Code du titre: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) titre abrégé du titre: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) annonce No: 2022 – 27 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») l’avis de la 32ème réunion du 7ème Conseil d’administration a été envoyé à tous les administrateurs et superviseurs par SMS et courriel le 31 mai 2022. La réunion a eu lieu le 6 juin 2022 dans le centre multimédia au rez – de – chaussée de la compagnie par la combinaison de la réunion sur place et de la réunion sur le Web. La réunion devrait avoir 11 administrateurs présents et 11 administrateurs présents. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est légale et efficace. La réunion était présidée par le Président du Conseil, M. Dan zhaoxiue, qui a examiné les propositions pertinentes par vote et a adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter l’indice de performance opérationnelle et le plan d’évaluation des cadres supérieurs en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Mais Zhao Xue, Liao Jian, Xu Feiyue et Zhou leren se sont abstenus de voter sur la proposition.
2. L’élection des administrateurs non indépendants qui ont examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration;
Après la nomination des actionnaires concernés et l’examen et l’approbation du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, les candidats non indépendants au huitième Conseil d’administration de la société sont confirmés comme étant Dan zhaoxie, Liao Jian, Luo Xuqiang, Liang Yuqing, Xu Feiyue, Zhou leren et Song xuanpeng.
Les curriculum vitae des candidats figurent en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Délibérer et approuver l’élection des administrateurs indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration;
Après la nomination des actionnaires concernés et l’examen et l’approbation du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, les candidats aux postes d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société sont déterminés comme suit: Li Peijie, Li Jun, Zheng sifai et Chen Haiqiang.
Les curriculum vitae des candidats figurent en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié sur le site Web d’information de Juchao le 8 juin 2022.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Board of Directors
Annexe: curriculum vitae des candidats au huitième Conseil d’administration
Mais Zhao Xue, homme, né en 1964, diplômé de l’Université Tsinghua, ingénieur. Il a été Directeur général de Guangdong yueneng (Group) Co., Ltd., Directeur général de Guangdong guangye Investment Group Co., Ltd., Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur général, Vice – Président et Président de guangye Electronic Machinery Industry Group Co., Ltd., Directeur de l’Institut provincial de recherche sur les machines de Guangdong, Président de Guangxi guitang Group Co., Ltd., Président de Guangxi guitang (Group) Co., Ltd., Président de Guangdong guangye Investment Holding Co., Ltd. Safety Director of Guangdong guangye Group Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur de Guangdong Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. (l’un des actionnaires contrôlants de la société), Secrétaire du Comité du parti et Président de la société. Il ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’a aucune situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Liao Jian, homme, né en 1968, a obtenu un baccalauréat. Il a été Directeur du Centre d’information et du Bureau d’information de Gaoyao City, Président de Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd. Et Vice – Président de Gaoyao Hong ais Industrial Machinery Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Zhaoqing Gaoyao District State – owned Assets Management Co., Ltd. (actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, anciennement Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd.), membre du Comité du parti, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, Président et Directeur général de Guangdong shengtu Investment Co., Ltd., et Directeur exécutif de Zhuhai litu Investment Management Co., Ltd. Il détient directement 16 000 actions de la société et détient indirectement des actions de la société par l’intermédiaire du régime d’actionnariat des employés de la société (voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 3 novembre 2015 pour plus de détails); Il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et des Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, et aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Luo Xuqiang, homme, né en 1963, est titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat honorifique de l’Université St Clements.
Il a été Président de Cixi Automotive labelling Factory, Président de Ningbo siweir Industry Co., Ltd. (anciennement Ningbo siweir Industry Co., Ltd.), Président de siweir marjing (Guangzhou) Automotive Parts Co., Ltd., Président de Ningbo siweir Automotive Parts Co., Ltd., Président de Ningbo bangsheng Automotive Parts Co., Ltd. Et Président de Changchun FAW Fusheng Automotive Parts Co., Ltd. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Shanghai siweier Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « siweier Group») et Vice – Président de la société. Il ne détient pas directement les actions de la société. Il détient indirectement 0,43% des actions de la société par l’intermédiaire du Groupe siweir et 0,23% des actions de la société par l’intermédiaire de Ningbo huixin Investment Co., Ltd. Par l’intermédiaire du Groupe siweir. Ningbo Xucheng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) détient 1,99% des actions de la société et Columbus di (Ningbo) Investment Management Co., Ltd. Détient 1,54% des actions de la société. Ningbo Xingyu Investment Co., Ltd. Détient 0,33% des actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, et aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Liang Yuqing, homme, né en 1969, Bachelor Degree. Il a été Directeur du Bureau et membre de la branche du parti de Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd. (maintenant Zhaoqing Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd.); Il est actuellement administrateur et Directeur général adjoint de Zhaoqing Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd. (actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société) et Administrateur de la société. Il ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant de la société, le Contrôleur effectif et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’a aucune situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, et n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Xu Feiyue, homme, né en 1971, Bachelor Degree, Senior Executive MBA. Il a été Directeur du Département de la technologie, Directeur du Département de la production et Directeur du Département du développement de Gaoyao Hongtu Industrial Co., Ltd., et a successivement été Directeur du Département du marketing, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint exécutif de la société depuis 2000, Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Nantong Die Casting Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur général et Président de la société, Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Nantong Die Casting Co., Ltd. Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Il détient directement 15 000 actions de la société et indirectement des actions de la société par l’intermédiaire du plan d’actionnariat des employés de la société (pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le 3 novembre 2015). Il n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ni de situation dans laquelle la c
Zhou leren, homme, né en 1971, est un étudiant diplômé. Il a été membre du Bureau des archives de la province de Guangdong, membre du Bureau du Directeur adjoint, membre du Bureau du Directeur, membre du Département de l’Organisation du Comité provincial du Parti communiste de Guangdong, membre du Bureau du Directeur, chercheur adjoint, Directeur adjoint, chercheur; Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Directeur de la société, et Directeur de Ningbo siweir Automobile Intelligent Technology Co., Ltd. Il ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal. Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Song xuanpeng, Male, born in 1976, Bachelor Degree. Il a été Directeur du Centre technique et Directeur technique de Dongfeng Yanfeng Automotive Trim System Co., Ltd., Directeur de la gestion de projet, Directeur du Centre de certification et Directeur général du Département des affaires de Guangzhou, et est actuellement Vice – Président de la société. Il ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal. Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Li Peijie, homme, né en 1962, titulaire d’un doctorat, a été professeur agrégé à l’Université de technologie de Harbin, professeur agrégé et professeur au Département de génie mécanique de l’Université Tsinghua, et est actuellement professeur en chef au Département de génie mécanique de l’Université Tsinghua. Il est principalement engagé dans la recherche sur l’équipement de traitement et de formage des matériaux métalliques légers, le contrôle du processus, la microstructure et l’évolution de la structure des matériaux dans des conditions d’impact à grande vitesse, etc. Il ne détient pas d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal. Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la csrc et n’a pas été reconnue publiquement par la bourse.
