Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 066 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale (extraordinaire) des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Organisateur de la réunion: septième Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30
2. Heure du vote en ligne: 23 juin 2022 (jeudi)
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 23 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 23 juin 2022 à 15 h le 23 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3206 – 3207, 32e étage, Avic Center, No 1018, huafu Road, Futian District, Shenzhen.
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. La même action ne peut être votée que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022 (lundi)
Participants à la réunion:
1. Les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le lundi 20 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Questions examinées par la Conférence:
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
1.00 sur la vente de participations dans les sociétés par actions Hubei Willi Bang et Hebei Willi Bang et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Les actionnaires liés qui ont un intérêt dans les opérations susmentionnées se retirent du vote.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres règles, les propositions susmentionnées examinées à cette Assemblée doivent être comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 36e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans le même journal. Annonce de la société.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’enregistrement
1. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit présenter une copie de la licence d’exploitation, du certificat de détention d’actions, de la carte d’identité du représentant légal et du certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l’agent autorisé est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la procuration du représentant légal, du certificat de qualification du représentant légal, de la copie de la carte d’identité du représentant légal et de la carte d’identité personnelle.
2. L’actionnaire individuel s’inscrit avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration et la copie de la carte d’identité du mandant, la copie de la carte de compte d’actions et le certificat de participation.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par télécopieur ou par courriel.
Heure d’inscription: 21 juin 2022 (9 h – 12 h; 14 h – 17 h)
Lieu d’inscription: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Bureau du Conseil d’administration (3206 – 3207, 32e étage, Avic Center, 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen), veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
Contact: Wang Shanshan
Tel: 0755 – 82557707
Fax: 0755 – 82725977
E – mail: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) @cxlithium.com.
Code Postal: 518031
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Autres
Coordonnées
Contact de la réunion: Wang Shanshan
Département de contact: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0755 – 82557707
Fax: 0755 – 82725977
Adresse de contact: 3206 – 3207, 32 / F, Avic Center, No 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518031
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les actionnaires participant à la réunion prennent en charge eux – mêmes l’hébergement et le transport;
Les actionnaires présents à l’Assemblée doivent produire les documents énumérés dans les procédures d’enregistrement.
Avis est par les présentes donné.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Board of Directors
7 juin 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362240”, et le vote est abrégé en “Shengxin vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: le 23 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Heure du scrutin: de 9 h 15 le 23 juin 2022 à 15 h le 23 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire d’assister à la deuxième Assemblée générale (intérimaire) des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (personne). Le fiduciaire a le droit de voter sur les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à cette Assemblée en son nom.
Remarques sur la proposition
La colonne avec le nom de la proposition cochée peut accepter de s’opposer au Code d’abstention pour le vote)
À propos de la vente des sociétés par actions Hubei Weibang et Hebei Weibang √
1.00 le projet de loi sur les actions et les opérations connexes de liebang précise ce qui suit:
1. Si vous souhaitez voter pour la proposition, veuillez cocher « √» dans la colonne « accord»; Si vous souhaitez voter contre une proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur une proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ». Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés.
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Durée de validité de la procuration: du jour de la signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires nom du mandant (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale): nombre d’actions détenues par le client:
Compte des actionnaires du client: signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du fiduciaire: date de la Commission: MM / JJ / AAAA
