Code du titre: Royal Group Co.Ltd(002329) titre abrégé: Royal Group Co.Ltd(002329) numéro d’annonce: 2022 – 031 Royal Group Co.Ltd(002329)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Royal Group Co.Ltd(002329) L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés à tous les administrateurs par écrit ou par courriel, Wechat, etc., le 2 juin 2022. 9 administrateurs votent à la réunion et 9 administrateurs votent effectivement. La réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante au scrutin secret:
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Afin de répondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation et de développement des entreprises des filiales de la société et d’assurer le bon déroulement des activités de financement de la société en 2022, la société a l’intention de fournir une garantie externe aux filiales subordonnées lorsqu’elles présentent une demande de crédit aux institutions financières et aux besoins quotidiens d’exploitation en 2022. Le montant total de la garantie ne devrait pas dépasser 1 519 millions de RMB. La ligne de garantie peut être réutilisée et le montant total de la garantie réelle finale ne devrait pas dépasser la ligne de garantie approuvée. Y compris: le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif – passif est supérieur ou égal à 70% ne doit pas dépasser 470 millions de RMB, et le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne doit pas dépasser 1 049 millions de RMB. La période de validité de cette garantie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le montant et la durée de la garantie ci – dessus peuvent être ajustés entre les filiales qui satisfont aux exigences; Toutefois, pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%, le montant de la garantie ne peut être obtenu que des objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%. La limite de garantie ci – dessus comprend le renouvellement de la garantie initialement examinée. Le montant réel de la garantie est soumis au montant réel de la garantie entre l’institution financière et les filiales subordonnées dans la limite de la garantie, et la durée de la garantie est soumise à la durée de la responsabilité de garantie stipulée dans le contrat de garantie signé spécifiquement. Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et la direction à traiter les questions pertinentes.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, le montant cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales a dépassé 50% de l’actif net vérifié de la société en 2021. La question de la garantie doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation. Cette question ne constitue pas une transaction liée.
Pour plus de détails sur la proposition, voir le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante du 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 de Royal Group Co.Ltd(002329) sur).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu spécifique est détaillé dans le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 29 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante du 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Royal Group Co.Ltd(002329)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration pour référence future. Avis est par les présentes donné.
Royal Group Co.Ltd(002329) Conseil d’administration
8 juin 2002
