Code du titre: Royal Group Co.Ltd(002329) titre abrégé: Royal Group Co.Ltd(002329) numéro d’annonce: 2022 – 033 Royal Group Co.Ltd(002329)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: le 7 juin 2022, la quatrième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société. La convocation de l’assemblée générale est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles pertinents. Dispositions des documents normatifs et des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 29 juin 2022, de 14 h 30 à 15 h 30
Temps de vote en ligne:
Heure de vote du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»): 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 juin 2022;
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h, le 29 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
6. Mode de vote à la réunion:
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
Vote en ligne: les actionnaires se connectent au système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou au système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen dans le délai annoncé dans le présent avis. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres: 22 juin 2022
8. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 22 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
9. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, No 65, fengda Road, High Tech Zone, Nanning, Guangxi
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
2,00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3,00 Royal Group Co.Ltd(002329) rapport financier
4,00 Royal Group Co.Ltd(002329) plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5,00 Royal Group Co.Ltd(002329) rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 √
Description:
1. À la présente réunion, les administrateurs indépendants font rapport sur leurs fonctions en 2021.
2. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les votes des petits et moyens investisseurs des projets de loi 4.00 et 6.00 sont comptés séparément.
Le contenu de la proposition ci – dessus a été examiné et approuvé à la troisième et à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide information Network les 28 avril et 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’enregistrement des détenteurs de cartes de compte de titres et de leurs propres cartes d’identité; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte de titres.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit détenir sa propre carte d’identité, sa carte de compte de titres et une preuve valide (y compris la licence d’entreprise et la preuve d’identité du représentant légal) attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent d’autorisation doit détenir sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale d’autorisation, les certificats valides (y compris la licence d’entreprise et le certificat d’identité du représentant légal) qui peuvent prouver qu’il est qualifié de représentant légal, ainsi qu’une procuration écrite émise par son représentant légal ou le Conseil d’administration ou d’autres organes de décision et estampillée du sceau
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La procuration de l’actionnaire autorisant un mandataire à assister à l’Assemblée est déposée au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société au moins vingt – quatre heures avant l’Assemblée.
2. Date d’inscription:
Les 23 et 24 juin et les 27 et 28 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30;
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
4. Exigences relatives à la présentation des documents par la personne chargée de l’exercice du droit de vote lors de l’inscription et du vote:
Copie de la carte de compte de l’actionnaire du client.
Une preuve valide que le client peut prouver qu’il est qualifié de représentant légal.
Procuration du client.
Copie de la carte d’identité du syndic.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Tel: 0771 – 3211086
Fax: 0771 – 3221828
Contact: Wang Wanfang
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Royal Group Co.Ltd(002329)
Conseil d’administration
8 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. vote en ligne et procédures
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362329 » et le vote est abrégé en « vote royal ».
2. Remplir les avis de vote.
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression d’une opinion commune sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 29 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 29 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Royal Group Co.Ltd(002329) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister en mon nom (la société) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Royal Group Co.Ltd(002329)
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition de rejet. Code de droite de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
2,00 Royal Group Co.Ltd(002329) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3,00 Royal Group Co.Ltd(002329) rapport financier
4,00 Royal Group Co.Ltd(002329) plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5,00 Royal Group Co.Ltd(002329) rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 √
Client (signature / sceau): destinataire:
Compte de titres du principal obligé: numéro d’identification du principal obligé:
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise: date de la Commission:
Nombre d’actions détenues par le client:
Note:
1. La durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
