations connexes susmentionnées étaient des contrats d’achat et de vente qui devaient être signés pour le développement des activités de la société, et que les opérations étaient fondées sur le principe de la juste valeur marchande, qui n’aurait pas d’incidence significative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société, ni sur l’indépendance de la société cotée, ni sur les intérêts de la société et des actionnaires non liés de la société, conformément au droit des sociétés. The requirements of Regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies and the requirements of the Rules for listing Gem Stock of Shenzhen Stock Exchange and the provisions of the statuts.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un contrat d’achat et de vente et d’une transaction connexe (2022 – 020) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Le projet de loi a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’acquisition d’actions de Jinghong Technology
Compte tenu de l’exploitation et du développement ultérieurs de Shanghai Jinghong New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinghong technology»), filiale holding de la société, il est convenu que la société transférera toutes les actions de Jinghong Technology détenues par Shanghai kaidong investment management firm (Limited Partnership), Shanghai ciji Investment Management firm (Limited Partnership) et M. Guo hui pour une contrepartie de 6545800 RMB, faisant de Jinghong Technology une filiale à part entière de la société.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition d’actions de Jinghong Technology (2022 – 021) publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Le projet de loi a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Conseil d’administration 7 juin 2022
