Code des valeurs mobilières: 001227 titre abrégé: Lanzhou Bank Announcement No.: 2022 – 019 Lanzhou Bank Co., Ltd.
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La Banque et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Bank of Lanzhou Co., Ltd. (ci – après dénommée « la banque») pour 2021 doit se tenir le 28 juin 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la Banque. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Bank of Lanzhou Co., Ltd. A été examinée et adoptée à la première réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration de la Banque en 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la Banque.
Heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 9 h 30.
2. Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Banque utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la Banque, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de cette banque ne peuvent voter qu’en votant sur place, en votant sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et en votant sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: lundi 20 juin 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la Banque à la date d’enregistrement des actions:
Tous les actionnaires ordinaires de la Banque inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 20 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la Banque (voir l’annexe pour la procuration).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Banque.
3. Avocat engagé par la Banque.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: No 211, Jiuquan Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province (salle de réunion, 7e étage, bâtiment de la Banque de Lanzhou)
II. Questions relatives aux réunions
Remarques
Projet de loi
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de Bank of Lanzhou Co., Ltd. En 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de Bank of Lanzhou Co., Ltd. En 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport de la Banque de Lanzhou √
Lanzhou Bank Co., Ltd. Financial Final Report for 2021 and 2022
4.00 proposition de budget financier √
5.00 proposition de plan de distribution des bénéfices de Bank of Lanzhou Co., Ltd. Pour 2021 √
6.00 rapport spécial sur les opérations entre apparentés de Bank of Lanzhou Co., Ltd. En 2021 √
À propos du montant estimatif des opérations entre apparentés de Bank of Lanzhou Co., Ltd. En 2022
Proposition de 7,00 √
8.00 proposition relative à l’émission d’obligations de capital de catégorie 2 par la Banque de Lanzhou √
9.00 proposition relative à la garantie de refinancement de six banques villageoises √
On Employment of External audit institution of Bank of Lanzhou Co., Ltd. In 2022
Proposition de 10,00 √
11.00 proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
Évaluation du rendement du Conseil d’administration et des administrateurs de Bank of Lanzhou Co., Ltd. En 2021
12.00 rapports
Évaluation du Conseil des autorités de surveillance et du rendement des autorités de surveillance de Bank of Lanzhou Co., Ltd. En 2021
13.00 rapports
Senior Management and Senior Management of Bank of Lanzhou Co., Ltd. In 2021
14.00 rapport d’évaluation du rendement du personnel 15.00 proposition de rapport d’évaluation du rendement des administrateurs indépendants de la Banque de Lanzhou en 2021
Le point 8 ci – dessus est une résolution spéciale et les autres sont des résolutions ordinaires.
Les 5, 6, 7, 9 et 10 projets de loi susmentionnés sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Banque calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
Si les propositions 6 et 7 ci – dessus portent sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, les actionnaires liés s’abstiennent de voter sur les propositions 6 et 7 conformément à la loi.
Pour plus de détails sur les propositions ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la Banque le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Bank of Lanzhou Co., Ltd. Divulgués.
Enregistrement des réunions sur place, etc.
Procédures d’enregistrement:
1. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée doit être muni d’une copie de la licence commerciale, d’un certificat de représentant légal, d’une carte d’identité et d’une carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit être titulaire d’une copie de la licence commerciale et d’une procuration écrite du représentant légal, d’une carte d’identité personnelle et d’une carte de compte d’actions pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
2. Les procédures d’enregistrement des actionnaires individuels titulaires d’une carte d’identité et d’une carte de compte d’actions; L’agent autorisé doit s’enregistrer avec une procuration écrite, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions.
3. Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent s’inscrire par lettre, par télécopieur ou en personne.
Heure d’inscription: 22 juin 2022 et 23 juin 2022 (9: 00 – 1200, 14: 30 – 17: 00) (Ⅲ) lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration de Bank of Lanzhou Co., Ltd.
Coordonnées:
Adresse: Lanzhou Bank Building, 211 Jiuquan Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu 730030
Contact: Ms. Ren and Ms. Huang
Tel: 0931 – 8816491
Fax: 0931 – 4 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Autres questions: afin de répondre aux exigences actuelles en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie à covid – 19, la Banque recommande que les actionnaires et leurs mandataires participent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. En cas d’inscription sur place ou de participation à la réunion, veuillez coopérer étroitement à la mise en œuvre de mesures de gestion telles que la détection des acides nucléiques et la surveillance de la santé, conformément aux exigences de la ville de Lanzhou en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais et durent une demi – journée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 361227 »; Le vote est abrégé en « vote bleu ».
2. Heure de vote: heure de négociation le 28 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h, les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de Lanzhou Bank Co., Ltd.
Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Lanzhou Bank Co., Ltd.
Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Lanzhou Bank Co., Ltd.
Résolution de la première réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration de Lanzhou Bank Co., Ltd. En 2022
Résolution de la première réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Lanzhou Bank Co., Ltd. En 2022
Avis est par les présentes donné.
Le 7 juin 2022, le Conseil d’administration de Lanzhou Bank Co., Ltd. A joint la pièce jointe:
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à représenter la société / moi – même à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Bank of Lanzhou Co., Ltd. Et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Avis de vote de la société / moi – même sur diverses propositions de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Projet de loi
Nom de la proposition la colonne cochée accepte de s’opposer au Code de renonciation
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
Bank of Lanzhou Co., Ltd. 2021
1.00 rapport de travail du Conseil √
Bank of Lanzhou Co., Ltd. 2021
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
Bank of Lanzhou Co., Ltd. 2021
3.00 rapport et résumé du rapport √
Lanzhou Bank Co., Ltd. Patrimoine 2021
4.00 rapport sur les comptes définitifs et budget financier pour 2022 √
Proposition de programme
Bank of Lanzhou Co., Ltd. 2021
5.00 proposition de plan de distribution des bénéfices √
Lanzhou Bank Co., Ltd. 2
