Code des valeurs mobilières: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) titre abrégé: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Annonce concernant la signature du contrat d’achat et de vente et des opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Informations de base sur cette transaction entre apparentés
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
La société contrôlée par Yan Weili, l’un des contrôleurs effectifs de la société, détient 44,81% des capitaux propres de xiancong Electric. Sur la base des faits susmentionnés, xiancong Electric est une partie liée de la société et cette transaction est considérée comme une transaction liée.
Procédure d’examen des opérations entre apparentés
La onzième réunion du cinquième Conseil d’administration et la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 6 juin 2022, ont examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un contrat d’achat et de vente et d’une transaction connexe. Cette délibération n’a pas impliqué l’évitement du vote. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la question à l’examen et ont émis des avis indépendants d’approbation.
Selon le principe du calcul cumulatif sur 12 mois consécutifs, la société et ses filiales ont jusqu’à présent signé un contrat de 2 945 millions de RMB (y compris d’autres parties liées contrôlées par la même entité ou ayant des relations de contrôle mutuelles, à l’exclusion du montant de la transaction) avec xiancong Electric et ses filiales. Après la signature du contrat de vente, le montant cumulé de la transaction atteindra 10 995 millions de RMB. Dans le cadre de l’autorité délibérative du Conseil d’administration, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les opérations entre apparentés en cours ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. L’approbation des autorités compétentes n’est pas requise.
Informations de base sur les parties liées
1. Conditions électriques de base
Nom de la société: xiancong jialian Electric Co., Ltd.
Capital social: 78 834000 RMB
Adresse: Building 14 and 15, 319 Xiangjiang Road, Shijiazhuang Hi – tech Zone
Représentant légal: Chen Jisheng
Contrôleurs effectifs: Yan Weili, Yao Yun
Domaine d’activité: recherche et développement, production, vente et entretien d’UPS, d’alimentation électrique d’urgence, d’alimentation électrique de recharge (pile de recharge) et de produits de soutien pour les véhicules électriques à énergie nouvelle, d’alimentation électrique à fréquence variable, d’équipement de stockage d’énergie, de nouveau type d’équipement dynamique de compensation de la puissance réactive et de traitement harmonique, de système de gestion de la surveillance et de logiciels; Vente d’électricité; Vente en gros et au détail de batteries, de planchers de salle des machines, de climatiseurs et de machines à huile; Gestion de la construction et de l’exploitation d’une nouvelle station de recharge de véhicules électriques énergétiques, d’une salle informatique du Centre de données, d’un système de stockage d’énergie et d’un système de production d’énergie photovoltaïque, et fourniture de services techniques et d’un soutien technique connexes; Les activités d’importation et d’exportation de divers types de biens et de technologies pour compte propre ou en tant qu’agent, à l’exception de celles qui sont interdites ou restreintes par l’État. (lorsque le champ d’activité ci – dessus se rapporte à un projet d’exploitation autorisé, l’exploitation ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation des autorités compétentes).
2. Données financières
Xiancong Electric a été fondée le 4 juillet 2003 et se spécialise dans la R & D, la production, la vente et les services techniques connexes de produits d’alimentation numérique haut de gamme. Selon le rapport annuel de xiancong Electric pour 2021, au 31 décembre 2021, l’actif total de xiancong Electric était de 229242 millions de RMB et l’actif net était de 1170618 millions de RMB. En 2021, xiancong Electric a réalisé un revenu d’exploitation de 147270 800 RMB et un bénéfice net de 715300 RMB. Les données financières ci – dessus ont été vérifiées.
3. Liens
La société contrôlée par Yan Weili, l’un des contrôleurs effectifs de la société, détient 44,81% des capitaux propres de xiancong Electric. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, xiancong Electric est une partie liée de la société, et cette transaction est considérée comme une transaction liée. 4. Capacité de mise en œuvre
Après enquête, First control Electric n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance, existe légalement et fonctionne normalement. Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La société respecte les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et détermine le prix de transaction sur la base du juste prix du marché et de négociations égales entre les deux parties. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
1. Montant de la transaction et mode de paiement
Le montant du contrat est de 8,05 millions de RMB. Le paiement des marchandises est effectué par virement bancaire et par lettre d’acceptation. Durée du paiement des marchandises 30% par virement télégraphique à l’avance après la signature du contrat, les 70% restants de l’acheteur contre le vendeur pour émettre une garantie de qualité de deux ans représentant 5% du montant total du contrat à l’acheteur, et émettre une lettre d’acceptation bancaire de 180 jours avant l’expédition. La propriété des marchandises appartient au vendeur avant que le montant total du contrat d’équipement n’atteigne le compte du vendeur.
2. Efficacité du contrat et autres
Le présent contrat prend effet à la date à laquelle les deux parties apposent le sceau officiel ou le sceau spécial du contrat.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur les sociétés cotées
Les transactions entre apparentés entre la société et First control Electric sont des transactions commerciales normales qui répondent aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement des affaires. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni de l’indépendance de la société, de sorte que la société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des parties liées. Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la société.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
Entre le début de 2022 et la date de divulgation, la société n’a pas d’opérations entre apparentés avec cette partie liée.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Les administrateurs indépendants estiment que cette transaction liée n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période en cours et à l’avenir, n’affectera pas l’indépendance de la société cotée et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires non liés de la société. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition de signature du contrat d’achat et de vente et de transaction liée au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
De l’avis des administrateurs indépendants, l’opération liée est un contrat d’achat et de vente qui doit être signé pour le développement des activités de la société. L’opération est effectuée sur la base du juste prix du marché, qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière actuelle et future de la société et les résultats d’exploitation, n’affectera pas l’indépendance de la société cotée et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires non liés de la société, conformément au droit des sociétés. Nous sommes d’accord avec les exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et d’autres documents, ainsi que les dispositions des statuts.
Annonce faite par la présente
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Conseil d’administration 7 juin 2022
