Code du titre: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) titre abrégé du titre: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) numéro d’annonce: 2022 – 29 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») Les 30e et 32e réunions du septième Conseil d’administration et certaines propositions examinées et adoptées aux 14e et 15e réunions du septième Conseil des autorités de surveillance doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant leur mise en œuvre. Par la présente, le Conseil d’administration propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui se lit comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires de 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: l’Assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 28 juin 2022, 9 h
Heure du vote en ligne: le 28 juin 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 28 juin 2022 à 15 h le 28 juin 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 juin 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mardi 21 juin 2022 ont le droit d’assister à la réunion.
L’Assemblée générale des actionnaires peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (ce mandataire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: centre multimédia, rez – de – chaussée, 168 Jindu Century Avenue, Gaoyao District, Zhaoqing City, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Cumul des votes
Propositions
6.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants dans la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
6.01 administrateur non indépendant mais Zhao Xue √
6.02 administrateur non indépendant Liao Jian √
6.03 directeur non indépendant Luo Xuqiang √
6.04 directeur non indépendant Liang Yuqing √
6.05 directeur non indépendant Xu Feiyue √
6.06 directeur non indépendant Zhou leren √
6.07 directeur non indépendant Song xuanpeng √
7.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs indépendants dans la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
7.01 directeur indépendant Li Peijie √
7.02 directeur indépendant Li Jun √
7.03 directeur indépendant Zheng SIFA √
7.04 directeur indépendant Chen Haiqiang √
8.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance
8.01 superviseur Mao Zhihong √
8.02 superviseur Li tieying √
1. The above – mentioned proposals 1.00, 2.00, 3.00 and 4.00 were considered and adopted at the 30th Meeting of the 7th Board of Directors, 6.00 and 7.00 were considered and adopted at the 32nd Meeting of the 7th Board of Directors, 5.00 were considered and adopted at the 14th Meeting of the 7th Board of Supervisors and 8.00 were considered and adopted at the 15th Meeting of the 7th Board of Supervisors. For details, see the company on 26 April 2022, L’annonce a été publiée le 8 juin sur le site Web d’information de la marée montante.
Les propositions 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 doivent être comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs.
2. Les propositions 6.00, 7.00 et 8.00 sont des propositions visant à élire les administrateurs et les superviseurs représentant les actionnaires par Vote cumulatif, dont 7 administrateurs non indépendants, 4 administrateurs indépendants et 2 superviseurs; Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. Proposition 7.00 la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription à la Conférence: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h Les 23 et 24 juin 2022. Méthode d’inscription à la Conférence:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et une carte de compte des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur (sous réserve de leur arrivée à la société avant 17 h le 24 juin 2022);
Les frais d’hébergement et de transport des participants sur place sont à leurs propres frais.
3. Coordonnées de la réunion
Lieu d’inscription: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration
Adresse enregistrée de la lettre: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
Adresse postale: no 168, Jindu Century Avenue, Gaoyao District, Zhaoqing, Guangdong
Code Postal: 526108
Fax: 0758 – 8512658
Pour obtenir de l’information par la poste ou par télécopieur, veuillez composer le 0758 – 8512658.
Consultation sur la réunion: Bureau du Secrétaire général
Contact: Tan miaoling, Huang Xiaoyun
Adresse électronique de contact: tml@ght – Chine. Com. Xiaoyun. huang@ght – Chine. Com.
Tel: 0758 – 8512658
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Les résolutions du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance convoquant l’Assemblée générale des actionnaires, ou les certificats de participation des actionnaires convoquant l’Assemblée;
2. Other documents required by SZSE.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Conseil d’administration
8 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362101”, et le vote est abrégé en “Hongtu vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 28 juin 2022 (appelé par l’Assemblée générale des actionnaires sur place)
Le jour de l’ouverture) à 9 h 15, l’heure de clôture est le 28 juin 2022 (le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place) à 15 h.
